نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی در FTX، برای حل و فصل پرونده خود با رگولاتور کالاهای ایالات متحده بر سر نقش ادعاییاش در فروپاشی این صرافی رمزارز و اختلاس از وجوه کاربران، ۳.۷ میلیون دلار پرداخت خواهد کرد.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که به عنوان بخشی از دستور رضایت مکمل، سینگ موظف به پرداخت ۳.۷ میلیون دلار از سودهای غیرقانونی است و همچنین با ممنوعیت پنج ساله فعالیت در بازار و ممنوعیت ثبتنام هشت ساله مواجه میشود که او را از اخذ مجوز برای فعالیت در این بخش باز میدارد.
این بیانیه اضافه کرد: «دستور رضایت اولیه و دستور رضایت مکمل، اقدامات اجرایی CFTC علیه سینگ را حل و فصل میکنند.»
ورشکستگی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ موج شوکی را در صنعت رمزارز ایجاد کرد، میلیاردها دلار نقدینگی بازار را از بین برد، اعتماد کاربران را متزلزل ساخت و مقامات را بر آن داشت تا رهبری آن را به کلاهبرداری متهم کنند.
دیوید میلر، مدیر اجرایی CFTC، در حال حاضر پرداخت غرامت اضافی یا جریمههای نقدی مدنی را رد کرد و گفت که مجازاتهای فعلی منعکسکننده همکاری سینگ با مقامات است.
میلر گفت: «متهم، به عنوان رئیس سابق مهندسی FTX، مرتکب نقضهای قابل توجهی از قانون و مقررات CFTC شده و در آن نیز یاری رسانده است، و دستورات رضایت نشاندهنده شدت این تخلفات است.»
او افزود: «اما این قطعنامه همچنین نشاندهنده تعهد کمیسیون به پاداش دادن و تشویق کمکهای اساسی در تحقیقات بخش است.»
به گزارش بلومبرگ، وکلای سینگ گفتند که او از پایان یافتن این موضوع اخیر سپاسگزار است و از اینکه CFTC «نقش محدود موکلشان در رفتار اصلی و همکاری گسترده او را به رسمیت شناخته است، خشنود هستند.»
CFTC سینگ را به اختلاس شخصی میلیونها دلار از داراییها متهم کرد و در فوریه ۲۰۲۳ او را با دو اتهام: کلاهبرداری از طریق اختلاس و کمک و تحریک به کلاهبرداری که توسط سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، مرتکب شده بود، محکوم کرد.
مرتبط: صندوق بازیابی FTX در ماه مارس ۲.۲ میلیارد دلار به طلبکاران توزیع میکند
در آوریل ۲۰۲۳، سینگ با دستور رضایت موافقت کرد، در قبال اتهامات مسئول شناخته شد و با بازرسان کمیسیون همکاری کرد. رگولاتور در ابتدا به دنبال طیف وسیعی از مجازاتها، از جمله استرداد، جریمههای نقدی مدنی و ممنوعیتهای دائمی تجارت و ثبتنام بود.
در پرونده جداگانهای که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار در فوریه ۲۰۲۳ مطرح شد، سینگ به سوء استفاده از وجوه مشتریان و ارتکاب کلاهبرداری از طریق اختلاس، در نقض قوانین اوراق بهادار، متهم شد. این پرونده در دسامبر با ممنوعیت هشت ساله فعالیت سینگ در صنعت حل و فصل شد.
پس از فروپاشی FTX، دادستانهای ایالات متحده نیز سینگ و چهار تن از همکارانش را به اتهاماتی از جمله کلاهبرداری و نقض قوانین مالی کمپین متهم کردند. او در صورت محکومیت با دهها سال زندان روبرو بود، اما پس از شهادت علیه بنکمن-فرید و همکاری با دادستانها، دوران محکومیت خود را سپری کرد و به سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.
مجله: ریپل به سندباکس سنگاپور میپیوندد، فروش بزرگ بیت کوین بوتان: آسیا اکسپرس
