وال استریت ژورنال گزارش داد که نهادهای مرتبط با ایران از سال ۲۰۱۹ بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار را از طریق صرافی رمزارز CoinEx جابجا کردهاند.
این گزارش به TRM Labs و دادههای عمومی درون زنجیرهای استناد کرد. در آن آمده است که کویناکس به یکی از مسیرهای اصلی رمزارزی تبدیل شده است که ظاهراً برای انتقال وجوه خارج از تحریمهای آمریکا استفاده میشده است.
این گزارش اعلام کرد که بازرسان فعالیتهای غیرعادی را از دو کیف پول تحت کنترل بانک مرکزی ایران در اوایل سال جاری کشف کردهاند. وال استریت ژورنال همچنین گفت که این وجوه با داراییهای به سرقت رفته از Bybit توسط هکرهای کرهشمالی مرتبط بودهاند. کویناکس در این گزارش مشمول اقدام جدیدی از سوی آمریکا قرار نگرفته است، اما این ادعاها صرافی را تحت بررسی مجدد قرار میدهد.
به گفته وال استریت ژورنال، بازرسان جریان را به صورت معکوس از دو کیف پول بانک مرکزی ایران ردیابی کردند. این مسیر سپس به وجوه مرتبط با هک Bybit، یکی از بزرگترین سرقتها در تاریخ رمزارز، اشاره کرد. این گزارش حاکی از آن است که این پول بعدها از طریق تراکنشهای متعدد قبل از رسیدن به کویناکس جابجا شده است.
افبیآی قبلاً عوامل کرهشمالی را مسئول سرقت Bybit دانسته بود، که شامل حدود ۱.۵ میلیارد دلار دارایی مجازی میشد. مقامات آمریکایی گفتند هکرها داراییهای سرقت شده را به بیتکوین و سایر توکنها در کیف پولهای متعدد تبدیل میکردند. این الگو گزارش کویناکس را به بخشی از بحث گستردهتر پیرامون غربالگری صرافیها و کنترلهای تحریمی تبدیل کرد.
همانطور که crypto.news گزارش داد، وزارت خزانهداری ایالات متحده چهار صرافی رمزارز ایرانی، از جمله نوبیتکس، را تحت کمپین "خشم اقتصادی" خود تحریم کرد. این سازمان پلتفرمها را متهم کرد که به نهادهای تحریمشده در ورود به بازار داراییهای دیجیتال کمک میکنند. چینآنالیسیس نیز اعلام کرد که نوبیتکس حدود نیمی از فعالیتهای معاملاتی رمزارز ایران را مدیریت میکرده است.
در آخرین بهروزرسانی ما، crypto.news بررسی کرد که چگونه مقامات آمریکایی اعلام کردند نزدیک به ۱ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با ایران را توقیف کردهاند. این اقدام پس از مسدود شدن ۳۴۴ میلیون دلار USDT در دو کیف پول ترون مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت. خزانهداری اعلام کرد که ردیابی پولی را که تهران تلاش میکند از طریق رمزارز و بانکها جابجا کند، ادامه خواهد داد.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، پولشویی مرتبط با Bybit نیز پس از هک سال ۲۰۲۵ از طریق مسیرهای غیرمتمرکز صورت گرفته است. THORChain تقریباً ۳ میلیارد دلار حجم معاملات را از مبادلات مرتبط با داراییهای سرقت شده Bybit تجربه کرد، طبق ردیابی درون زنجیرهای که در آن زمان ذکر شد. این فعالیت نشان داد که چگونه وجوه سرقت شده میتوانند قبل از تلاش برای نقد کردن، از یک مکان به مکان دیگر منتقل شوند.
گزارش کویناکس لایه دیگری را اضافه میکند زیرا به یک صرافی متمرکز اشاره میکند، نه فقط میکسرها یا پروتکلهای غیرمتمرکز. پلتفرمهای متمرکز معمولاً بررسیهای مشتری و غربالگری تراکنشها را انجام میدهند، اما دادههای بلاکچین همچنان میتوانند حرکت وجوه را از طریق حسابها و کیف پولها نشان دهند. رگولاتورها اکنون ممکن است بررسی کنند که آیا کنترلهای موجود فعالیتهای ادعایی مرتبط با ایران را شناسایی کردهاند یا خیر.
گزارش وال استریت ژورنال در حالی منتشر میشود که مقامات آمریکایی به هدف قرار دادن جریانهای رمزارزی مرتبط با کشورهای تحریمشده ادامه میدهند. ایران از بسیاری از کانالهای دلاری قطع شده است، در حالی که داراییهای دیجیتال مسیری برای انتقالهای فرامرزی ارائه میدهند. کاربران خردهپا نیز با تضعیف ریال به رمزارز تکیه میکنند، که میتواند جداسازی جریانهای پاک و پرچمگذاری شده را دشوارتر کند.
برای کویناکس، این گزارش یک آزمون اعتباری ایجاد میکند و ممکن است سوالاتی را از تیمهای انطباق، بانکها و رگولاتورها برانگیزد. برای بازار گستردهتر، این پرونده نشان میدهد که چرا ردیابی درون زنجیرهای اکنون در مرکز اجرای تحریمها قرار دارد. مسئله بعدی این است که آیا مقامات بر اساس این دادهها عمل میکنند یا از صرافیها میخواهند که غربالگری را بیشتر سختگیرانه کنند.
