وزارت دادگستری ایالات متحده یک زندانی فدرال را به دلیل برداشت ادعایی حدود ۲۹۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال که به نفع دولت ضبط شده بود، متهم کرده است.
روسن جی. یوسیفوف، تبعه بلغارستان، در دادگاه فدرال در ناحیه شرقی کنتاکی به اتهاماتی مرتبط با این وجوه حاضر شد. دادستانها او را به انتقال اموال برای جلوگیری از ضبط، کمک و تبانی، و توطئه برای پولشویی متهم کردند.
طبق بیانیه ۹ ژوئیه وزارت دادگستری، یوسیفوف ظاهراً در ژانویه ۲۰۲۴ برای انتقال این ارز دیجیتال توطئه کرده است. یک دادگاه قبلاً پس از محکومیت قبلی او، دستور ضبط این داراییها را به نفع ایالات متحده صادر کرده بود.
دادستانها ادعا میکنند که این مرد ۵۳ ساله وجوه را از طریق چندین صرافی ارز دیجیتال و "خدمات میکسکننده غیرقانونی" منتقل کرده است. این نقل و انتقالات ظاهراً دولت ایالات متحده را از تصرف داراییها باز داشته است.
میکسکنندههای ارز دیجیتال وجوه کاربران مختلف را قبل از توزیع مجدد آنها به آدرسهای جدید ترکیب میکنند. این فرآیند میتواند ردیابی تراکنشها را دشوارتر کند، اگرچه سوابق بلاکچین ممکن است همچنان به محققان اجازه دهد تا بخشهایی از این نقل و انتقالات را ردیابی کنند.
علاوه بر این، وزارت دادگستری در ژانویه، ضبط بیش از ۴۰۰ میلیون دلار مرتبط با میکسکننده ارز دیجیتال هلیکس را نهایی کرد. هلیکس بیش از ۳۵۴,۰۰۰ بیتکوین را در حین خدمت به بازارهای دارکنت و سایر کاربران پردازش کرده بود.
پرونده جدید از داراییهای مرتبط با محکومیت یوسیفوف در سال ۲۰۲۱ نشأت میگیرد. او در زمان وقوع نقل و انتقالات ادعایی، در حال گذراندن یک دوره حبس فدرال ۱۱۱ ماهه بود.
شواهد ارائه شده در دادگاه قبلی نشان داد که یوسیفوف در کمتر از سه سال تقریباً ۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را پولشویی کرده است. او مالک RG Coins بود، یک صرافی بیتکوین مستقر در بلغارستان که دادستانها گفتند به اعضای یک شبکه کلاهبرداری حراج آنلاین خدمت میکرد.
این طرح از طریق تبلیغات جعلی برای وسایل نقلیه و سایر کالاهای گرانقیمت، خریداران آمریکایی را هدف قرار داده بود. قربانیان برای محصولاتی که وجود نداشتند، وجه ارسال میکردند، در حالی که اعضای شبکه عواید را از طریق حسابهای بانکی و خدمات ارز دیجیتال منتقل میکردند.
یک دادگاه به یوسیفوف دستور داد که ۲,۶۴۲,۲۹۷.۴۳ دلار غرامت به قربانیان پرداخت کند. همچنین به او دستور داد تا ارز دیجیتالی را که اکنون محور پرونده جنایی جدید است، ضبط کند. محکومیت و حکم قبلی او بعداً در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
دستیار دادستان کل، آ. تایسن دووا، گفت که یوسیفوف متهم به انتقال ارز دیجیتال به دست آمده از طریق طرح کلاهبرداری قبلی "بر خلاف دستور ضبط دادگاه" است.
دووا افزود که وزارت دادگستری متهمانی را که دستورات دادگاه مرتبط با احکام جنایی قبلی را نادیده میگیرند، تحت تعقیب قرار خواهد داد. سرویس مخفی این پرونده اخیر را بررسی کرد، در حالی که دفتر امور بینالملل وزارت دادگستری نیز حمایت ارائه داد.
این پرونده چالش عملیاتی را که مقامات هنگام به دست گرفتن کنترل داراییهای دیجیتال با آن روبرو هستند، نشان میدهد. یک دادگاه میتواند دستور ضبط را صادر کند، اما مقامات باید همچنان کیفپولها، کلیدهای خصوصی و حسابهای مرتبط را قبل از اینکه وجوه به جای دیگری منتقل شوند، ایمن کنند.
Crypto.news قبلاً در مورد اقدامات مشابه بازیابی فدرال گزارش داده است. در یک مورد، وزارت دادگستری به دنبال ضبط ۲.۳ میلیون دلار بیتکوین مرتبط با گروه باجافزاری Chaos بود. محققان گفتند که از طریق یک عبارت بازیابی کیفپول (seed phrase) به این وجوه دسترسی پیدا کردهاند.
در صورت محکومیت در اتهامات اخیر، یوسیفوف با حداکثر مجموع ۲۵ سال حبس مواجه است. دادگاه هر گونه حکم را پس از بررسی دستورالعملهای فدرال و سایر عوامل قانونی تعیین خواهد کرد.
وزارت دادگستری فاش نکرده است که کدام صرافیها یا خدمات میکسکننده ظاهراً ۲۹۰,۰۰۰ دلار را پردازش کردهاند. همچنین توضیح نداده است که یوسیفوف چگونه در حین بازداشت فدرال، ظاهراً این تراکنشها را هدایت کرده است.
با این حال، کیفرخواست نشاندهنده اتهامات است و نه اثبات گناهکاری. یوسیفوف بیگناه فرض میشود مگر اینکه دادستانها اتهامات را بدون شک معقول در دادگاه اثبات کنند.
این پرونده در ناحیه شرقی کنتاکی ادامه خواهد یافت. وکیل ارشد واسانتا رائو و دستیار دادستان ایالات متحده، کاترین ام. دایروف، آن را پیگیری میکنند.
