وزارت دادگستری ایالات متحده گزارش داده است که در حال اقدام برای مختومه کردن پرونده جنایی خود علیه بنیانگذار بیت‌کلاب نتورک (BitClub Network) است، علیرغم اتهامات مبنی بر اینکه این طرح استخراج رمزارز، ۷۲۲ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است.

بر اساس گزارشی از بلومبرگ لا (Bloomberg Law)، با استناد به دو نفر مطلع از موضوع، دفتر معاون دادستان کل به دادستان‌های فدرال در نیوجرسی دستور داده است تا پرونده متیو گوتش، بنیانگذار بیت‌کلاب نتورک، را با سابقه رد کرده و مختومه کنند، اقدامی که در صورت تایید دادگاه، به طور دائم به پیگرد قانونی پایان خواهد داد.

پرونده‌ای که چهارشنبه به قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده، کلر سچی (Claire Cecchi)، ارسال شد، نشان داد که تیم حقوقی گوتش به دادگاه اطلاع داده است که هر دو طرف برای حل و فصل پرونده به "توافق اولیه" رسیده‌اند، اما برای نهایی کردن شرایط آن به زمان بیشتری نیاز دارند. این پرونده جزئیات توافق پیشنهادی را فاش نکرد.

اگر این مختومه شدن ادامه یابد، یکی از برجسته‌ترین پیگردهای کلاهبرداری رمزارزی وزارت دادگستری را که پس از سال‌ها اتهامات مرتبط با عملیات ادعایی بیت‌کلاب نتورک بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ توسط گوتش صورت گرفته بود، معکوس خواهد کرد.

پرونده تحت سیاست رمزارزی وزارت دادگستری تغییر کرده است

دادستان‌های فدرال در دسامبر ۲۰۱۹ گوتش را با اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده متهم کردند. محاکمه او برای اکتبر امسال برنامه‌ریزی شده بود.

سوابق دادگاه ادعا می‌کنند که بیت‌کلاب نتورک خود را به عنوان یک استخر استخراج بیت‌کوین معرفی می‌کرد که به سرمایه‌گذاران امکان خرید سهام استخراج در ازای درآمد غیرفعال را می‌داد. دادستان‌ها ادعا کردند که این شرکت بازدهی‌های گزارش‌شده استخراج را دستکاری کرده و داده‌های درآمدی ساختگی را ایجاد کرده تا اعضای موجود را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و جذب شرکت‌کنندگان جدید ترغیب کند.

پرونده‌های قبلی دادگاه همچنین ادعا کردند که گوتش به طور خصوصی مدل کسب‌وکار را به عنوان "ساخته شده بر دوش احمق‌ها" توصیف کرده بود، اظهاراتی که دادستان‌ها آن را به عنوان مدرکی دال بر قصد این طرح ذکر کردند.

این تصمیم گزارش شده به دنبال یادداشتی در آوریل ۲۰۲۵ است که توسط معاون دادستان کل، تاد بلانچ (Todd Blanche)، صادر شد و به دادستان‌های وزارت دادگستری دستور داد تا آنچه را که او "نظم‌بخشی از طریق پیگرد قانونی" در پرونده‌های مربوط به صنعت دارایی‌های دیجیتال توصیف کرد، پایان دهند. بلومبرگ لا گزارش داد که این دستورالعمل بخشی از پیش‌زمینه تصمیم اخیر وزارتخانه را تشکیل می‌دهد.

سه مدیر اجرایی سابق بیت‌کلاب قبلاً نقش‌های خود را در این عملیات پذیرفته‌اند. سیلیو بالاسی (Silviu Balaci)، جوزف ایبل (Joseph Abel) و گوردون بکستید (Gordon Beckstead) هر یک در ارتباط با کلاهبرداری ادعایی اعتراف به گناه کردند، که باعث می‌شود مختومه شدن گزارش‌شده پرونده گوتش، انحرافی قابل توجه از مسیر قبلی پیگرد قانونی باشد.

دادستان‌ها همچنان پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری رمزارزی را پیگیری می‌کنند

در حالی که پرونده بیت‌کلاب به نظر می‌رسد به سمت مختومه شدن پیش می‌رود، وزارت دادگستری به طرح پرونده‌های جنایی مربوط به کلاهبرداری ادعایی رمزارزی و جرایم مالی ادامه داده است.

در ماه فوریه، مقامات فدرال کریستوفر الکساندر دلگادو (Christopher Alexander Delgado)، بنیانگذار و مدیر عامل گولایت ونچرز، را با اتهامات مربوط به یک طرح پانزی ادعایی ۳۲۸ میلیون دلاری، به گفته وزارت دادگستری، دستگیر کردند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که دلگادو بیش از ۳۰۰ میلیون دلار با تبلیغ استخرهای نقدینگی رمزارزی که وعده بازدهی ماهانه ثابت می‌دادند، جمع‌آوری کرده، در حالی که تنها حدود ۱ میلیون دلار در دارایی‌های رمزارزی قانونی سرمایه‌گذاری شده بود. بازرسان همچنین ادعا می‌کنند که بیشتر این وجوه برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و تامین هزینه‌های شخصی، از جمله سفرهای لوکس، رویدادهای شرکتی و خانه‌های چند میلیون دلاری در فلوریدای مرکزی، استفاده شده است.

به طور جداگانه، وزارت دادگستری در ماه آوریل اعلام کرد که ایوان تاگمن (Evan Tageman)، ساکن کالیفرنیا، به دلیل مشارکت در یک شرکت جنایی که تقریباً ۲۶۳ میلیون دلار رمزارز را از طریق حملات مهندسی اجتماعی و سرقت به سرقت برده بود، به ۷۰ ماه زندان محکوم شد.

در همان ماه، این وزارتخانه همچنین مسدود کردن بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری که قربانیان آمریکایی را هدف قرار داده بودند، را اعلام کرد، در حالی که مقامات در ماه فوریه نزدیک به ۵۸۰ میلیون دلار مربوط به یک شبکه کلاهبرداری ادعایی در سراسر آسیای جنوب شرقی را توقیف کردند.

خارج از بخش رمزارز، دادستان‌های فدرال نیز به پیگیری پرونده‌های بزرگ جرایم مالی ادامه داده‌اند. دسامبر گذشته، دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، محکومیت فیلمساز کارل اریک رینش (Carl Erik Rinsch) را به اتهامات کلاهبرداری بانکی، پولشویی و اتهامات مالی مرتبط دیگر اعلام کرد، پس از آنکه دادستان‌ها ادعا کردند که او وجوهی را که نتفلیکس (Netflix) برای یک سریال تلویزیونی علمی تخیلی ارائه کرده بود، به جای استفاده برای تولید، منحرف کرده است.