بزرگترین صرافی رمزارز ایران، نوبیتکس، پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه دو برادر از خانواده بانفوذ خرازی ایران این پلتفرم را با نام خانوادگی متفاوتی تأسیس کردهاند، تحت بررسی جدیدی قرار گرفته است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دادههای بلاکچین افزایش جابهجایی رمزارز از ایران را در طول تنشهای مرتبط با درگیری نشان میدهد. نوبیتکس ارتباط با دولت را انکار کرده و گفته است که به نهادهای دولتی کمک نمیکند.
علی و محمد خرازی در سال ۲۰۱۸ نوبیتکس را با نام خانوادگی آقامیر تأسیس کردند. این گزارش میگوید این برادران بخشی از یک خانواده بانفوذ ایرانی با روابط سیاسی و مذهبی عمیق هستند.
نوبیتکس به بزرگترین صرافی رمزارز ایران تبدیل شده است. رویترز گزارش داد که این پلتفرم ۱۱ میلیون کاربر دارد و تخمین زده میشود ۷۰ درصد تراکنشهای رمزارز ایران را مدیریت میکند.
رویترز گفت سوابق بلاکچین و مصاحبهها به تراکنشهای مرتبط با نهادهای ایرانی تحریمشده، از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشاره دارند. این گزارش میگوید نوبیتکس بخشی از یک سیستم مالی موازی شده است که خارج از کانالهای بانکی عادی استفاده میشود.
نوبیتکس ادعاهای مربوط به ارتباط مستقیم با دولت را رد کرد. این شرکت به رویترز گفت که یک «کسبوکار خصوصی و مستقل» است و هیچ رابطه یا قراردادی با سپاه پاسداران، بانک مرکزی ایران یا سایر نهادهای دولتی ندارد.
علاوه بر این، این گزارش به نگرانیهای دیرین درباره استفاده از رمزارز در اقتصادهای تحریمشده میافزاید. رویترز به تحلیل بلاکچین و محققانی اشاره کرد که گفتند نوبیتکس به جابهجایی وجوه فراتر از کنترلهای مالی غرب کمک کرده است.
نیک اسمارت، مدیر اجرایی Crystal Intelligence، به رویترز گفت که نوبیتکس یک مسئله دشوار انطباق ایجاد میکند زیرا کاربران عادی ایرانی و فعالیتهای مرتبط با دولت ممکن است از یک پلتفرم مشترک استفاده کنند. او گفت: «جداسازی رژیم از مردم دشوار است.»
این بررسی همچنین پس از افزایش شدید برداشتهای رمزارز ایرانی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تهران صورت میگیرد. Crypto.news گزارش داد که برداشتها از نوبیتکس ظرف چند دقیقه پس از حملات بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافت.
دادههای Elliptic نشان داد که کاربران بلافاصله پس از اولین حملات، بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار برداشت کردند. این رقم بعداً بین ۲۸ فوریه و ۱ مارس به نزدیک به ۳ میلیون دلار رسید.
Crypto.news همچنین به نقل از Elliptic گفت که نوبیتکس به کاربران امکان میدهد ریال را به رمزارز تبدیل کرده و وجوه را به کیف پولهای خارجی برداشت کنند. این فرآیند میتواند به کاربران کمک کند تا در شرایطی که مسیرهای بانکی محدود هستند، پول را به خارج از کشور منتقل کنند.
TRM Labs دیدگاه محتاطانهتری ارائه داد. این سازمان گفت که این فعالیت ممکن است نشاندهنده کاهش حجم تراکنشها ناشی از قطعی اینترنت باشد، نه تنها فرار سرمایه. اتصال اینترنت ایران پس از آغاز حملات حدود ۹۹ درصد کاهش یافت.
