بر اساس تحقیقات نیکئی، یک شبکه چینی مظنون به صادرات مواد اولیه فنتیل نیز با یک کلاهبرداری بزرگ رمزارزی که از طریق ژاپن اداره میشد، مرتبط بوده است.
این گزارش میافزاید که این گروه از دامنههای اینترنتی ژاپنی و توکن جعلی "Zksync.jp" برای فریب کاربران رمزارز در سراسر جهان استفاده کرده است.
نیکئی اعلام کرد که خسارات به صدها میلیون ین، یا بیش از یک میلیون دلار، رسیده است. نام توکن به نظر میرسید که از ZKsync، یک شبکه لایه ۲ قانونی اتریوم که توسط ماتر لبز ساخته شده، کپی شده باشد. هیچ ارتباط ظاهری بین ZKsync و کلاهبرداری ادعایی وجود ندارد.
این گزارش شرکت شیمیایی هوبئی آمارول بایوتک (Hubei Amarvel Biotech)، مستقر در ووهان، را در مرکز این شبکه قرار داد. در سال ۲۰۲۵، دو مدیر اجرایی آمارول از اتهام اصلی فنتیل تبرئه شدند، اما به توطئه برای واردات مواد اولیه فنتیل و توطئه برای پولشویی محکوم شدند.
نیکئی اظهار داشت که شرکتی مستقر در ناگویا به نام فیرسکی (Firsky) به عنوان یک پوشش ژاپنی برای این شبکه عمل میکرد. این گزارش، شیائو فنگژی (Xia Fengzhi)، یک شهروند چینی، را به عنوان فردی مرتبط با لجستیک و وجوه از ژاپن شناسایی کرد. فیرسکی در ژوئیه ۲۰۲۴ منحل شد و مکان فعلی شیائو نامعلوم است.
نیکئی با استفاده از آدرسهای کیف پول افشا شده در شواهد دادگاه ایالات متحده، جریان وجوه مرتبط با آمارول و پایگاه آن در ژاپن را ترسیم کرد. این گزارش حاکی از آن بود که بیش از ۱۲۰ تراکنش رمزارزی این شبکه را به نهادهای تحت تحریم ایالات متحده متصل کرده است. این الگو به عنوان شواهدی از پولشویی توصیف شد، اگرچه یافتهها همچنان بر اساس ردیابی درونزنجیرهای و دادههای مرتبط با دادگاه است.
بر اساس گزارشها، این تراکنشها در اطراف طرفهای مرتبط با گروه ووهان یوانچنگ (Wuhan Yuancheng Group) متمرکز بودهاند. این گروه در اقدامات ایالات متحده با چوئِن فات ییپ (Chuen Fat Yip)، شهروند چینی که توسط مقامات ایالات متحده به رهبری یک عملیات فراملی مواد مخدر متهم شده است، مرتبط دانسته شده است. وزارت امور خارجه مبلغ ۵ میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، ارائه کرده است.
توکن ادعایی "Zksync.jp" از پسوند دامنه ژاپنی استفاده میکرد که معمولاً نیاز به یک ثبتکننده با آدرس ژاپنی دارد. نیکئی گزارش داد که ثبتکننده دامنه به نظر میرسید یک شهروند چینی در هنگ کنگ باشد که روابط مالی نزدیکی با آمارول دارد.
چینالیسیس (Chainalysis) به نیکئی گفت که دامنههای ژاپنی میتوانند سایتهای کلاهبرداری را برای کاربران خارجی معتبرتر جلوه دهند. این موضوع با یک الگوی گستردهتر مطابقت دارد که در آن گروههای جنایتکار از حوزههای قضایی معتبر، نامهای پروژه آشنا و نقل و انتقالات بلاکچین برای جابجایی وجوه در سراسر مرزها استفاده میکنند.
این پرونده در حالی مطرح میشود که ژاپن در تلاش برای گسترش بازار رمزارزی تنظیمشده خود است. همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شد، مجلس نمایندگان ژاپن لایحهای را برای طبقهبندی مجدد رمزارز تحت قانون ابزارهای مالی و بورس تصویب کرد، در حالی که یک طرح مالیاتی مرتبط، نرخ ۲۰ درصدی را برای سال ۲۰۲۸ هدف قرار داده است.
این زمانبندی، پسزمینهای دشوار برای رگولاتورها ایجاد میکند. ژاپن در تلاش است تا فعالیتهای رمزارزی تنظیمشده را جذب کند، اما یافتههای نیکئی نشان میدهد که چگونه شبکههای جنایتکار نیز میتوانند از زیرساختهای ژاپنی برای ایجاد اعتماد استفاده کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) نیز در ماه مه با گارد ساحلی ژاپن تفاهمنامهای را برای تقویت اجرای قانون علیه قاچاق فنتیل امضا کرد.
تیآرام لبز (TRM Labs) گزارش داده است که ۹۷ درصد از ۱۲۰ تولیدکننده مواد اولیه چینی که مورد مطالعه قرار داده، رمزارز را پذیرفتهاند، در حالی که کیف پولهای مرتبط با این تولیدکنندگان بیش از ۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ دریافت کردهاند. پرونده نیکئی، لایه کلاهبرداری مرتبط با ژاپن را به این استفاده گستردهتر از رمزارز در زنجیرههای تامین مواد مخدر مصنوعی اضافه میکند.
