Chainalysis میگوید شرکتهای رمزارزی که در سال ۲۰۲۶ وارد بازار میشوند، با تنظیمات انطباقی سختگیرانهتری نسبت به بسیاری از شرکتهای قدیمیتر که پنج سال پیش استفاده میکردند، شروع به کار میکنند.
این یافته به بازاری اشاره دارد که در آن ابزارهای نظارتی اکنون بخشی از استانداردهای عملیاتی پایه هستند، نه فقط دغدغه صرافیهای بزرگ.
نکته اصلی گزارش روشن است: شرکتهای رمزارزی استانداردهای هشداردهی خود را بالا بردهاند، اما مواجهه غیرمستقیم همچنان فضایی را برای بازیگران بدکار فراهم میکند تا پیش از شناسایی، وجوه را از طریق لایههای اضافی کیف پول جابجا کنند.
در پیشنمایش گزارشی در ۲۷ می، Chainalysis اعلام کرد که تقریباً ۴۷٪ از سازمانهایی که در سال ۲۰۲۶ شروع به کار کردهاند، اکنون از استانداردهای هشداردهی استفاده میکنند که در سال ۲۰۲۰ در ۱۰٪ برتر از نظر سختگیری قرار میگرفتند. این شرکت شدت هشدار، حساسیت ماشه و حداقل آستانه دلاری برای مواجهه غیرقانونی غیرمستقیم را اندازهگیری کرد.
Chainalysis گفت این تغییر نشان میدهد که چگونه انطباق پایه از سال ۲۰۲۰ به سرعت پیشرفت کرده است، زمانی که بسیاری از شرکتها هنوز قوانین مشترکی را برای هشدارهای ریسک درونزنجیرهای (on-chain) تعیین میکردند. این شرکت افزود: «پیکربندیهای انطباق استاندارد امروزی، تنها پنج سال پیش پیشرو در صنعت تلقی میشدند.»
این گزارش خط روشنی بین مواجهه مستقیم و غیرمستقیم ترسیم میکند. مواجهه مستقیم شامل وجوهی است که مستقیماً از یک منبع غیرقانونی شناخته شده میآیند. مواجهه غیرمستقیم شامل وجوهی است که از طریق یک یا چند کیف پول واسطه قبل از رسیدن به یک پلتفرم عبور میکنند.
Chainalysis گفت نظارت مستقیم در سراسر مناطق یکنواختتر شده است. شکاف در نظارت غیرمستقیم است، جایی که آستانههای هشدار میتوانند بسیار بالاتر باشند. برای باجافزارها، فروشگاههای کلاهبرداری، کلاهبرداریها، بازارهای دارکنت و حوزههای قضایی تحریمشده، آستانههای غیرمستقیم اغلب ۱۰ تا ۲۰ برابر بالاتر از آستانههای مستقیم هستند.
Chainalysis همچنین دریافت که مؤسسات مالی سنتی کفهای هشدار سختگیرانهتری نسبت به صرافیهای رمزارزی دارند. این شرکت گفت که برای مواجهه غیرمستقیم با جریانهای غیرمجرمانه، صرافیهای رمزارزی حداقل میانگین هشدار را ۹۵۰ دلار تعیین میکنند، در حالی که این رقم برای مؤسسات مالی سنتی ۱۵۰ دلار است.
این شکاف برای جریانهای غیرقانونی کاهش مییابد، اما بانکها همچنان تنظیمات سختگیرانهتری دارند. Chainalysis گفت صرافیهای رمزارزی برای جریانهای غیرقانونی از ۱۰۰ دلار هشدار تعیین میکنند، در حالی که موسسات مالی این کف را ۵۵ دلار تعیین کردهاند. این تفاوت اهمیت دارد زیرا بانکهای بیشتری در حال آزمایش استیبلکوینها، داراییهای توکنیزه شده و نگهداری رمزارز هستند.
این گزارش با فشار گستردهتر برای رعایت مقررات در بازار داراییهای دیجیتال همخوانی دارد. همانطور که پیشتر توسط crypto.news گزارش شد، Polymarket در ماه آوریل از Chainalysis برای نظارت بر معاملات خودی و دستکاری در بازارهای پیشبینی خود استفاده کرد، پس از آنکه حجم معاملات ماهانه آن به بیش از ۷ میلیارد دلار رسید.
پوشش خبری جداگانه crypto.news همچنین افزایش فشارها در مورد شکافهای AML بینزنجیرهای، وظایف نظارتی Binance، کنترلهای استیبلکوین و فعالیتهای هکری کره شمالی را نشان داد. Chainalysis گزارش داد که بازیگران مرتبط با کره شمالی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ میلیارد دلار رمزارز سرقت کردهاند، که فوریت سیستمهای قویتر نظارت بر جریان وجوه را افزایش میدهد.
