چین یک قاچاقچی مواد مخدر محکومشده را پس از آنکه مقامات دریافتند وی بیش از 48 میلیون یوان، معادل حدود 7.04 میلیون دلار، را از طریق ارز دیجیتال به عنوان بخشی از یک عملیات بزرگ مواد مخدر فرامرزی پولشویی کرده است، به اعدام محکوم کرد.
دادستانی کل خلق چین در یک کنفرانس مطبوعاتی در 25 ژوئن اعلام کرد که دادستانها تحقیقات خود را در مورد «پولشویی خودی» و «پولشویی شخص ثالث» مرتبط با جرایم مواد مخدر تشدید کردهاند که منجر به پیگرد قانونی بیش از 1200 نفر در سراسر کشور بین ژانویه 2025 تا مه 2026 شده است.
میاو شنگمینگ، معاون دادستان کل، گفت که این کمپین همچنین بر بازیابی داراییهای مرتبط با جرایم مواد مخدر و اطمینان از اینکه هر پرونده پولشویی مرتبط با مواد مخدر مورد شناسایی، تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرد، متمرکز بوده است.
دادستانی کل خلق چین همچنین جزئیاتی از یک پرونده بزرگ قاچاق مواد مخدر و پولشویی فرامرزی را فاش کرد که توسط دادستانها در چونگچینگ تحت نظارت مستقیم بالاترین مرجع قضایی کشور رسیدگی شده است.
مقامات اعلام کردند که متهم لی موبو بیش از 48 میلیون یوان را از طریق ارز مجازی پولشویی کرده بود، پیش از آنکه دادگاه او را به جرم قاچاق مواد مخدر فرامرزی، خرید و فروش مواد مخدر، حمل و نقل مواد مخدر و پولشویی محکوم کند.
دادگاههای چینی مجازات اعدام را تحت چارچوب مجازات ترکیبی کشور که امکان صدور حکم برای محکومیتهای متعدد به صورت همزمان را فراهم میکند، اعمال کردند. حکم اعدام صرفاً بر اساس جرم پولشویی نبوده است.
بر اساس اعلام دادستانی کل خلق چین، شبکه مجرمان از ارز دیجیتال برای پنهان کردن نقل و انتقال درآمدهای غیرقانونی حاصل از قاچاق مواد مخدر فرامرزی استفاده کرده است.
دادستانها اعلام کردند که طرح پولشویی، پول نقد و حوالههای بانکی داخلی را به داراییهای دیجیتال تبدیل کرده است، که به بیش از 48 میلیون یوان اجازه میداد تا از مرزها عبور کند و در عین حال از نظارت بانکی سنتی و کنترلهای سرمایه اجتناب کند.
میاو گفت که دادستانها اقدامات اجرایی خود را هم علیه قاچاقچیانی که درآمدهای مجرمانه خود را به ارز دیجیتال تبدیل میکنند و هم علیه گروههای سازمانیافتهای که خدمات پولشویی به دیگران ارائه میدهند، گسترش دادهاند. مقامات همچنین بازیابی داراییهای مرتبط با مواد مخدر را با ردیابی تراکنشهای بلاکچین و مسدود کردن داراییهای دیجیتال غیرقانونی متصل به سازمانهای جنایی در اولویت قرار دادهاند.
پرونده چونگچینگ بخشی از کمپین گستردهتر چین علیه جرایم مالی فعالشده با ارز دیجیتال بود. اوایل این هفته، بانک مرکزی چین اعلام کرد که پولشویی ارز مجازی همچنان یکی از اولویتهای اصلی اجرایی آن تحت استراتژی مبارزه با پولشویی کشور است.
بانک مرکزی اضافه کرد که مقامات چینی تحقیقات خود را در مورد گروههای حرفهای پولشویی، شبکههای انتقال وجوه فرامرزی، کلاهبرداریهای مخابراتی، قمار آنلاین، عملیات بانکی زیرزمینی و جرایم مالی مبتنی بر ارز مجازی گسترش دادهاند. مقامات همچنین گفتند که بازرسان یک رویکرد دوگانه تحقیقاتی را اتخاذ کردهاند که هم فعالیت مجرمانه اصلی و هم شبکههای پولشویی مورد استفاده برای جابجایی وجوه غیرقانونی را بررسی میکند.
بر اساس اعلام PBOC، دادگاههای چینی بیش از 2000 حکم را طبق ماده 191 قانون کیفری در طول سال 2025 صادر کردهاند، در حالی که رگولاتورها به تقویت همکاریهای اجرایی، اشتراکگذاری اطلاعات و بازیابی داراییها در پروندههای مربوط به جرایم مالی فرامرزی ادامه میدهند.
