وزارت دادگستری یک سرباز فعال ارتش آمریکا را به اتهام استفاده از اطلاعات محرمانه برای شرط‌بندی در بازار پیش‌بینی (prediction market) Polymarket، پیش از دستگیری رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، نیکولاس مادورو، در اوایل سال جاری، بازداشت کرده است.

روز پنجشنبه، دادستان‌ها اعلام کردند که گنون کن ون دایک، ۳۸ ساله، در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی ژانویه برای دستگیری مادورو شرکت داشته است. 

کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، در بیانیه‌ای گفت: "اعلام امروز روشن می‌سازد که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، و این اف‌بی‌آی هر کاری لازم باشد برای دفاع از میهن و حفاظت از اسرار کشورمان انجام خواهد داد." و افزود: "هر دارنده مجوز دسترسی که فکر می‌کند می‌تواند از دسترسی و دانش خود برای منافع شخصی استفاده کند، پاسخگو خواهد بود."

در تاریخ ۳ ژانویه، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، را بازداشت کرده‌اند. در آن زمان، دادستان‌ها گفتند که مادورو "محموله‌های کوکائین را تحت حمایت نیروهای انتظامی ونزوئلا جابجا می‌کرده" و با دیگران برای قاچاق کوکائین همکاری می‌کرده است. در همان روز، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه یک حساب Polymarket شرط بسته بود که مادورو تا پایان ماه "برکنار خواهد شد"، و ۴۰۰,۰۰۰ دلار سود کرده بود، که این امر نگرانی‌هایی را در مورد اطلاعات داخلی (inside information) برانگیخت.

قانون‌گذاران از آن زمان قانونی را معرفی کرده‌اند که مقامات منتخب و دیگران را از شرط‌بندی‌های خاص در بازارهای پیش‌بینی در مورد سیاست‌ها و اقدامات دولتی منع می‌کند. این هفته، فرنچ هیل، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس، به Punchbowl News گفت که کمیته‌های کلیدی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا باید تغییراتی در قانون فدرال ناظر بر بازارهای پیش‌بینی ایجاد شود یا خیر.

دادستان‌ها می‌گویند ون دایک قراردادهای عدم افشا را امضا کرده بود، اما در دسامبر یک حساب Polymarket ایجاد کرد و شروع به معامله در بازارهای مربوط به ونزوئلا و مادورو کرد. وی ۱۳ شرط بست و در مجموع بیش از ۳۳,۰۰۰ دلار هزینه کرد، از جمله شرط‌هایی در مورد اینکه آیا مادورو تا پایان ژانویه برکنار خواهد شد، و چه زمانی آمریکا به ونزوئلا حمله خواهد کرد، دادستان‌ها گفتند. 

ون دایک از طریق شرط‌بندی‌های خود حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار به دست آورد و بعداً سعی کرد هویت خود را تا حدی با درخواست از Polymarket برای حذف حسابش پنهان کند، دادستان‌ها گفتند. 

ون دایک به سه فقره نقض قانون بورس کالا (Commodity Exchange Act)، یک فقره کلاهبرداری اینترنتی (wire fraud) و یک فقره معامله مالی غیرقانونی (unlawful monetary transaction) متهم شد که حداکثر ۶۰ سال حبس را در پی دارد. 

روز پنجشنبه، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز در یک اقدام موازی شکایتی را تنظیم کرد و به دنبال استرداد وجوه (disgorgement)، غرامت (restitution) و جریمه‌های مدنی (civil penalties) است. 

مایکل سلیگ، رئیس CFTC گفت: "متهم اطلاعات محرمانه در مورد عملیات ایالات متحده را در اختیار داشت و با این حال اقدامی انجام داد که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخت و جان نیروهای خدماتی آمریکایی را در معرض خطر قرار داد." 

Polymarket در پستی در پلتفرم X پس از دستگیری ون دایک، اعلام کرد که با وزارت دادگستری (DOJ) همکاری کرده است. 

این پلتفرم گفت: "هنگامی که ما کاربری را شناسایی کردیم که بر اساس اطلاعات طبقه‌بندی شده دولتی معامله می‌کرد، موضوع را به DOJ ارجاع دادیم و با تحقیقات آن‌ها همکاری کردیم." و افزود: "معاملات داخلی (insider trading) در Polymarket جایی ندارد. دستگیری امروز اثبات می‌کند که سیستم کار می‌کند."

به‌روزرسانی شده در ساعت ۱۰:۵۵ بعد از ظهر به وقت هماهنگ جهانی (UTC) در تاریخ ۲۳ آوریل برای اضافه کردن بیانیه از Polymarket