یک مرد اهل فلوریدا در پرونده کلاهبرداری مرتبط با رمزارز، که دادستانها میگویند سرمایهگذاران حداقل ۴۰۰ میلیون دلار به شرکت گولیات ونچرز (Goliath Ventures) ارسال کرده بودند و میلیونها دلار از آن صرف خرید خانههای لوکس، اتومبیل، ساعت و جواهرات شد، به جرم خود اعتراف کرده است.
دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه میانی فلوریدا روز سهشنبه اعلام کرد که کریستوفر الکساندر دلگادو، ۳۴ ساله، به کلاهبرداری اینترنتی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی اعتراف کرده است. هر یک از اتهامات کلاهبرداری حداکثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال و اتهام پولشویی تا ۱۰ سال حبس را در پی دارد.
به گفته دادستانها، دلگادو، که گولیات ونچرز را پس از آنکه این شرکت پیشتر با نام Gen-Z Venture Firm فعالیت میکرد، اداره میکرد، اعتراف کرد که اقداماتش حداقل ۲۵۰ میلیون دلار زیان به سرمایهگذاران وارد کرده است.
این اعتراف به جرم ماهها پس از آن صورت میگیرد که مقامات فدرال او را در ماه فوریه به دلیل یک طرح پونزی رمزارزی ادعایی مرتبط با سرمایهگذاریهای ادعایی در استخر نقدینگی دستگیر کردند.
به گفته دادستانها، دلگادو و دیگران با ادعای اینکه پولشان در استخرهای نقدینگی رمزارز قرار میگیرد و میتواند بازدهی ایجاد کند، از سرمایهگذاران دعوت به همکاری میکردند. پروندههای قبلی دادگاه حاکی از آن بود که این طرح از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ اجرا شده و سرمایهگذاران از طریق معرفیهای شخصی، مواد بازاریابی و رویدادهای شبکهسازی سطح بالا که کسب و کار را قانونی جلوه میداد، جذب شدهاند.
مقامات فدرال در ماه فوریه ادعا کردند که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از قربانیان جمعآوری شده، در حالی که تنها حدود ۱ میلیون دلار در داراییهای رمزارز مشروع سرمایهگذاری شده بود. در آخرین بیانیه، دادستانها گفتند که حداقل ۴۰۰ میلیون دلار توسط سرمایهگذاران به گولیات پرداخت شده است.
به گفته دادستانها، این وجوه برای گردهماییهای تجاری، مهمانیهای تعطیلات، سفرهای لوکس و سبک زندگی شخصی دلگادو و سایر کارمندان گولیات استفاده شده است. دلگادو با پول سرمایهگذاران حداقل شش ملک مسکونی به ارزش بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار برای هر کدام، به همراه وسایل نقلیه گرانقیمت، ساعت، جواهرات و کالاهای لوکس خریداری کرده است.
دادستانها گفتند که این خریدها شامل لامبورگینی، رولزرویس، ساعتهای رولکس، دهها کیف، کیف پول و چمدان لویی ویتون، و همچنین جواهرات سفارشی تیفانی بوده است.
به عنوان بخشی از توافقنامه اعتراف به جرم، دلگادو موافقت کرد که هشت ملک، ۱۱ خودرو، ۳۰ ساعت، بیش از ۵۰ کیف و کیف پول لوکس و ۲۹ قطعه جواهرات گرانقیمت را مصادره کند.
پروندههای قبلی حاکی از آن بود که با آشکار شدن این طرح، سرمایهگذاران با تأخیر در برداشتها، توضیحات متناقض و دسترسی محدود به اطلاعات حساب مواجه شدند. بخش تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی (IRS Criminal Investigation) و تحقیقات امنیت داخلی (Homeland Security Investigations) تحقیقات فدرال را رهبری کردند و مقامات قبلاً از هر قربانی ناشناس خواسته بودند که تحت قانون حقوق قربانیان جرم و جنایت (Crime Victims’ Rights Act) مراجعه کند.
