HTX ادعاهای مربوط به تحریمهای بریتانیا را پس از آنکه وزارت خارجه، شرکت وابسته هوبی گلوبال اس.اِی. را به انتقال ۱.۵ میلیارد دلار به روسیه متهم کرد، رد میکند.
HTX ادعاهای مربوط به تحریمهای بریتانیا را پس از آنکه وزارت خارجه، شرکت وابسته هوبی گلوبال اس.اِی. را به انتقال ۱.۵ میلیارد دلار به روسیه متهم کرد، رد میکند. دادههای جدید، جریانهای مالی مرتبط به مبلغ ۷.۶ میلیارد دلار را نشان میدهد.
دولت بریتانیا روز سهشنبه ۱۸ نهاد را در بستهای از تحریمها که شبکه مالی سایه "A7" روسیه را هدف قرار میداد، تحریم کرد. HTX اعلام کرد که این اقدام تنها برای هوبی گلوبال اس.اِی. به عنوان یک نهاد حقوقی مجزا اعمال میشود.
HTX در پستی در X، استدلال کرد که صرافی عملیاتی آن به طور جداگانه از هوبی گلوبال اس.اِی. فعالیت میکند و وجوه کاربران تحت تأثیر قرار نگرفته است. این شرکت اعلام کرد که مستقیماً با مقامات بریتانیایی در مورد این تحریم تعامل خواهد کرد.
ایوت کوپر، وزیر خارجه، گفت که این بسته "شبکههای رمزارزی و مالی غیرقانونی" را هدف قرار میدهد که روسیه از آنها سوءاستفاده میکند. وزارت خارجه (FCDO) "دلایل معقولی برای ظن" ارائه خدمات مالی هوبی گلوبال به شرکت با مسئولیت محدود A7 و Garantex Europe OU ذکر کرد.
کوپر هنگام اعلام این تحریم گفت: "اگر کرملین فکر میکند میتواند با پنهان شدن پشت شبکههای رمزارزی و سیستمهای مالی سایه، تحریمهای ما را دور بزند، به شدت در اشتباه است."
این تحریمها منجر به مسدودسازی داراییهای در بریتانیا میشود و شرکتهای بریتانیایی را از پردازش پرداختهای مرتبط با نهاد تحریم شده منع میکند. HTX یکی از بزرگترین صرافیهایی است که تاکنون مستقیماً توسط یک دولت غربی هدف قرار گرفته و حجم معاملات آن در سال ۲۰۲۵ به ۳.۳ تریلیون دلار میرسد.
گزارش تحلیل بلاکچین از Global Ledger، که روز چهارشنبه با خبرنگاران به اشتراک گذاشته شد، بیش از ۷.۶ میلیارد دلار جریان مالی مرتبط با روسیه را از طریق HTX ردیابی کرده است. این تحلیل از ردیابی چند ساله درونزنجیرهای بیتکوین، اتریوم و تتر بر روی ترون استفاده کرده است.
ولادیسلاو سیرویتین، رئیس تحقیقات Global Ledger، گفت که این شرکت تراکنشها را با استفاده از امتیازات ریسک داخلی بالاتر از ۷۰ در مقیاس ۰ تا ۱۰۰، پرخطر علامتگذاری کرده است. این آستانه، نهادهای تحریمشده، بازارهای دارکنت و سایر انواع فعالیتهای غیرقانونی را شامل میشود.
این گزارش همچنین ارتباط با گروه هویونه، نوبیتکس، آدرسهای مرتبط با حزبالله و گروه لازاروس کره شمالی را نشان میدهد. این یافتهها حاکی از آن است که مسائل مربوط به رعایت مقررات در HTX ممکن است فراتر از روسیه باشد.
TRM Labs به طور جداگانه ۴.۹ میلیارد دلار انتقال مستقیم درونزنجیرهای از HTX به نهادهای تحریمشده توسط بریتانیا از سال ۲۰۲۱ را ردیابی کرده است. وزارت خارجه اعلام کرد که شبکه گستردهتر A7 مدعی شده است که بیش از ۹۰ میلیارد دلار در سال گذشته جابهجا کرده که تقریباً نیمی از هزینههای نظامی سالانه روسیه است.
این تحریم برای اولین بار است که بریتانیا تحریمهای بانکی را برای یک صرافی رمزارزی جهانی اعمال میکند و از شرکتهای بریتانیایی میخواهد که وجوه را مسدود کرده و تراکنشهای مرتبط با این پلتفرم را ردیابی کنند.
چندین صرافی بزرگ این هفته، پس از اقدام وزارت خارجه (FCDO) و اقدامات هماهنگ قبلی علیه Garantex و Grinex، اطلاعیههایی را به کاربران خود در مورد تشدید بررسیهای انطباق بر روی نقل و انتقالات مرتبط با HTX صادر کردند.
HTX از ماه فوریه تحت فشار جداگانه بریتانیا قرار گرفته است، زمانی که سازمان رفتار مالی (FCA) دعوی قضایی در دادگاه عالی علیه هوبی گلوبال را به دلیل تبلیغ allegedly غیرقانونی خدمات رمزارزی به مصرفکنندگان بریتانیایی آغاز کرد.
جاستین سان، بنیانگذار ترون و مشاور جهانی HTX، شخصاً تحریم نشده است. استیبلکوین A7A5 با پشتوانه روبل که با این شبکه مرتبط است، علیرغم تحریمهای قبلی آمریکا، بیش از ۶ میلیارد دلار جابهجا کرده است، طبق تحلیل قبلی فایننشال تایمز.
این پرونده، سختگیری گستردهتر بر روی مسیرهای رمزارزی مرتبط با روسیه را ادامه میدهد. اوایل سال جاری، صرافی گرینکس پس از هک ۱۳ میلیون دلاری که به "سرویسهای اطلاعاتی خارجی" نسبت داده شد، تعطیل شد.
