بریتانیا صرافی Huobi Global S.A. که اکنون با HTX مرتبط است را در اقدامی متمرکز بر روسیه تحریم کرده است. این اقدام کانال‌های رمزارزی را هدف قرار داده است که متهم به کمک به شبکه‌های تحریم‌شده برای انتقال وجوه هستند.

طبق گفته دولت بریتانیا، آخرین بسته تحریمی، دارایی‌های مرتبط با شبکه A7 که تحت حمایت کرملین است را مسدود می‌کند و شرکت‌های بریتانیایی را از حفظ روابط بانکی کارگزاری یا پردازش پرداخت‌های مربوط به نهادهای هدف قرار گرفته منع می‌نماید.

بریتانیا صرافی Huobi Global را در اطلاعیه تحریم‌های روسیه نام می‌برد

اطلاعیه تحریم‌ها، Huobi Global S.A. را به عنوان یک نهاد ثبت‌شده در پاناما فهرست کرده و HTX و HTX Exchange را به عنوان نام‌های مرتبط با آن ذکر می‌کند. بریتانیا اعلام کرد که این صرافی مشمول مسدودسازی دارایی، محدودیت‌های خدمات اعتباری، تحریم‌های سلب صلاحیت مدیران، تحریم‌های خدمات اینترنتی و ممنوعیت‌های پردازش پرداخت می‌شود.

دولت اعلام کرد که "دلایل معقولی برای سوءظن" وجود دارد که Huobi Global S.A. از دولت روسیه حمایت کرده است. این اطلاعیه بیان داشت که این شرکت ظاهراً خدمات مالی، وجوه، منابع اقتصادی، کالاها یا فناوری را به شرکت با مسئولیت محدود A7 ارائه کرده است.

A7 توسط بریتانیا به عنوان شرکتی توصیف شده است که در بخش راهبردی مهمی برای روسیه فعالیت می‌کند. Garantex Europe OU نیز در همین اقدام نام برده شد و صرافی‌های رمزارزی و شبکه‌های پرداخت را تحت محدودیت‌های جدید مرتبط با روسیه قرار داد.

مقرره 17A شامل صرافی‌های رمزارزی می‌شود

الیپتیک (Elliptic) اعلام کرد که این اقدام برای اولین بار است که بریتانیا مقرره 17A را در مورد صرافی‌های دارایی‌های رمزارزی اعمال می‌کند. این قانون، روابط بانکی کارگزاری و پردازش پرداخت‌های شامل افراد مشخص‌شده را محدود می‌کند.

بر اساس این تدبیر، شرکت‌های مالی بریتانیایی نمی‌توانند پرداخت‌ها را به، از، یا از طریق نهادهای فهرست‌شده که ممنوعیت شامل حال آن‌ها می‌شود، پردازش کنند. الیپتیک گفت که این قانون می‌تواند پوشش غیرمستقیم را نیز شامل شود، زمانی که یک صرافی مشخص‌شده در زنجیره پرداخت ظاهر می‌شود.

بسته تحریمی همچنین Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer و Alistera Limited را پوشش می‌دهد. مقامات بریتانیایی چندین مورد از این نهادها را به خدمات مالی روسیه، شبکه‌های مرتبط با Garantex یا شبکه A7 مرتبط دانستند.

HTX با فشار نظارتی مضاعف بریتانیا روبرو است

HTX پیش از اقدام تحریمی، تحت نظارت بریتانیا قرار داشت. در ماه فوریه، اداره رفتار مالی (Financial Conduct Authority) اعلام کرد که به دلیل تبلیغات غیرقانونی رمزارزی ادعایی برای مصرف‌کنندگان بریتانیایی، پرونده قضایی علیه HTX را آغاز کرده است.

FCA گفت که این تبلیغات در وب‌سایت HTX و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله TikTok, X, Facebook, Instagram و YouTube ظاهر شده‌اند. HTX بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر در مورد گزارش تحریم‌ها پاسخی نداد.

جاستین سان، چهره شناخته‌شده در صنعت رمزارز، به عنوان عضو هیئت مشاوران جهانی در HTX فهرست شده است. نقش او توجه بازار را به این صرافی در طول تحولات نظارتی و آن‌چین قبلی حفظ کرده است.

شبکه A7 و جریان‌های رمزارزی مرتبط با آن زیر ذره‌بین

اقدام بریتانیا، شبکه A7 را در مرکز بسته تحریمی قرار می‌دهد. مقامات همچنین شرکت کارگزاری دولتی OJSC، Diamond Estate LLC، Trace Road LLC، لیران کوهن، ایگور گورین و ایرینا آکوپیان را نام بردند.

گزارش‌های مرتبط با TRM Labs اعلام کرده‌اند که ورودی‌های کیف پول‌های غیرقانونی مرتبط با روسیه در سال 2025 به بالاترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده‌اند. این گزارش‌ها، جریان‌های A7A5، A7 و مرتبط با Garantex را از جمله مشارکت‌کنندگان اصلی نام بردند.

همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، جاستین سان برداشت‌های بزرگ توکن اسپارک را از سر گرفت و 41.99 میلیون توکن اسپارک به ارزش تقریبی 1.23 میلیون دلار را به HTX منتقل کرد. این گزارش به داده‌های آن‌چین اشاره دارد که توسط تحلیلگر ناشناس ai_9684xtpa شناسایی و توسط ChainCatcher منتشر شده بود.

این انتقال پس از تقریباً دو هفته فعالیت محدود صورت گرفت. این گزارش بیان داشت که این حرکت توجه‌ها را جلب کرده است، زیرا توکن‌ها به یک صرافی متمرکز منتقل شده‌اند، به جای اینکه در زنجیره باقی بمانند.