صرافی رمزارز کوین‌بیس با شکایت یک نهنگ رمزارز ناشناس روبرو است که ادعا می‌کند این شرکت به طور نامناسبی از بازگرداندن وجوه مسدود شده مرتبط با یک سرقت رمزارزی در سال ۲۰۲۴ خودداری کرده است.

خواهان، که تنها با نام "دی.بی." معرفی شده است، روز دوشنبه علیه کوین‌بیس و "جان دو" (متهم اصلی) شکایت خود را ثبت کرد. اگرچه پرونده تا حدی ویرایش شده بود، جزئیات فاش شده شباهت زیادی به سرقت رمزارز اوت ۲۰۲۴ دارد، که در آن یک نهنگ رمزارز حدود ۵۵ میلیون دلار DAI (DAI) را از دست داد.

بر اساس شکایت، دی.بی. در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۲۴ قربانی یک کلاهبرداری فیشینگ شد، پس از اینکه وارد یک صفحه جعلی شد که در نهایت به سارق امکان دسترسی به کیف پول او را داد. گزارش شده است که مهاجم با استفاده از "Inferno Drainer"، پلتفرمی که برای تسهیل سرقت‌های رمزارزی طراحی شده است، دارایی‌های DAI او را تخلیه کرده است. 

بر اساس پرونده، که به شرکت امنیتی بلاکچین Zero Shadow استناد می‌کند، بخشی از وجوه دزدیده شده بعدها به یک حساب کاربری خرده‌فروشی کوین‌بیس ردیابی شد. میزان وجوه ذخیره شده در حساب در پرونده افشا نشده است.

کوین‌بیس پس از اطلاع‌رسانی دی.بی. دارایی‌ها را مسدود کرد، اما بدون حکم دادگاه مبنی بر تعیین مالکیت، از بازگرداندن آنها به خواهان خودداری کرد. 

"وکلای دی.بی. در پرونده گفتند: "در حالی که کوین‌بیس در مسدود کردن رمزارزهای دزدیده شده معقولانه عمل کرد، امتناع آن از بازگرداندن وجوه مسدود شده به خواهان، زمانی که خواهان مدارک قسم خورده‌ای مبنی بر مالکیت قانونی خود ارائه داد و کوین‌بیس از اقدام خودداری کرد، غیرمعقول شد.""

دی.بی. به دنبال حکم دادگاه است که کوین‌بیس را ملزم به بازگرداندن وجوه دزدیده شده "قابل ردیابی" کند.

وکلا گفتند: "خواهان ادعا می‌کند که او مالک قانونی رمزارزهای مسدود شده و قابل ردیابی به سرقت است و حق تصرف فوری آن دارایی را دارد."

The Block برای اظهار نظر با کوین‌بیس تماس گرفته است.

کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز در حال افزایش بوده و زیان‌ها در سال گذشته به رکورد ۱۱.۳ میلیارد دلار رسیده است، که طبق گزارشی که ماه گذشته منتشر شد، بیش از نیمی از ۲٠.۹ میلیارد دلار کل زیان‌های جرایم اینترنتی ردیابی شده توسط FBI را تشکیل می‌دهد.