مقامات ایالات متحده به ستون فقرات فنی آنچه که آن را یکی از پرکارترین بازارهای مجرمانه آنلاین تاریخ می‌نامند، ضربه زدند.

وزارت دادگستری روز سه‌شنبه توقیف یک حساب رایانش ابری را اعلام کرد که توسط شرکت‌های تابعه گروه هویون، یک شرکت خوشه‌ای مستقر در کامبوج، استفاده می‌شد. این گروه متهم به کمک به پولشویی میلیاردها دلار عواید حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی و کلاهبرداری‌های سایبری است. دادستان‌ها گفتند که این حساب "زیرساخت بک‌اند" این شرکت‌های تابعه را میزبانی می‌کرد و به مجرمان اجازه می‌داد قبل از تبدیل وجوه به سیستم بانکی بدون شناسایی، آن‌ها را جابجا و پنهان کنند.

دستیار دادستان کل آ. تایسن دووا از بخش جنایی این وزارتخانه گفت: "توقیف امروز ضربه‌ای به یکی از پرکارترین بازارهای مجرمانه جهان است." او گفت که این حساب به عنوان "ستون فقرات تکنولوژیکی عمل می‌کرد که میلیاردها دلار از عواید کلاهبرداری را، که بخش زیادی از آن از طریق مراکز کلاهبرداری جنوب شرق آسیا به سرقت رفته بود، قابل انتقال، جابجایی و پنهان‌کاری می‌کرد."

بر اساس اسناد دادگاه، این حساب به عملیات Huione Guarantee، که با نام Haowang Guarantee نیز شناخته می‌شود، کمک می‌کرد؛ یک بازار مبتنی بر تلگرام که در آن فروشندگان داده‌های کارت و هویت سرقت شده، عواید بدافزار و خدمات پولشویی را برای کلاهبرداری‌های عاطفی و سرمایه‌گذاری معامله می‌کردند. همچنین خدمات امانی (escrow) را برای کمک به مجرمان، از جمله پولشویان، در انجام تراکنش‌های رمزارزی اجرا می‌کرد.

تحلیلگران بلاک‌چین، Huione Guarantee را بزرگترین بازار غیرقانونی آنلاین توصیف کرده‌اند که از پیشگامان دارک‌وب مانند Silk Road نیز پیشی گرفته است. تلگرام در می ۲۰۲۵ کانال‌های آن را مسدود کرد و آن را مجبور به تعطیلی کرد، اگرچه بازارهای جایگزین به سرعت ظهور کردند تا این خلاء را پر کنند.

این توقیف، اوج یک سال اقدامات سختگیرانه علیه هویون است. اکتبر گذشته، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) یک قانون نهایی صادر کرد که هویون را به عنوان "نگرانی اصلی پولشویی" از سیستم مالی ایالات متحده قطع کرد و به نقش آن در پولشویی عواید کلاهبرداری رمزارزی و وجوه حاصل از سرقت‌های سایبری کره شمالی اشاره کرد. روز سه‌شنبه، FinCEN برای جلوگیری از فرار این گروه از ممنوعیت، اقدام به گسترش آن قانون به جانشین آن، H-Pay Service PLC، کرد.

کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز همچنان رو به افزایش است. آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ضرر ناشی از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی را به مرکز شکایت جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی گزارش کردند که بخشی از بیش از ۲۰ میلیارد دلار کل ضررهای ناشی از جرایم سایبری در سال گذشته و نشان‌دهنده جهشی ۲۶ درصدی است.

این پرونده، که توسط دفتر میدانی اف‌بی‌آی در سانفرانسیسکو و تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی (IRS Criminal Investigation) بررسی شده است، بخشی از عملیات Riptide است؛ کمپینی از اف‌بی‌آی که زیرساخت‌های پشت کلاهبرداری آنلاین را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه از شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین چینالیسیس و الیپتیک، و همچنین تیم جرایم سایبری گوگل، برای کمک‌هایشان قدردانی کرد.

هویون در مواجهه با فشار نهادهای مجری قانون، در تجدید سازماندهی خود ماهرانه عمل کرده و با راه‌اندازی استیبل کوین مخصوص خود، USDH، و انتقال فعالیت‌ها به پلتفرم‌های وابسته، با سخت‌تر شدن اجرای قانون سازگار شده است.