چینالیسیس پس از ردیابی ۲۹,۱۲0 آدرس ارز دیجیتال و شناسههای دیجیتال مرتبط با بیش از 100 پلتفرم، فروم و شبکه توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM)، 14,300 سرنخ تحقیقاتی ایجاد کرده است.
چینالیسیس اعلام کرد که عملیات فانوس دریایی بیش از ۷,۷۰۰ حساب مظنون را از طریق صرافیهای ارز دیجیتال و پلتفرمهای پرداخت شناسایی کرده است، از جمله حسابهای مرتبط با ۱۶ مجرم جنسی ثبت شده، در حالی که مظنونین کشف شده از طریق این عملیات در ۱۲۵ کشور پراکنده بودند.
این عملیات چند روزه در ائتلاف ملی سایبری-پزشکی قانونی و آموزش (National Cyber-Forensics and Training Alliance) در نیویورک برگزار شد و محققان، شرکتهای ارز دیجیتال و سازمانهای غیرانتفاعی متخصص را گرد هم آورد تا فعالیتهای مالی مرتبط با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) را بررسی کنند.
ماهها غنیسازی داده قبل از این عملیات فشرده تحقیقاتی انجام شد و به شرکتکنندگان اجازه داد تا با استفاده از اطلاعات رمزارزی موجود که به مصرفکنندگان، فروشندگان، اپراتورهای بازار و مدیران مشکوک CSAM مرتبط بود، کار کنند. سرنخهای حاصله بین ۱۱ صرافی ارز دیجیتال و سرویس پرداخت برای تحقیقات بیشتر و اقدامات قانونی احتمالی به اشتراک گذاشته شد.
طی این عملیات فشرده، شرکتکنندگان از سوابق بلاکچین و اطلاعات نگهداری شده توسط سازمانهای همکار برای شناسایی فعالیتهای مشکوک و توسعه سرنخهایی استفاده کردند که میتواند از تحقیقات در سطح حساب، درخواستهای قانونی و پروندههای آینده پشتیبانی کند.
این عملیات حول اهداف تحقیقاتی خاصی سازماندهی شده بود، به جای اینکه به عنوان یک رویداد آموزشی عمومی عمل کند. بازرسان روی سرنخهای اولویتدار کار کردند، در حالی که شرکتها و گروههای غیرانتفاعی دادهها و تخصص خود را در چارچوب اختیارات مربوطه خود ارائه دادند.
به گفته چینالیسیس، ارز دیجیتال تنها بخش کوچکی از فعالیتهای مرتبط با CSAM را تشکیل میدهد، اگرچه این شرکت گفت که استفاده از آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. سوابق بلاکچین عمومی میتواند ردهای مالی از خود به جای بگذارد که بازرسان میتوانند هنگام عبور پرداختها از طریق خدمات قابل شناسایی مانند صرافیهای متمرکز، آن را دنبال کنند.
تحقیقات مرتبط چینالیسیس که در فوریه منتشر شد، نشان داد که جریانهای ارز دیجیتال مرتبط با خدمات مشکوک قاچاق انسان در سال ۲۰۲۵ ۸۵ درصد افزایش یافته است. همانطور که crypto.news در فوریه گزارش داد، این شرکت صدها میلیون دلار تراکنش را در میان خدماتی ردیابی کرده است که به عملیات اسکورت مبتنی بر تلگرام، استخدامکنندگان نیروی کار مرتبط با کمپهای کلاهبرداری جنوب شرق آسیا و فروشندگان CSAM مرتبط بودند.
نقل و انتقالات مرتبط با CSAM در مجموعه داده فوریه، کوچکتر از تراکنشهای مربوط به برخی دستههای دیگر بود، با میانگین پرداخت کمتر از ۱۰۰ دلار. یکی از پلتفرمهای تحلیل شده توسط چینالیسیس از جولای ۲۰۲۲ بیش از ۵,۸۰۰ آدرس ارز دیجیتال را استفاده کرده و بیش از ۵۳۰,۰۰۰ دلار دریافت کرده بود.
بیت کوین قبلاً در بین خدمات CSAM شناسایی شده رایج بود، در حالی که برخی از اپراتورها به طور فزایندهای از مونرو (Monero) متمرکز بر حریم خصوصی برای پنهان کردن عواید استفاده کرده بودند. چینالیسیس همچنین صرافیهای فوری بدون الزامات "احراز هویت مشتری" (KYC) را به عنوان بخشی از فرآیند پولشویی مورد استفاده برخی اپراتورها شناسایی کرد.
