نوه یکی از بدنامترین چهرههای جنایتکار آمریکا پس از اینکه وجوه امداد پاندمی را به سرمایهگذاریهای رمزارزی سرازیر کرد، به زندان محکوم شد؛ نتیجهای که به گفته کارشناسان، به الگویی از کلاهبرداری فرصتطلبانه در طول برنامههای کمکرسانی دوران کووید اشاره دارد.
کارمین جی. آنیلو، نوه جان گوتی، رئیس سابق خانواده جنایتکار گامبینو، به دلیل کلاهبرداری حدود ۱.۱ میلیون دلاری از اداره کسبوکارهای کوچک (SBA) از طریق برنامه وام بلایای آسیب اقتصادی (EIDL)، به ۱۵ ماه حبس محکوم شد. این خبر طبق بیانیهای از دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک اعلام شده است.
مردی از لانگ آیلند به دلیل کلاهبرداری ۱ میلیون دلاری کووید-۱۹ به زندان محکوم شد https://t.co/dXCFYS6838
— دادستان ایالات متحده EDNY (@EDNYnews) ۲۰ آوریل ۲۰۲۶
دادستانها گفتند که او حدود ۴۲۰,۰۰۰ دلار از آن وجوه را به جای استفاده برای حمایت از شرکتش، به یک کسب و کار رمزارزی منتقل کرد.
او در سپتامبر ۲۰۲۴ به اتهام کلاهبرداری سیمی (wire fraud) اعتراف کرد و همچنین موظف به پرداخت ۱,۲۶۸,۳۰۲ دلار غرامت، دو سال آزادی تحت نظارت و ۱۰۰ ساعت خدمات اجتماعی شد.
طبق بیانیه، آنیلو بین آوریل ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۲۱، به طور جعلی برای حداقل سه وام بلایای آسیب اقتصادی از طریق کسب و کار خود، Crown Auto Parts & Recycling, LLC، واقع در جامائیکا، کوئینز، درخواست داده بود و اطلاعات نادرستی در مورد تعداد کارکنان و کاربرد مورد نظر وجوه ارائه کرده بود.
دفتر بازرسی کل SBA تخمین زده است که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار وام به طور بالقوه کلاهبردارانه از طریق برنامههای امدادی کووید توزیع شده است که حدود ۱۳۶ میلیارد دلار آن تنها مربوط به EIDL است.
کارشناسان به Decrypt گفتند که پرونده آنیلو منعکس کننده آسیبپذیری ساختاری است که در طراحی امداد اضطراری وجود دارد.
دیوید سهیئون بائک، مشاور جرایم سایبری، گفت: "دولت سرعت را در اولویت قرار داد، کنترلها را کاهش داد و آنچه محققان آن را نوعی محیط 'اکنون پرداخت کن، بعداً پیگیری کن' توصیف کردهاند، ایجاد کرد. پول به سرعت توزیع شد و تأیید جدی اغلب بسیار دیرتر انجام میگرفت."
ایزابلا چیس، رئیس بخش سیاستگذاری در EMEA در TRM Labs، برنامههای پاندمی را "از مهمترین عوامل کلاهبرداری که در سالهای اخیر مشاهده کردهایم" نامید.
هر دو کارشناس به این نکته اشاره کردند که چگونه تأیید ضعیف، چرخش به سمت رمزارز را امکانپذیر ساخت.
چیس به Decrypt گفت: "ترکیب سرعت بیسابقه توزیع، الزامات تأیید کاهش یافته، و بلوغ سریع بازارهای رمزارزی، طوفانی تقریباً بینقص ایجاد کرد."
ماه گذشته، دادستانهای فدرال بروس چوی، راننده تاکسی آنلاین لس آنجلس، را به اتهام کلاهبرداری سیمی و پولشویی متهم کردند، پس از اینکه او allegedly بیش از ۲ میلیون دلار وام کووید برای شرکتی خیالی به نام Premier Republic به دست آورد و وجوه را به صرافی رمزارز کراکن منتقل کرد.
در اکتبر، یک شیشهبر روستایی انگلیسی به ۲۲ ماه حبس محکوم شد، پس از اینکه دو وام برگشتی کووید (COVID Bounce Back) را دریافت کرد و بخشی از آن را به سمت سرمایهگذاریهای رمزارزی و قمار هدایت کرد، در حالی که تنها یک وام مجاز بود.
پدربزرگ آنیلو، جان گوتی، در دهه ۱۹۸۰ به رهبری خانواده جنایتکار گامبینو رسید و قبل از محکومیتش در سال ۱۹۹۲ به اتهامات قتل و اخاذی، به یکی از بدنامترین رؤسای مافیا در تاریخ آمریکا تبدیل شد.
بائک گفت که در حالی که سابقه خانوادگی آنیلو به طور طبیعی سوالاتی را مطرح میکند، سوابق عمومی اطلاعات کمی برای کار با آنها ارائه میدهد.
او گفت: "به نظر میرسد وزارت دادگستری آن را به عنوان یک پرونده کلاهبرداری سیمی نسبتاً ساده تلقی کرده است. در ناحیهای مانند ناحیه شرقی نیویورک، که سابقه طولانی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با گامبینو دارد، چنین غفلتی معمولاً چیزهایی را نشان میدهد."
هیچ اتهام RICO، هیچ اتهام پولشویی، و هیچ اشاره عمومی به دخالت گستردهتر سازمانهای جنایی وجود نداشت؛ غیبتی قابل توجه، همانطور که بائک اشاره کرد، با توجه به آشنایی سازمانی ناحیه شرقی با تعقیب قضایی گامبینو.
وکیل آنیلو، جفری لیختمن، به دادگاه گفت که موکلش از اعتیاد به قمار رنج میبرد و به تربیت غیرمعمول، از جمله برنامه تلویزیونی واقعنما "Growing Up Gotti" (بزرگ شدن گوتی)، به عنوان عوامل مؤثر اشاره کرد، طبق گزارشی از NBC New York.
چیس گفت که چنین دفاعیاتی در عمل نادر است، با پروندههای کلاهبرداری مربوط به رمزارز که اغلب "رفتار عمدی و روشمند" را نشان میدهند، از جمله تراکنشهای ساختاریافته، لایهبندی در کیف پولها، و تلاش برای مبهم کردن منشأ وجوه.
