مقامات لهستان چهار عضو یک گروه تبهکار سازمان یافته را دستگیر کردهاند که متهم به انجام حملات تعویض سیم کارت (SIM swap) بر روی صرافیهای ارز دیجیتال، سرقت داراییهای دیجیتال و پولشویی عواید حاصل از آن هستند. در همین راستا، ZachXBT، محقق بلاکچین (آنچین)، ادعا کرده است که یک عامل تهدید محبوب که در تحلیلهای گذشته شناسایی شده بود، در میان بازداشتشدگان است.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در روز پنجشنبه توسط اداره مرکزی مبارزه با جرایم سایبری لهستان، که با نام اختصاری لهستانی خود، CBZC، شناخته میشود، عملیات مشترک با حمایت افبیآی (FBI) و مأموران تحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده نشان داد که اعضای گروه زیرساختهای فناوری اطلاعات نهادهایی را که با اپراتورهای مخابراتی همکاری میکنند، نقض کردهاند. آنها برای دسترسی به حسابهای ایمیل کارمندان از نرمافزار تخصصی و مهندسی اجتماعی استفاده کردهاند.
این دسترسی امکان انجام حملات تعویض سیم کارت، یا کپی غیرقانونی و ربودن شماره تلفن قربانیان را فراهم کرد. بر اساس بیانیه CBZC، این گروه سپس از آن برای به دست گرفتن کنترل حسابهای کاربری در صرافیهای ارز دیجیتال و خالی کردن داراییهای دیجیتالی موجود در آنها استفاده کرد.
وجوه دزدیده شده سپس از طریق یک شبکه مالی توزیع شده شامل حسابهای بانکی شخصی در لهستان و خارج از کشور، پلتفرمهای پرداخت بینالمللی و کیف پولهای دیجیتال چند ارزی، پولشویی میشد.
بر اساس گزارش CBZC، ارزش کل وجوه پولشویی شده بیش از دهها میلیون زلوتی لهستان تخمین زده میشود.
هر چهار مظنون به درخواست دادستانی بازداشت موقت شدند. بر اساس اسناد دادگاه، مظنونان با اتهاماتی از جمله مشارکت در یک گروه تبهکار سازمان یافته، سرقت از طریق هک و پولشویی روبرو هستند که مجازات آن تا ۲۵ سال حبس است.
محقق بلاکچین (آنچین) ZachXBT به طور جداگانه ادعا کرد که یکی از بازداشتشدگان وویچک کولیش، یک عامل تهدید مهندسی اجتماعی لهستانی است که در فضای آنلاین با نام "مری" (Merry) شناخته میشود. ZachXBT در کانال تلگرام رسمی خود گفت که لباسهای برند و جواهرات قابل مشاهده در تصاویر CBZC از این یورش، با اقلامی که کولیش قبلاً در حساب اینستاگرام خود به نمایش گذاشته بود، مطابقت دارد.
مقامات لهستان با استناد به ماهیت بینالمللی و ادامه تحقیقات، هویت هیچ یک از چهار مظنون را تأیید نکردهاند.
ZachXBT، که هویت واقعی او ناشناخته باقی مانده است، سابقه شناسایی مظنونان در پروندههای سرقت ارز دیجیتال را قبل از افشای رسمی توسط مجریان قانون دارد. همانطور که The Block قبلاً گزارش داده است، تحقیقات قبلی او به دستگیریها و بازیابی داراییها در چندین حوزه قضایی کمک کرده است.
CBZC اعلام کرد که اطلاعات دقیق در مورد اهداف حملات و حسابهای امن شده در این مرحله افشا نخواهد شد.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار عمده The Block است. Foresight Ventures در شرکتهای دیگر در فضای کریپتو سرمایهگذاری میکند. صرافی ارز دیجیتال Bitget یک شریک محدود (Anchor LP) برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل برای ارائه اطلاعات عینی، تأثیرگذار و به موقع در مورد صنعت کریپتو فعالیت میکند. افشای مالی فعلی ما را در اینجا ببینید.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله صرفاً جهت اطلاعرسانی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده به این منظور را ندارد.
