کاش پاتل، مدیر افبیآی، خرید قبلاً گزارش نشدهای به ارزش بین ۱۰۰,۰۰۱ تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار سهام استراتژی را ماهها پس از مهلت قانونی افشا، فاش کرده است که این امر نظارت مجدد بر رعایت قوانین اخلاقی فدرال را برانگیخته است.
بر اساس گزارشی از رسانه خبری بیطرف NOTUS، پاتل سهام استراتژی (MSTR)، بزرگترین شرکت سهامی عام که بیت کوین نگهداری میکند، را در ۲۱ نوامبر خریداری کرد اما این معامله را تا ۲۶ مه فاش نکرد.
این افشاگری بسیار دیرتر از مهلت ۴۵ روزه گزارشدهی الزامی طبق قانون "توقف معامله بر اساس اطلاعات کنگره" (STOCK Act) برای مقامات شاخه اجرایی که معاملات سهام بیش از ۱۰۰۰ دلار را گزارش میکنند، ارائه شده است.
در توضیحی که به دفتر اخلاق دولتی ایالات متحده ارائه شد، پاتل اظهار داشت که این عدم افشا سهوی بوده و ناشی از یک "سوءتفاهم" نامشخص بوده است. این افشاگری بعداً اصلاح و تایید شد، در حالی که یک مقام وزارت دادگستری به NOTUS گفت که پاتل به دلیل افشای دیرهنگام جریمه نشده است.
بر اساس قانون استاک، مقامات ارشد دولتی باید معاملات سهام واجد شرایط را ظرف ۴۵ روز به صورت عمومی گزارش دهند تا شفافیت را بهبود بخشند و تضاد منافع احتمالی را کاهش دهند. اگرچه تخلف برای بار اول معمولاً ۲۰۰ دلار جریمه مدنی به همراه دارد، اما به گفته یک مقام افبیآی که NOTUS به او استناد کرده است، هیچ جریمهای در مورد پاتل اعمال نشده است.
با این حال، نهادهای نظارتی دولتی این تاخیر را زیر سوال بردند. دیلان هدتلر-گادت از پروژه نظارت دولتی به این نشریه گفت که عدم رعایت مهلت به منزله نقض قانون است و خواستار ممنوعیت معامله سهام انفرادی برای مقامات فدرال توسط کنگره شد.
نامهای به تاریخ ۲۸ مه از ویلیام تیلور، معاون دستیار دادستان کل، به نتیجهای متفاوت رسید و اظهار داشت که خرید پاتل تضاد منافعی ایجاد نکرده است.
تیلور گفت: "من همچنان معتقدم که مدیر پاتل با قوانین و مقررات مربوط به تضاد منافع مطابقت دارد."
توجه بر این معامله متمرکز شده است زیرا استراتژی هویت شرکتی خود را بر انباشت بیت کوین بنا نهاده است.
این شرکت خود را به عنوان "شرکت خزانهداری بیت کوین" توصیف میکند و از زمان اتخاذ استراتژی بیت کوین خود در سال ۲۰۲۰، ۸۴۷,۳۶۳ بیت کوین به دست آورده است که داراییهای آن با قیمتهای فعلی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش دارند.
NOTUS همچنین گزارش داد که استراتژی طی سالها میلیونها دلار معامله تجاری با وزارت دادگستری انجام داده است.
سهام استراتژی از زمان خرید پاتل در نوامبر تقریباً نصف شده است، اگرچه این شرکت یکی از بزرگترین وسایل سرمایهگذاری نهادی بیت کوین در بازارهای عمومی باقی مانده است.
در همین حال، افبیآی به تحقیق در مورد کلاهبرداریهای مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ویژه کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، ادامه داده است و پاتل پیش از این سابقه اجرای قانون این دفتر را در بخش داراییهای دیجیتال ستوده است.
این افشاگری به مجموعه افشاهای اخلاقی اخیر مربوط به مقامات ارشد ایالات متحده و مواجهه با ارزهای دیجیتال میافزاید. در اوایل سال جاری، اظهارنامه مالی سالانه تایید شده رئیسجمهور دونالد ترامپ نشان داد که بیش از ۱.۴ میلیارد دلار درآمد مرتبط با رمزارز در طول سال ۲۰۲۵ داشته است، در حالی که افشاهای ماه آوریل از کوین وارش، نامزد ریاست فدرال رزرو، سرمایهگذاریهای صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر در بیش از ۲۰ شرکت بلاک چین را نشان داد که هر دو بحث جدیدی را در مورد منافع مالی و تضادهای احتمالی مربوط به مقامات دولتی برانگیختهاند.
