یک کارگروه جهانی به رهبری اف‌بی‌آی (FBI)، ۲۷۶ مظنون را دستگیر کرده و ۹ مرکز کلاهبرداری مورد استفاده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی را مختل کرده است، مقامات روز چهارشنبه اعلام کردند.

بر اساس بیانیه‌ای از وزارت دادگستری ایالات متحده، اف‌بی‌آی با همکاری پلیس دبی، تایلند و چین، باندهای کلاهبرداری بین‌المللی را که به اصطلاح طرح‌های "سلاخی خوک" (pig butchering) را اجرا می‌کردند، هدف قرار داد.

پلیس دبی ۲۷۵ نفر را دستگیر کرد که سه نفر از آنها در منطقه جنوبی کالیفرنیا به اتهام کلاهبرداری سیمی (wire fraud) و پولشویی متهم شدند. مقامات تایلندی نیز یک مظنون را دستگیر کردند.

این تحقیقات سال گذشته پس از آن آغاز شد که ماموران اف‌بی‌آی در سن دیگو چندین مظنون و نهاد را که گفته می‌شود مجتمع‌های کلاهبرداری رمزارزی را اداره می‌کردند، شناسایی کردند. طبق بیانیه، این گروه افرادی را برای کار در سه شرکت — Ko Thet Company، Sanduo Group، و Giant Company — که مقامات می‌گویند به عنوان مراکز کلاهبرداری فعالیت می‌کردند، استخدام کرده بود.

این طرح‌ها از یک مدل معمول "سلاخی خوک" پیروی می‌کردند که در آن کلاهبرداران به مرور زمان با قربانیان اعتماد سازی می‌کنند و سپس آنها را متقاعد می‌کنند که در فرصت‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی جعلی سرمایه‌گذاری کنند.

به طور خاص، مظنونان با تبلیغ بازده‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی ساختگی، قربانیان را در ایالات متحده و سایر کشورها هدف قرار می‌دادند. وجوه قربانیان از طریق پلتفرم‌های جعلی هدایت و به حساب‌های کلاهبرداران منتقل می‌شد و آنها سپس این وجوه را از طریق کیف پول‌های رمزارزی دیگر پولشویی می‌کردند، طبق این بیانیه. 

کلاهبرداری گسترده فرامرزی

مقامات گفتند که محققان "میلیون‌ها دلار" ضرر و زیان مرتبط با این طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی فرامرزی را شناسایی کرده‌اند.

ای. تایسن دوا، دستیار دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: "کلاهبردارانی که آمریکایی‌ها را از خارج از کشور هدف قرار می‌دهند، نمی‌توانند بدون مجازات عمل کنند، مهم نیست در کجای دنیا زندگی می‌کنند. سازمان‌دهندگان مراکز کلاهبرداری و کلاهبردارانی که از آمریکایی‌ها و دیگران کلاهبرداری می‌کنند، در دادگاه‌های آمریکا و دادگاه‌های سراسر جهان با عدالت روبرو خواهند شد."

آدام گوردون، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی کالیفرنیا، گفت: "این کلاهبرداران فکر می‌کردند در نیمه دیگر دنیا در امان هستند. اما دنیای آنها تغییر کرده است. جرم جهانی اکنون با عدالت جهانی روبرو است."

کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز در حال افزایش بوده است، به طوری که طبق گزارشی که اوایل این ماه منتشر شد، خسارات در سال گذشته به رکورد ۱۱.۳ میلیارد دلار رسید که بیش از نیمی از ۲۰.۹ میلیارد دلار کل خسارات ناشی از جرایم اینترنتی ردیابی شده توسط اف‌بی‌آی را تشکیل می‌دهد.