شرکتکنندگان بخش خصوصی در عملیات فانوس دریایی، پس از بررسی اطلاعات توسعه یافته طی عملیات، بیش از ۷,۷۰۰ حساب مظنون را در صرافیها و پلتفرمهای پرداخت شناسایی کردند.
بر اساس این گزارش، شانزده مورد از این حسابها به مجرمان جنسی ثبت شده مرتبط بودند. بازرسان همچنین مظنونینی را در ۱۲۵ کشور شناسایی کردند که به عملیات ابعادی فرامرزی بخشید و شامل سازمانهای مجری قانون از چندین قاره میشد.
بایننس، کوینبیس و بلاک در کنار پلیس فدرال استرالیا، پلیس سواره سلطنتی کانادا، آژانس ملی جرایم بریتانیا و یوروپل شرکت کردند. بنیاد نظارت بر اینترنت (Internet Watch Foundation) نیز تخصص ویژه خود را به این عملیات فشرده ارائه داد.
گوین ساتر، مدیر برنامه ارشد بایننس برای مبارزه با استثمار جنسی کودکان، گفت که همکاری بین شرکتهای خصوصی و مقامات دولتی زمانی که فعالیتهای مضر با مالیه غیرقانونی تلاقی پیدا میکند، مهم است.
ساتر افزود: "این عملیات فشرده همچنین نشان میدهد که چگونه هوش درون زنجیرهای ابزاری قدرتمند است که اقدامات واکنش سریع را به صورت جمعی ممکن میسازد." و اضافه کرد که شفافیت بلاکچین میتواند پنهان کردن فعالیت مالی برای مجرمان را دشوار کند.
بایننس به طور جداگانه هزینهها را برای کنترلهای جرایم مالی و همکاری با مقامات افزایش داده است. یک بهروزرسانی انطباق در ماه ژوئن اعلام کرد که این صرافی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای انطباق هزینه میکند و تقریباً ۱,۵۰۰ نفر را در نقشهای مرتبط به کار میگیرد.
این صرافی اعلام کرد که تا اواخر ژوئن از ۳۱۳,۶۵۳ درخواست اجرای قانون در سراسر جهان پشتیبانی کرده است، از جمله ۷۲,۶۳۲ درخواست در سال ۲۰۲۵ و ۳۶,۲۳۵ درخواست دیگر تا ژوئن ۲۰۲۶. بایننس همچنین از رهگیری ۱۰.۵۳ میلیارد دلار کلاهبرداری، فریب و فعالیتهای غیرمعمول احتمالی بین سال ۲۰۲۵ و سه ماهه اول ۲۰۲۶ خبر داد.
کوینبیس گفت که عملیات فانوس دریایی نشان داد که چگونه شفافیت بلاکچین میتواند به شرکتها و بازرسان کمک کند تا دادههای تراکنش را به اطلاعاتی قابل اقدام تبدیل کنند.
این شرکت گفت: "در کوینبیس، ما معتقدیم که شفافیت رمزارز ابزاری قدرتمند برای محافظت از مردم و مختل کردن سوءاستفاده است."
عملیات فانوس دریایی، تاریخچههای تراکنش درون زنجیرهای را با اطلاعات در دسترس صرافیها، شرکتهای پرداخت، بازرسان و سازمانهای متخصص در پروندههای استثمار کودکان ترکیب کرد.
هنگامی که بازرسان یک آدرس ارز دیجیتال را شناسایی میکنند، تحلیل بلاکچین میتواند تراکنشهای مربوط به کیف پولها و خدمات دیگر را ترسیم کند. صرافیهای شرکتکننده در یک تحقیق میتوانند فعالیتهای مرتبط را با سوابق حساب در صورتی که الزامات قانونی و انطباق لازم برآورده شده باشد، بررسی کنند.
