یک دادگاه بدوی در تانه، هند، به سومیت سورندرا گوپتا و نیرج آشوک خاندوال، هم‌بنیان‌گذاران CoinDCX، قرار وثیقه صادر کرد و حکم داد که هیچ پرونده ظاهری (prima facie) علیه آنها در شکایت کلاهبرداری 71 لک روپیه هند (75,000 دلار) مرتبط با یک پلتفرم معاملاتی جعلی که خود را به عنوان صرافی رمزارز هندی معرفی کرده بود، تشکیل نشده است. 

دستور مشترک دادگاه در 23 مارس در مورد درخواست‌های وثیقه آنها به این نتیجه رسید که آنها مستحق وثیقه هستند، زیرا حتی با نگاه اولیه به شواهد موجود نیز هیچ پرونده‌ای علیه آنها تشکیل نشده بود. این بنیان‌گذاران شنبه برای بازجویی برده شدند و پس از شکایتی مبنی بر کلاهبرداری آنها از یک سرمایه‌گذار، در طول آخر هفته در بازداشت موقت قرار گرفتند.

در این دستور، قاضی بدوی ثبت کرد که افسر تحقیق «هیچ اعتراضی» به آزادی آنها نداشته و متقاضیان در زمان وقوع جرم ادعایی در مومبرا حضور نداشته‌اند. او افزود که «شخص دیگری با معرفی خود به عنوان متهم، از شاکی کلاهبرداری کرده است»، واقعیتی که شاکی در دادگاه به آن اعتراف کرده است. 

CoinDCX می‌گوید حکم وثیقه "جعل هویت شخص ثالث" را تأیید می‌کند

در بیانیه‌ای در 24 مارس در X، CoinDCX اعلام کرد که روند دادگاه از سناریوی "جعل هویت شخص ثالث" پشتیبانی می‌کند و کلاهبرداری در یک سایت مشابه، coindcx.pro، رخ داده است که به گفته آنها هیچ ارتباطی با شرکت نداشته است. 

قاضی اشاره کرد که شاکی یک سوگندنامه ارائه کرده که در آن قید شده است متهم دیگری به نام رانا، مبلغ کلاهبرداری شده را به او بازپرداخت کرده و متقاضیان افرادی نیستند که او در کافه‌ای در کاوسا مومبرا، جایی که معامله کلاهبردارانه انجام شد، ملاقات کرده است. 

با "حل و فصل دوستانه" این موضوع بین شاکی و متهم اصلی، دادگاه اعلام کرد که هیچ دلیلی برای دستکاری شواهد یا شاهدان توسط بنیان‌گذاران وجود ندارد.

هر یک از آنها با سپردن وثیقه 50,000 روپیه‌ای هند (تقریباً 530 دلار) به شرط همکاری با تحقیقات و دادگاه، آزاد شدند.

مربوط:  بازنشسته هنگ کنگی در کلاهبرداری سه گانه "متخصص رمزارز" 840 هزار دلار از دست داد

CoinDCX این اتفاق را بخشی از افزایش گسترده‌تر کلاهبرداری‌های جعل هویت و فیشینگ دانست که برندهای شناخته شده در بخش‌های مالی و رمزارز هند را هدف قرار می‌دهند و از کاربران خواست تا دامنه‌ها را تأیید کرده و فقط با پلتفرم رسمی صرافی و پروفایل‌های رسانه‌های اجتماعی آن تعامل داشته باشند.

بررسی‌های قبلی پیرامون CoinDCX

CoinDCX که در سال 2018 تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در بمبئی قرار دارد، در میان برجسته‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال هند قرار دارد. این شرکت پس از یک دور تأمین مالی به رهبری Coinbase Ventures در اکتبر 2025، به ارزش تقریبی 2.45 میلیارد دلار رسید.

این پلتفرم قبلاً نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی پس از یک حادثه در ژوئیه 2025 مورد بررسی قرار گرفته بود که در آن هکرها تقریباً 44 میلیون دلار از یکی از حساب‌های عملیاتی داخلی آن تخلیه کردند، هرچند CoinDCX تأکید کرد که هیچ یک از وجوه مشتریان به خطر نیفتاده است.

مجله: بیت‌کوین ممکن است 7 سال طول بکشد تا به پساکوانتوم ارتقا یابد — همکار نویسنده BIP-360