پلیس سنگاپور در ۲۶ می، ژو جونتائو، مدیرعامل سابق هودلنات را به شش فقره کلاهبرداری از طریق اظهارات دروغین متهم کرد.

اداره امور تجاری، تحقیقات در مورد این وام‌دهنده رمزارزی که اکنون منحل شده است را رهبری کرد.

ژو، ۳۶ ساله، با سه اتهام تحت ماده 424A(1)(a) همراه با ماده 424A(3) قانون کیفری سنگاپور روبروست. او همچنین با سه اتهام دیگر تحت همان مقررات همراه با ماده ۱۰۹ مواجه است.

ادعاهای TerraUSD در کانون پرونده قرار دارند

پلیس گفت که این پرونده مربوط به اظهاراتی است که پس از سقوط TerraUSD در می ۲۰۲۲ مطرح شده‌اند. ژو ظاهراً کارمندان هودلنات را ترغیب کرده است تا بین ماه‌های می و جولای ۲۰۲۲، در گروه تلگرامی شرکت و در ایمیل‌های ارسالی به برخی کاربران، «اظهارات گمراه‌کننده» داشته باشند.

گفته می‌شود که این اظهارات حاکی از آن بود که هودلنات هیچ ارتباط مستقیمی با UST نداشته و از سقوط آن متحمل زیانی نشده است. پلیس همچنین گفت که ژو سه پست مشابه را در ژوئن ۲۰۲۲ در حساب توییتر شخصی خود، که اکنون X نامیده می‌شود، منتشر کرده است.

سقوط هودلنات در سال ۲۰۲۲ دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد

هودلنات به کاربران اجازه می‌داد تا توکن‌های دیجیتال را سپرده‌گذاری کرده و سود کسب کنند. پلیس گفت که این پلتفرم پیش از آنکه در اوت ۲۰۲۲ به دلیل مشکلات مالی منحل شود، بیش از ۳۰,۰۰۰ کاربر در سراسر جهان داشت.

همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، پلیس سنگاپور از سال ۲۰۲۲ در حال بررسی هودلنات به دلیل ادعاهای کلاهبرداری و فریب مرتبط با ارتباط آن با ترا/لونا بود. آن گزارش حاکی از آن بود که منابع قبلی ادعا کرده‌اند هودلنات نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار از فروپاشی UST ضرر کرده و حدود ۱۸.۵ میلیون دلار در FTX نگهداری می‌کرده است.

تنش مالی هودلنات پیش از این در اوت ۲۰۲۲ به دادگاه‌های سنگاپور رسیده بود. همانطور که crypto.news گزارش داد، این وام‌دهنده پس از توقف برداشت‌ها، برای مدیریت قضایی درخواست کرد و به دنبال حمایت دادگاه در حین تلاش برای مدیریت بحران نقدینگی بود.

مدیریت قضایی به شرکت حمایت موقتی در برابر مطالبات طلبکاران ارائه داد. این اقدام در طول یک بحران گسترده‌تر وام‌دهی رمزارزی پس از سقوط ترا رخ داد، که چندین شرکت در سراسر بازار دارایی‌های دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار داد.

سنگاپور فشار بر شرکت‌های رمزارزی را حفظ می‌کند

در صورت محکومیت، ژو برای هر اتهام با حداکثر ۲۰ سال حبس، جریمه نقدی، یا هر دو مواجه خواهد شد. پلیس همچنین به مردم در مورد خطرات مرتبط با محصولات رمزارزی و عدم موفقیت ارائه‌دهندگان خدمات هشدار داد.

این پرونده در دوره‌ای سخت‌تر برای نظارت بر رمزارزها در سنگاپور مطرح می‌شود. crypto.news هفته گذشته گزارش داد که اداره پولی سنگاپور (MAS) مجوز موسسه پرداخت عمده Bsquared Technology را پس از یافتن اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده، کنترل‌های ضعیف ریسک و شکست در برون‌سپاری، لغو کرده است.