عملیاتی به رهبری اینترپل در جریان یک سرکوب جهانی کلاهبرداری و پولشویی مرتبط با رمزارزها، منجر به ۵,۸۱۱ دستگیری، مسدود شدن بیش از ۳۱,۰۰۰ حساب بانکی و توقیف ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی در ۹۷ کشور و قلمرو شده است.
بر اساس بیانیه اینترپل که روز پنجشنبه منتشر شد، عملیات "نور اول" (Operation First Light) بین ۱۵ ژانویه و ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ اجرا شد و کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی شامل به خطر انداختن ایمیل تجاری (BEC)، کلاهبرداریهای عاشقانه، اخاذی جنسی، جعل هویت، کلاهبرداری سرمایهگذاری و شبکههای پولشویی پشتیبان آنها را هدف قرار داد.
مقامات در طول این عملیات بیش از ۱۴۲,۰۰۰ قربانی را شناسایی کردند، به ۲۳,۷۱۵ پرونده رسیدگی کردند، ۱۵,۶۰۶ مظنون را شناسایی کردند و ۹۹ اخطار و انتشار صادر کردند. این عملیات همچنین بر مکانیسم "مداخله سریع جهانی در پرداختها" (I-GRIP) اینترپل متکی بود که به بازرسان امکان میداد به سرعت انتقالهای مشکوک فیات و رمزارز را مسدود کنند.
تومونوبو کایا، مدیر مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد اینترپل، هشدار داد که سندیکاهای جنایتکار همچنان از روانشناسی انسان برای فریب قربانیان سوءاستفاده میکنند و گفت که اقدامات هماهنگ بینالمللی برای مبارزه با جرایم مالی سایبری و شبکههای پولشویی پشت آن ضروری است.
در میان پروندههای برجسته شده توسط اینترپل، پلیس تایلند دو مظنون را پس از کشف یک عملیات پولشویی رمزارزی دستگیر کرد که ظاهراً عواید کلاهبرداریهای عاشقانه را از طریق چندین دارایی دیجیتال با استفاده از سواپ توکنهای بینزنجیرهای برای پنهان کردن منشأ وجوه، جابجا میکرد.
مقامات اعلام کردند که کیفپول رمزارزی یکی از مظنونین ۲۰ ساله، بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را طی یک دوره ۱۰ ماهه پردازش کرده است.
در جای دیگر، نیروهای مجری قانون در سنگاپور و عمان یک انتقال ۶.۶ میلیون دلاری مرتبط با طرح به خطر انداختن ایمیل تجاری را مسدود کردند، در حالی که پلیس ماکائو یک قربانی را از ارسال نزدیک به ۳۷۲,۰۰۰ دلار به کلاهبردارانی که خود را مقامات دولتی معرفی کرده بودند، بازداشت.
در اسواتینی، پلیس ۸۲ نفر را پس از متلاشی کردن یک شبکه قمار آنلاین، پولشویی و جعل هویت دستگیر کرد که ظاهراً از یک ایستگاه پلیس جعلی برزیلی فعالیت میکرد و قربانیان را متقاعد میکرد که پول را برای "حفاظت" منتقل کنند و سپس وجوه را به سرقت میبرد. مقامات در پالائو نیز ۲۲ نفر را که متهم به اداره مراکز کلاهبرداری مستقر در هتل بودند و از رمزارز و وبسایتهای قمار غیرقانونی برای هدف قرار دادن قربانیان خارج از کشور استفاده میکردند، اخراج کردند.
جدیدترین عملیات به مجموعه اقدامات بینالمللی با هدف شبکههای پولشویی رمزارزی اضافه میشود. در ماه ژوئن، دادستانهای ایالات متحده دو اپراتور ادعایی سرویس پولشویی رمزارزی AudiA6 را متهم کردند و آنها را به پردازش بیش از ۳۸۹ میلیون دلار تراکنش و دریافت بیش از ۱۰,۰۰۰ بیتکوین از سال ۲۰۲۱ متهم کردند، در حالی که ظاهراً به مشتریان در پنهان کردن منشأ عواید مجرمانه کمک میکردند. بازرسان از چندین کشور نیز سرورها را توقیف، داراییهای رمزارزی را مسدود و زیرساخت آنلاین این گروه را با اطلاعیههای توقیف جایگزین کردند.
اوایل امسال، وزارت خزانهداری آمریکا شبکهای را تحریم کرد که متهم به کمک به کره شمالی برای جابجایی عواید طرحهای کارگران فناوری اطلاعات خارج از کشور از طریق رمزارز بود. به گفته وزارت خزانهداری، واسطهها داراییهای دیجیتال را به پول نقد تبدیل میکردند یا از تراکنشهای رمزارزی برای پنهان کردن منشأ وجوه قبل از ارسال آنها به حسابهای مرتبط با رژیم کره شمالی استفاده میکردند.
