شرکت TRM Labs اعلام کرد که صرافی جهانی ارز دیجیتال CoinEx از سال ۲۰۱۹ بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ایرانی را پردازش کرده است.

بر اساس پست وبلاگی روز چهارشنبه این شرکت اطلاعاتی بلاک‌چین، صرافی ارز دیجیتال مستقر در سیشل بیش از ۶۰ نهاد ایرانی را در تسهیل تراکنش‌ها یاری رسانده است. بزرگترین بخش — حدود ۲.۷ میلیارد دلار — مربوط به صرافی ارز دیجیتال ایرانی نوبیتکس بوده است.

TRM نوشت: «نوبیتکس تقریباً ۳۶۰ میلیون دلار بیشتر به CoinEx ارسال کرده است تا دریافت کرده، که نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال به طور سیستماتیک از ایران از طریق CoinEx به دنبال نقدینگی بین‌المللی و بازارهای جهانی هدایت می‌شوند — این امر برای یک اقتصاد به شدت تحریم شده بسیار حیاتی است.»

TRM اعلام کرد که ارتباط CoinEx با نوبیتکس یک مورد منفرد نیست. به گفته این شرکت، هر صرافی بزرگ ایرانی حدود ۵ تا ۱۵ درصد از کل حجم تراکنش‌های خود را از طریق CoinEx هدایت می‌کند. TRM گفت که این روند ثابت نشان‌دهنده یک ترتیب هماهنگ است. پلتفرم‌های کوچکتر و کمتر شناخته شده نیز ظاهراً ارتباط مستقیم با CoinEx دارند.

TRM گفت: «اشباع کامل بازار از بالا به پایین از این نوع نشان می‌دهد که CoinEx یا به عنوان یک درگاه بین‌المللی ارز دیجیتال در ایران عمل می‌کند یا به طور فعال بازار ایران را در هر سطحی هدف قرار داده است.»

استخر استخراج وابسته به CoinEx، یعنی ViaBTC، طبق گزارش‌ها لایه دیگری از ارتباط را اضافه کرده است، به طوری که TRM بیش از ۱۵۴ میلیون دلار پرداخت استخراج مرتبط با نوبیتکس را ردیابی کرده است. بر اساس این گزارش، ViaBTC همچنین پس از یک حمله سایبری بزرگ در سال ۲۰۲۵، نقدینگی اضطراری را به نوبیتکس ارائه کرد.

قابل ذکر است که CoinEx حدود ۶۷ میلیون دلار وجوه از بانک مرکزی ایران را به عنوان بخشی از یک طرح پولشویی چند زنجیره‌ای بین ژوئن ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ پردازش کرده است. جدای از ارتباطات خود با نهادهای ایرانی، CoinEx با سازمان‌های تروریستی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، و نهادهای تحریم‌شده روسی نیز تعامل داشته است.

وال استریت ژورنال نیز پیشتر گزارش داده بود که بخشی از وجوه سرقت شده از هک ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit، که به کره شمالی نسبت داده شده بود، از طریق کیف‌پول‌های ایرانی به CoinEx سرازیر شده است.

نشریه The Block برای اظهارنظر با CoinEx تماس گرفته است.

تحریم‌ها

CoinEx که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد، با موانع نظارتی متعددی روبرو بوده است، از جمله شکایت دادستان کل نیویورک، تحقیقات آلمان، و ممنوعیت در تایلند. علاوه بر این، طبق گفته TRM Labs، این پلتفرم دیگر در FinCEN ایالات متحده یا واحد جرایم مالی لیتوانی ثبت نشده است.

اوایل این ماه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) چهار صرافی بزرگ ایرانی، از جمله نوبیتکس، را به دلیل تسهیل دور زدن تحریم‌ها، تامین مالی تروریسم و تراکنش‌های غیرقانونی، تعیین کرد. با این حال، CoinEx در این فهرست‌ها گنجانده نشد.

آری ردبورد، رئیس جهانی سیاست‌گذاری در TRM Labs، گفت: «تعیین‌های ۲ ژوئن OFAC، ۷۸ درصد از حجم ارز دیجیتال داخلی ایران را در یک اقدام از بین برد — اما زیرساخت بین‌المللی که این اکوسیستم را قادر می‌ساخت، تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده است. اکنون اجرای قانون و سیاست‌گذاری باید با درگاه‌های بین‌المللی، نه فقط صرافی‌های داخلی، دست و پنجه نرم کنند.»