بر اساس تحقیقات جداگانه چینالیسیس، استانداردهای نظارتی در کسبوکارهای ارز دیجیتال در سالهای اخیر سختگیرانهتر شده است. یک مطالعه نظارتی در ماه مه نشان داد که ۴۷ درصد از کسبوکارهای رمزارزی که در سال ۲۰۲۶ وارد بازار شدند، از قبل استانداردهای هشداردهندهای را رعایت میکردند که در سال ۲۰۲۰ در میان ۱۰ درصد سختگیرانهترین تنظیمات قرار میگرفتند.
با این حال، شکافهایی در مورد مواجهه غیرمستقیم باقی ماند، به طوری که چینالیسیس دریافت که صرافیهای ارز دیجیتال گاهی اوقات آستانههای هشدار بالاتری را تنظیم میکنند، زمانی که وجوه غیرقانونی قبل از رسیدن به یک پلتفرم، از طریق کیف پولهای واسط عبور میکنند.
این تمایز برای تحقیقات مربوط به مجرمانی که وجوه را از طریق چندین آدرس یا سرویس قبل از رسیدن به یک پلتفرم متمرکز جابجا میکنند که در آن امکان شناسایی یک حساب وجود دارد، اهمیت دارد.
قانونگذاران قبلاً نگرانیهای مشابهی را در مورد استفاده از ارز دیجیتال در پرداختهای مرتبط با استثمار کودکان مطرح کردهاند. در آوریل ۲۰۲۴، سناتورهای آمریکایی الیزابت وارن و بیل کسیدی از سازمانهای فدرال اطلاعاتی درباره توانایی آنها برای شناسایی تراکنشهای ارز دیجیتال مرتبط با CSAM درخواست کردند.
نامه آنها به وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی از آژانسها خواست تا قابلیتهای فنی خود را توضیح دهند و اینکه آیا ابزارهای اضافی برای شناسایی خریداران و فروشندگان مورد نیاز است یا خیر.
این قانونگذاران به تحقیقات قبلی چینالیسیس استناد کردند که افزایش استفاده از ارز دیجیتال در تراکنشهای CSAM را نشان میداد و به استفاده از کوینهای حریم خصوصی (privacy coins) و میکسرهای ارز دیجیتال (cryptocurrency mixers) برای پنهان کردن ردهای مالی اشاره کردند.
دنی فن آلتویس، رهبر تیم یوروپل گفت که مجرمان میتوانند از خدمات مالی، سیستمهای پرداخت، رسانههای اجتماعی و پلتفرمهای اینترنتی برای ارتکاب یا تسهیل سوءاستفاده جنسی آنلاین از کودکان استفاده کنند، که همکاری بین بخشها را ضروری میسازد.
فن آلتویس گفت: "سازمانهای مجری قانون در سراسر جهان، از جمله یوروپل، آمادهاند تا به این تلاش هماهنگ کمک کنند."
تامسین مکنالی، مدیر خط کمک بنیاد نظارت بر اینترنت، گفت که این سازمان تخصص و اطلاعات خود را به این عملیات ارائه کرد، زیرا شرکتکنندگان برای مختل کردن شبکههای توزیع مجرمانه تلاش میکردند.
مکنالی گفت که قربانیان و بازماندگان میتوانند همچنان تحت تأثیر قرار گیرند زمانی که محتوای مستندسازی سوءاستفاده از آنها به صورت آنلاین در گردش باقی بماند، که تلاشها برای کاهش توزیع آن را مهم میسازد.
تایلر هند، مدیر ارشد انطباق بلاک، گفت که این همکاری به بازرسان، شرکتهای خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی اجازه داد تا تخصص خود را ترکیب کنند، در حالی که فعالیتها را حتی زمانی که خود محتوای غیرقانونی در پلتفرمهای مالی قرار نداشت، شناسایی میکردند.
تیم لوسی، مدیر عملیات NCFTA، حفاظت از افراد آسیبپذیر را اولویتی برای این سازمان توصیف کرد و گفت که اختلال مؤثر به همکاری بین مقامات دولتی و شرکتکنندگان بخش خصوصی بستگی دارد.
چینالیسیس گفت که اطلاعات تولید شده از طریق عملیات فانوس دریایی همچنان از کانالهای تحقیقاتی عبور خواهد کرد، زیرا مقامات و شرکتهای شرکتکننده پروندهها را توسعه میدهند، به دنبال اختلالات در سطح حساب هستند و سرنخهایی را ارزیابی میکنند که میتواند منجر به دستگیری یا تعقیب قضایی شود.
