وزارت دادگستری روز دوشنبه اعلام کرد که هیئت منصفه فدرال در سانفرانسیسکو، بنیانگذار یک صندوق معاملاتی ارز دیجیتال را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و توطئه محکوم کرده است، پس از آنکه دادستانها نشان دادند او نرمافزار معاملاتی را به سرمایهگذاران فروخته بود که میدانست کار نمیکند.
جافث دیلمن، 48 ساله، بین ژوئن 2017 تا اوت 2018، نزدیک به 1 میلیون دلار از بیش از 20 سرمایهگذار در Block Bits Capital جمعآوری کرد و به آنها گفت که این صندوق از طریق معاملات خودکار ارز دیجیتال که توسط یک ابزار اختصاصی به نام Autotrader انجام میشود، سود خواهد کرد، ابزاری که او ادعا میکرد کامل و در حال کار است.
#FBI #SF بهروزرسانی پرونده: هیئت منصفه فدرال جافث دیلمن، بنیانگذار صندوق معاملاتی ارز دیجیتال Block Bits Capital را به دلیل کلاهبرداری از سرمایهگذاران محکوم کرد. دیلمن به دروغ ادعا کرد که این صندوق از معاملات الگوریتمی پیشرفته برای ایجاد بازده استفاده میکند. در واقع، او سرمایهگذاران را فریب داد و… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg
— افبیآی سانفرانسیسکو (@FBISanFrancisco) 25 اوت 2026
در واقع، الگوریتم کار نمیکرد—و دادستانها گفتند که دیلمن این را میدانست، به این معنی که پول سرمایهگذاران نمیتوانست آنطور که او وعده داده بود استفاده شود. او و یک همدستش، که نامش در این اعلامیه ذکر نشده است، به جای آن به خودشان حقوق پرداخت کردند و بقیه را در موقعیتهای پرخطر در سایر پروژههای رمزارز قرار دادند، در حالی که به سرمایهگذاران میگفتند پول در جایی امنتر سرمایهگذاری شده است.
آن شرطبندیها ضررهای سنگینی به همراه داشت، و سپس دیلمن به سرمایهگذاران گفت که معاملات Block Bits سودهای قابل توجهی به دست آورده است، در حالی که در واقع ضررهای بیشتری به بار آورده بود.
دیلمن پس از یک محاکمه 10 روزه در برابر قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ریچارد سیبورگ، محکوم شد و با قرار وثیقه آزاد است. او قرار است در 8 دسامبر به زندان محکوم شود و با حداکثر 20 سال حبس و 250,000 دلار جریمه نقدی برای هر اتهام روبرو است، که قاضی مدت زمان آن را بر اساس دستورالعملهای صدور حکم فدرال تعیین خواهد کرد.
افبیآی و اداره تحقیقات جنایی IRS، این تحقیقات را با کمک دفتر سانفرانسیسکوی SEC انجام دادند. دستیاران دادستان ایالات متحده، کریستیان هایاسمیت و چارلز بیسستو، پرونده را پیگیری کردند.
بر اساس مرکز شکایات افبیآی، رمزارزها در سال گذشته بیش از نیمی از کل آنچه آمریکاییها گزارش کردهاند که به دلیل کلاهبرداریها و جرایم سایبری از دست دادهاند، را تشکیل میدهند. طرحهای سرمایهگذاری با 8.6 میلیارد دلار، بزرگترین بخش بودند که نسبت به سال 2024، 32% افزایش داشت.
این رقم تنها آنچه قربانیان به نیروی انتظامی گزارش میدهند را پوشش میدهد، و فدراسیون مصرفکنندگان آمریکا استدلال کرده است که هزینه واقعی چندین برابر بیشتر است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق افرادی که کلاهبرداری شدهاند هرگز شکایتی ثبت نمیکنند.
