یک مرد بلغاری که از قبل به دلیل یکی از پروندههای بزرگ پولشویی ارز دیجیتال در ایالات متحده دوران محکومیت خود را سپری میکرد، به اجرای طرح دیگری از درون زندان فدرال متهم شده است؛ او ظاهراً ۲۹۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال را که دادگاه دستور مصادره آن را صادر کرده بود، جابجا کرده است.
وزارت دادگستری در بیانیهای اعلام کرد که روسن یوسیفوف، ۵۳ ساله، این هفته برای اولین بار در دادگاه منطقهای شرقی کنتاکی در ارتباط با اتهامات مربوط به برداشتن اموال برای جلوگیری از توقیف، کمک و مشارکت در جرم، و توطئه برای ارتکاب پولشویی، حاضر شد. دادستانها ادعا میکنند که در ژانویه ۲۰۲۴، او برای برداشت و انتقال ارز دیجیتال مصادره شده از طریق چندین صرافی و خدمات میکسر (خدماتی که وجوه را برای پنهان کردن ردیابی آنها به هم میآمیزند) توطئه کرده تا پول را از دسترس دولت دور نگه دارد.
ای. تایسن دووا، دستیار دادستان کل در بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت که متهمانی که "احکام قانونی صادر شده" از پروندههای قبلی را زیر پا میگذارند، به دلیل این ممانعت محاکمه خواهند شد. سرویس مخفی ایالات متحده، که هر دو پرونده را بررسی کرده است، نقل و انتقالات ادعایی را "چالشی مستقیم" برای دادگاهها و قربانیان او خواند.
یوسیفوف مالک و مدیر RG Coins بود، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در صوفیه، بلغارستان، و در سال ۲۰۲۱ به دلیل نقش خود در شبکه کلاهبرداری حراج آنلاین اسکندریه به اتهامات توطئه برای اخاذی و پولشویی محکوم شد. این باند رومانیایی آگهیهای جعلی برای خودروها و سایر کالاهای با ارزش را در سایتهایی مانند eBay و Craigslist منتشر میکردند، از حداقل ۹۰۰ قربانی آمریکایی وجه دریافت میکردند و درآمد حاصله را به پولشویان خارج از کشور منتقل میکردند، و یوسیفوف در انتهای این زنجیره، ارز دیجیتال را به پول نقد تبدیل میکرد.
شواهد دادگاه نشان داد که او نزدیک به ۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را در کمتر از سه سال پولشویی کرده است. به او دستور داده شد که بیش از ۲.۶ میلیون دلار غرامت بپردازد و ارز دیجیتال که اکنون در مرکز پرونده جدید قرار دارد، مصادره شود. او در زمان وقوع نقل و انتقالات ادعایی، در حال سپری کردن حکم ۱۱۱ ماه حبس خود بود.
در صورت محکومیت در اتهامات جدید، یوسیفوف علاوه بر حکم فعلی خود، با حداکثر ۲۵ سال زندان روبرو خواهد شد. بخش جرایم رایانهای وزارت دادگستری، که مسئول این پیگرد قانونی بوده، میگوید که از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۱۸۰ مجرم سایبری و مالکیت فکری را محکوم کرده و دستورات دادگاه برای بازگرداندن بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به قربانیان را به دست آورده است.
