یکی از عوامل اصلی که گفته می‌شود پشت شبکه Huione قرار داشته است، به چین مسترد شده و در آنجا با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی مواجه خواهد شد.

گزارشی از رسانه خبری هنگ کنگی Ta Kung Wen Wei اشاره کرد که لی شیونگ، که بخشی از گروهی بود که به حلقه‌های کلاهبرداری در آسیا برای پولشویی وجوه غیرقانونی کمک می‌کرد، با استناد به بیانیه‌ای از وزارت امنیت عمومی چین در وی‌چت، از پنوم‌پن، کامبوج، به چین بازگردانده شد.

بر اساس این گزارش، شیونگ یکی از اعضای اصلی سندیکای جنایی چن ژی بود و قبلاً به عنوان رئیس گروه Huione فعالیت کرده بود؛ شبکه‌ای که از مراکز کلاهبرداری برای اجرای طرح‌های "ذبح خوک" (pig butchering) و سایر کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری حمایت می‌کرد تا وجوه را از قربانیان در سراسر جهان استخراج کند.

برای کسانی که آشنا نیستند، شبکه Huione به یکی از بزرگترین بازارهای غیرقانونی آنلاین در حال فعالیت مرتبط بوده است که بیش از 89 میلیارد دلار دارایی رمزارزی را پردازش کرده است.

بازداشت و استرداد شیونگ تنها چند ماه پس از دستگیری چن ژی، رئیس گروه Prince که گروه Huione را اداره می‌کرد، صورت می‌گیرد. وزارت دادگستری ایالات متحده پیش از این بیش از 127,000 بیت‌کوین مرتبط با عملیات ژی را توقیف کرده بود.

این گزارش افزود که بر اساس اظهارات مقامات دولتی چین، چندین عضو دیگر سندیکای جنایی ژی نیز دستگیر شده‌اند.

گروه Huione با وجود تلاش‌های سرکوب، دوباره فعال می‌شود

تلاش‌ها برای قطع شبکه مالی Huione در ایالات متحده طی چند سال گذشته در حال انجام بوده است.

سال گذشته، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) این گروه را به عنوان یک نگرانی اصلی پولشویی معرفی کرد و متعاقباً به موسسات مالی دستور داد تا دسترسی‌های مرتبط با عملیات آن را قطع کنند.

با این حال، گزارش‌های شخص ثالث حاکی از آن است که این شبکه با دامنه‌های جدیدی دوباره ظاهر شده و همچنان در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام فعالیت می‌کند و با وجود فشار اجرای قانون، فعالیت خود را حفظ کرده است.