دادگاه فدرال در واشنگتن دیسی، مارلون فرو، 20 ساله اهل سانتا آنا، کالیفرنیا را به دلیل نقشش در یک گروه مهندسی اجتماعی که بیش از 250 میلیون دلار ارز دیجیتال از قربانیان آمریکایی سرقت کرده بود، به 78 ماه حبس محکوم کرد.
وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه همچنین سه سال آزادی تحت نظارت و 2.5 میلیون دلار غرامت را حکم کرده است.
فرو، که با نام مستعار «گوتفراری» نیز شناخته میشود، در تاریخ 17 اکتبر 2025 به یک فقره توطئه برای شرکت در یک سازمان با نفوذ و فاسد اعتراف کرد. وکیل دادگستری ایالات متحده، ژانین فریس پیرو، گفت که فرو به عنوان «آخرین ابزار چاره» این گروه عمل میکرد، عبارتی که نقش ادعایی او را در زمانی که ترفندهای آنلاین شکست میخوردند، توصیف میکرد.
دادستانها گفتند که این گروه از نقشهای مختلفی برای شناسایی و سرقت از دارندگان ارزهای دیجیتال استفاده میکرد. این نقشها شامل هک پایگاه داده، انتخاب هدف، تماسهای جعلی، پولشویی و سرقت بودند. این گروه از اواخر سال 2023 تا اوایل سال 2025 فعالیت میکرد و اعضایی در کالیفرنیا، کنتیکت، نیویورک، فلوریدا و خارج از کشور داشت.
اسناد دادگاه حاکی از آن است که فرو در فوریه 2024 به تگزاس سفر کرده و به خانه قربانی نفوذ کرده تا یک کیف پول سختافزاری حاوی حدود 100 بیتکوین، به ارزش بیش از 5 میلیون دلار در آن زمان، را سرقت کند.
دادستانها همچنین گفتند که او در ژوئیه 2024 به خانهای در نیومکزیکو نفوذ کرده بود تا به دنبال یک کیف پول سختافزاری دیگر بگردد. به گفته دادستانها، فیلم دوربین مداربسته بعداً به شناسایی او کمک کرد.
این پرونده در حالی مطرح شد که آژانسهای آمریکایی همچنان شبکههای بزرگتر کلاهبرداری ارز دیجیتال را ردیابی میکنند. پوشش خبری مرتبط در crypto.news گزارش داد که یک عملیات جهانی به رهبری افبیآی منجر به دستگیری 276 مظنون و مختل شدن نه مرکز کلاهبرداری مرتبط با کلاهبرداری سرمایهگذاری ارز دیجیتال شده است. این عملیات شامل نهادهای مجری قانون در دبی، تایلند و چین بود.
گزارش دیگری از crypto.news در ماه مارس حاکی از آن بود که افبیآی و پلیس تایلند در یک عملیات کلاهبرداری فرامرزی، حدود 580 میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود کرده و حدود 8000 دستگاه تلفن همراه را توقیف کردند. این گزارش بیان کرد که چنین دستگاههایی اغلب برای انجام مکالمات کلاهبرداری متعدد و انتقال وجوه سرقت شده از طریق کیف پولها و صرافیها استفاده میشوند.
گزارش جرایم اینترنتی 2025 افبیآی اعلام کرد که شکایات مرتبط با ارزهای دیجیتال، بیش از 11 میلیارد دلار زیان گزارش شده به بار آورده است. این آژانس 181,565 شکایت مرتبط با ارز دیجیتال دریافت کرده است. به گفته افبیآی، در مجموع جرایم سایبری برای آمریکاییها نزدیک به 21 میلیارد دلار هزینه داشته است. این ارقام نشان میدهد که چرا بازرسان فدرال همچنان بر مهندسی اجتماعی و سرقت کیف پول تمرکز دارند.
پیرو گفت که این پرونده نشان میدهد کلاهبرداری ارز دیجیتال جرمی «بدون قربانی» نیست. دادستانها گفتند که وجوه سرقت شده صرف هزینههای لوکس، از جمله خودرو، ساعت، اجاره جت شخصی و خانههای گرانقیمت شده است. این حکم همچنین در پی پروندهای در ماه آوریل صادر شد که در آن اوان تانگمن به دلیل پولشویی از یک شرکت مهندسی اجتماعی مرتبط، 70 ماه حبس دریافت کرده بود.
