وزارت دادگستری یک سرباز فعال ارتش ایالات متحده را دستگیر کرده است که متهم است پیش از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور سابق ونزوئلا در اوایل سال جاری، از اطلاعات محرمانه برای شرطبندی در بازار پیشبینی Polymarket استفاده کرده است.
دادستانها روز پنجشنبه اعلام کردند که گنون کن ون دایک، ۳۸ ساله، در برنامهریزی و اجرای عملیات نظامی ژانویه برای دستگیری مادورو شرکت داشته است.
کاش پاتل، مدیر افبیآی، در بیانیهای گفت: «اعلامیه امروز روشن میسازد که هیچکس بالاتر از قانون نیست، و این افبیآی هر کاری لازم باشد برای دفاع از میهن و حفاظت از اسرار کشورمان انجام خواهد داد.» وی افزود: «هر دارنده مجوز دسترسی که فکر میکند میتواند از دسترسی و دانش خود برای منافع شخصی سوءاستفاده کند، پاسخگو خواهد بود.»
در تاریخ ۳ ژانویه، پرزیدنت دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مادورو و همسرش، سیلیا فلورس را بازداشت کردهاند. در آن زمان، دادستانها گفتند که مادورو «مقادیر زیادی کوکائین را تحت حفاظت نیروهای اجرای قانون ونزوئلا جابهجا کرده» و با دیگران برای قاچاق کوکائین همکاری کرده است. همان روز، گزارشهایی منتشر شد که یک حساب کاربری در Polymarket شرط بسته بود که مادورو تا پایان ماه «برکنار خواهد شد»، و ۴۰۰,۰۰۰ دلار سود کسب کرده بود، که این امر نگرانیهایی را در مورد اطلاعات داخلی برانگیخت.
قانونگذاران از آن زمان، قانونی را برای جلوگیری از شرطبندی مقامات منتخب و دیگران بر روی برخی پیشبینیها در بازارهای پیشبینی مرتبط با سیاستها و اقدامات دولتی معرفی کردهاند. این هفته، فرنج هیل، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس، به Punchbowl News گفت که کمیتههای کلیدی در حال بررسی این هستند که آیا باید تغییراتی در قانون فدرال نظارت بر بازارهای پیشبینی ایجاد شود یا خیر.
دادستانها میگویند ون دایک قراردادهای عدم افشا را امضا کرده بود، اما در دسامبر یک حساب Polymarket ایجاد کرد و شروع به معامله در بازارهای مرتبط با ونزوئلا و مادورو نمود. او ۱۳ شرط بست و در مجموع بیش از ۳۳,۰۰۰ دلار خرج کرد، از جمله شرطهایی درباره اینکه آیا مادورو تا پایان ژانویه برکنار خواهد شد و چه زمانی ایالات متحده به ونزوئلا حمله خواهد کرد، آنطور که دادستانها گفتند.
ون دایک از طریق شرطبندیهای خود حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار به دست آورد و سپس سعی کرد هویت خود را تا حدی با درخواست از Polymarket برای حذف حسابش پنهان کند، دادستانها گفتند.
ون دایک به سه فقره نقض قانون بورس کالا، یک فقره کلاهبرداری اینترنتی و یک فقره معامله مالی غیرقانونی متهم شد و حداکثر ۶۰ سال حبس در انتظار اوست.
روز پنجشنبه، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز در یک اقدام موازی شکایتی را ثبت کرد و به دنبال ضبط سود، استرداد و مجازاتهای مدنی است.
مایکل سلیگ، رئیس CFTC، گفت: «متهم اطلاعات محرمانه در مورد عملیات ایالات متحده را در اختیار داشت و با این حال اقدامی انجام داد که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخت و جان سربازان آمریکایی را تهدید کرد.»
Polymarket در پستی در X پس از دستگیری ون دایک اعلام کرد که با وزارت دادگستری همکاری کرده است.
این پلتفرم گفت: «هنگامی که ما کاربری را شناسایی کردیم که بر اساس اطلاعات طبقهبندیشده دولتی معامله میکرد، موضوع را به وزارت دادگستری ارجاع دادیم و با تحقیقات آنها همکاری کردیم.» «معاملات داخلی در Polymarket جایی ندارد. دستگیری امروز اثباتی است که سیستم کار میکند.»
بهروزرسانی شده در تاریخ ۲۳ آوریل ساعت ۱۰:۵۵ بعد از ظهر به وقت جهانی برای افزودن بیانیه از Polymarket
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار اکثریت The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای فضای کریپتو سرمایهگذاری میکند. صرافی کریپتو Bitget یک LP اصلی برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل فعالیت میکند تا اطلاعات عینی، تاثیرگذار و بهموقع درباره صنعت کریپتو ارائه دهد. افشاهای مالی فعلی ما در اینجا آمده است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعرسانی ارائه شده است. این مقاله به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه یا در نظر گرفته نشده است.
