رئیس و مدیرعامل شرکت رمزارزی Goliath Ventures به کلاهبرداری اعتراف کرده و پذیرفته است که صدها میلیون دلار از سرمایهگذاران دریافت کرده و آن را صرف عمارتها و خودروهای فوقلوکس کرده است.
بر اساس بیانیهای از دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا، کریستوفر الکساندر دلگادو، ۳۴ ساله، روز سهشنبه به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی اقرار کرد.
مدیرعامل Goliath Ventures به توطئه در طرح کلاهبرداری رمزارزی اعتراف کرد. @IRS_CI @HSITampa https://t.co/vPYryTsFnd pic.twitter.com/cXThrmkKFC
— USAO Middle Florida (@USAO_MDFL) June 30, 2026
دادستانها میگویند از حداقل ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶، دلگادو و همدستانش، Goliath (که قبلاً با نام Gen-Z Venture Firm فعالیت میکرد) را به عنوان یک طرح پانزی اداره میکردند و با وعدههای دروغین بازده ماهانه از طریق "استخرهای نقدینگی" رمزارز، سرمایهگذاران را فریب میدادند.
این وجوه هرگز به طور معناداری سرمایهگذاری نشدند. در عوض، دادستانها گفتند، پول سرمایهگذاران جدید برای پرداخت به سرمایهگذاران قبلی و تامین مالی یک سبک زندگی مجلل، "گردهماییهای تجاری پر زرق و برق، مهمانیهای تعطیلات، اقامتگاههای مسافرتی لوکس" و هزینههای شخصی دلگادو استفاده میشد.
بر اساس اقرار وی، دلگادو با پول قربانیان حداقل شش خانه به ارزش بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار هر کدام، به همراه لامبورگینی، رولز رویس، ساعتهای رولکس، دهها کیف لویی ویتون و جواهرات سفارشی تیفانی خریداری کرده است. یک اقدام مصادره مدنی مرتبط، حداقل ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه پرداخت شده توسط سرمایهگذاران را شناسایی کرده است و دلگادو به ایجاد حداقل ۲۵۰ میلیون دلار زیان اعتراف کرده است.
گرگوری دبلیو کیهو، دادستان ایالات متحده، در بیانیهای گفت: "دلگادو اطلاعات جعلی ارائه داد تا وجوه سرمایهگذاران را جذب کند و سپس عواید نامشروع خود را صرف سبک زندگی مجلل خود کرد."
دلگادو با مصادره هشت ملک، ۱۱ وسیله نقلیه، ۳۰ ساعت، بیش از ۵۰ کیف و کیف پول لوکس و حداقل ۲۹ قطعه جواهر، به همراه حسابهای بانکی و رمزارزی توقیف شده، موافقت کرده است. او برای هر مورد کلاهبرداری با ۲۰ سال و برای پولشویی با ۱۰ سال زندان روبرو است و صدور حکم وی برای ۸ اکتبر تعیین شده است. این پرونده توسط واحد تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی (IRS) و واحد تحقیقات امنیت داخلی بررسی شد.
دلگادو در ماه فوریه در پروندهای که در ابتدا ۳۲۸ میلیون دلار برآورد شده بود، دستگیر شد. محققان دریافتند که تنها حدود ۱.۵ میلیون دلار از پول سرمایهگذاران به یک صرافی غیرمتمرکز، Uniswap، رسیده است. این طرح از آن زمان دیگران را نیز درگیر کرده است: در ماه مارس، یک قربانی از جیپی مورگان چیس شکایت کرد و مدعی شد که این بانک وظایف "مشتری خود را بشناسید" (KYC) را نادیده گرفته و به Goliath اجازه داده است تا حسابی را اداره کند. این شکایت به طور مشخص به توصیف جیمی دیمون، مدیرعامل جیپی مورگان، از بیتکوین به عنوان "یک طرح پانزی غیرمتمرکز" اشاره کرد.
