تلاش جهانی پلیس فدرال آمریکا (FBI) با هدف قرار دادن کلاهبرداری‌های "ذبح خوک" ارز دیجیتال، به دستگیری ۲۷۶ مظنون و اختلال در فعالیت نه مرکز کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط با عملیات کلاهبرداری سرمایه‌گذاری منجر شده است.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، این عملیات توسط پلیس فدرال آمریکا (FBI) و با هماهنگی سازمان‌های مجری قانون در دبی، تایلند و چین انجام شده و شبکه‌های فراملی پشت پرده کلاهبرداری‌های موسوم به "ذبح خوک" را هدف قرار داده است.

وزارت دادگستری اعلام کرد که پلیس دبی ۲۷۵ نفر را دستگیر کرده است، در حالی که مقامات تایلند یک مظنون را بازداشت کردند؛ دادستان‌ها در منطقه جنوبی کالیفرنیا سه نفر را به کلاهبرداری سیمی (wire fraud) و پولشویی متهم کرده‌اند.

این پرونده که از تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (FBI) در سن دیگو در سال گذشته آغاز شد، مظنونین و نهادهای متعددی را مرتبط با مراکز سازمان‌یافته کلاهبرداری شناسایی کرد. بازرسان گفتند این شبکه کارگران را در سه نهاد — شرکت کو تت (Ko Thet Company)، گروه ساندو (Sanduo Group)، و شرکت غول (Giant Company) — استخدام می‌کرد که مقامات آن‌ها را پوشش‌هایی برای اداره مراکز کلاهبرداری توصیف کردند.

نحوه عملکرد شبکه‌های کلاهبرداری

با استفاده از تاکتیک‌های فریب بلندمدت، مظنونین پیش از تبلیغ فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی ارز دیجیتال، با قربانیان رابطه برقرار می‌کردند، مدلی که وزارت دادگستری آن را یک طرح استاندارد "ذبح خوک" شناسایی کرده است.

قربانیان در ایالات متحده و سایر کشورها متقاعد می‌شدند که وجوه خود را به پلتفرم‌های معاملاتی کلاهبرداری منتقل کنند، پس از آن پول از طریق حساب‌های تحت کنترل کلاهبرداران هدایت شده و در چندین کیف پول رمزارز پولشویی می‌شد، بر اساس این بیانیه.

مقامات گفتند که تحقیقات تاکنون "میلیون‌ها دلار" ضرر و زیان مرتبط با این عملیات‌ها را شناسایی کرده است، که بر گستردگی کلاهبرداری فرامرزی رمزارز تاکید دارد.

آ. تایسن دوا، دستیار دادستان کل، گفت: "کلاهبردارانی که آمریکایی‌ها را از خارج از کشور هدف قرار می‌دهند، نمی‌توانند بدون مجازات عمل کنند، مهم نیست در کجای دنیا زندگی می‌کنند."

گسترش اجرای قانون در بحبوحه افزایش زیان‌ها

این سرکوب پس از اقدام هماهنگ قبلی بین پلیس فدرال آمریکا (FBI) و مقامات تایلند صورت می‌گیرد، که بر اساس اعلام سرویس اطلاعاتی سالید اینتل (Solid Intel)، منجر به مسدود شدن حدود ۵۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال و توقیف ۸۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مورد استفاده در عملیات کلاهبرداری شد.

سازمان‌های مجری قانون به طور فزاینده‌ای بر انهدام زیرساخت‌های کلاهبرداری در منبع آن متمرکز شده‌اند، با عملیات‌های اخیر که مجتمع‌های بزرگ را در سراسر آسیای جنوب شرقی که چنین طرح‌هایی در آن‌ها اجرا می‌شود، هدف قرار داده‌اند.

داده‌های پلیس فدرال آمریکا (FBI) نشان داد که زیان‌های ناشی از کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز در سال گذشته به رکورد ۱۱.۳ میلیارد دلار رسید، که بیش از نیمی از ۲۰.۹ میلیارد دلار کل زیان‌های جرایم اینترنتی ثبت شده توسط این سازمان را تشکیل می‌دهد.