یک قاضی بریتانیایی درخواست مَنپریت کُهلی، مدیر عامل سابق سیتاما، برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده را رد کرده است؛ جایی که او با اتهاماتی مرتبط با یک طرح ادعایی دستکاری بازار رمزارز مواجه است.

بر اساس گزارشی از رویترز، قاضی ساموئل گوزی در ۱۹ آگوست چالش کُهلی را رد کرد و پرونده را برای تصمیم‌گیری درباره درخواست استرداد آمریکا به دولت بریتانیا ارجاع داد. کُهلی می‌تواند نسبت به این حکم تجدید نظر کند، بنابراین استرداد او هنوز قطعی نیست و او با وثیقه ۲۰۰,۰۰۰ پوندی (حدود ۲۷۲,۴۰۰ دلار) آزاد است.

دادستان‌های آمریکایی کُهلی را به کلاهبرداری اینترنتی، دستکاری بازار، جرایم توطئه‌های مرتبط و راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول غیرمجاز متهم کرده‌اند. این اتهامات مربوط به سیتاما، یک توکن مبتنی بر اتریوم است که زمانی به ارزش بازار ۷.۵ میلیارد دلاری رسیده بود.

کُهلی تا حدی با این استدلال که مقامات آمریکایی نمی‌توانند به اندازه کافی به سلامت روان و خطر خودکشی او در بازداشت رسیدگی کنند، استرداد خود را به چالش کشید. قاضی گوزی دریافت که تدابیر حفاظتی در طول انتقال او و در داخل سیستم زندان ایالات متحده می‌تواند این خطر را به سطح قابل قبولی کاهش دهد.

تصمیم استرداد به دنبال یک حکم جداگانه در بوستون در اوایل این ماه است، جایی که یک قاضی فدرال تلاش کُهلی برای لغو کیفرخواست را رد کرد، پس از آنکه او استدلال کرد که توکن سیتاما طبق قانون آمریکا نمی‌تواند به طور قانونی به عنوان یک اوراق بهادار طبقه‌بندی شود.

وکلای کُهلی بلافاصله به درخواست دکریپت برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

پرونده کُهلی از یک پرونده قبلی نشأت می‌گیرد که دستکاری ادعایی بازار رمزارز را هدف قرار داده بود.

در ۹ اکتبر ۲۰۲۴ – دو روز پس از دستگیری کُهلی در لندن – وزارت دادگستری اتهاماتی را تحت عنوان «عملیات آینه‌های توکن» (Operation Token Mirrors) اعلام کرد؛ تحقیقی درباره کلاهبرداری ادعایی و معاملات صوری (واش تریدینگ) یا تراکنش‌های هماهنگ‌شده با هدف ایجاد حجم مصنوعی.

معاملات صوری (Wash trading) به حالتی اطلاق می‌شود که یک دارایی بارها و بارها خرید و فروش می‌شود تا حجم معاملات را بدون هیچ فعالیت بازار مشروعی، با استفاده از حساب‌های متعدد یا با تبانی با دیگران، افزایش دهد.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری، ۱۸ فرد، از جمله کُهلی، خریدهای توکن را در چندین کیف پول هماهنگ کرده و به ZM Quant و Gotbit پول پرداخت کرده‌اند تا در چندین صرافی معاملات صوری انجام دهند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که مدیران به طور عمومی فروش دارایی‌های خود را انکار می‌کردند، در حالی که به طور خصوصی توکن‌ها را به قیمت میلیون‌ها دلار می‌فروختند. آن‌ها می‌گویند کُهلی تقریباً ۲۰ میلیون دلار سود کرده است.

گات‌بیت بعداً اعتراف کرد که قیمت‌ها و حجم توکن‌ها را برای مشتریانی از جمله سیتاما دستکاری کرده است. در ژوئن ۲۰۲۵، این شرکت به مصادره ۲۳ میلیون دلار محکوم شد، در حالی که بنیانگذار آن، آلکسی آندریونین، به هشت ماه حبس محکوم گردید.