کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) حکم ضبط دارایی علیه نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی FTX، را بدون اعمال جریمه مدنی نهایی کرده و بدین ترتیب اولین پرونده فردی در اقدام چند ساله این آژانس برای اجرای قانون در مورد FTX را مختومه کرده است.

یک حکم رضایت‌نامه تکمیلی که در ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده است، سینگ را ملزم می‌کند 3.7 میلیون دلار به عنوان ضبط دارایی پرداخت کند. این مبلغ مربوط به املاکی است که او در اکتبر 2022 با وجوهی خریداری کرده بود که می‌دانست شامل دارایی‌های مشتریان FTX می‌شد که به ناحق تصرف شده بودند، طبق این حکم.

علاوه بر ضبط دارایی 3.7 میلیون دلاری، حکم رضایت‌نامه شامل ممنوعیت پنج ساله معامله و ممنوعیت هشت ساله ثبت‌نام است. CFTC با استناد به همکاری سینگ و مسئولیت مشترک و تضامنی او برای حکم ضبط کیفری 11.02 میلیارد دلاری، از مطالبه غرامت و جریمه‌های مدنی صرف‌نظر کرد.

دیوید میلر، مدیر اجرایی CFTC، در بیانیه‌ای گفت: «سینگ به عنوان رئیس سابق مهندسی FTX، در نقض‌های قابل توجهی از قانون و مقررات CFTC دست داشت و به آنها کمک کرد، و احکام رضایت‌نامه نشان‌دهنده شدت این تخلفات است.»

میللر افزود: با این حال، حل و فصل پرونده سینگ نشان‌دهنده موضع کمیسیون در قبال «پاداش‌دهی و تشویق به کمک‌های اساسی» برای تحقیقات آن است.

توافق سینگ اولین پرونده فردی است که CFTC در اقدام اجرایی خود علیه FTX، که در دسامبر 2022 آغاز شد، به طور کامل حل و فصل کرده است.

او به عنوان رئیس مهندسی FTX خدمت می‌کرد و در اقرار به گناه خود در فوریه 2023 اعتراف کرد که کدی را نگهداری کرده بود که به Alameda Research اجازه می‌داد میلیاردها دلار از وجوه مشتریان را بدون افشاگری از صرافی برداشت کند.

در اکتبر 2024، او در دادگاه علیه بنکمن-فرید شهادت داد و به همین دلیل هیچ زمان زندانی برای او در نظر گرفته نشد.

کریستیان روز، مدیر استراتژی کسب‌وکار در آژانس رمزارز Hype، به Decrypt گفت: «تقریباً غیرممکن است که نقش کسی را که سیستمی را ساخته است که امکان سوءاستفاده از وجوه مشتریان را فراهم کرده، کمی‌سازی کرد، زیرا سیستم‌ها، سیستم هستند.»

روز گفت که سینگ «یک سیستم متمرکز برای مدیریت سپرده‌ها، وجوه مشتریان و فعالیت‌های معاملاتی ساخته بود» و افزود که چنین سیستمی «فی نفسه نه خوب است و نه بد، بلکه مهم نحوه استفاده از آن است.»

فروپاشی FTX

پس از اینکه تقریباً 8 میلیارد دلار از سپرده‌های مشتریان به شرکت معاملاتی خواهر، Alameda Research، منتقل شد تا ضررها را پوشش دهد، املاک لوکس را تأمین مالی کند و کمک‌های مالی سیاسی را بپردازد، FTX در نوامبر 2022 فروپاشید.

این پیامدها منجر به اتهامات جنایی علیه پنج مدیر اجرایی، حکم 12.7 میلیارد دلاری CFTC علیه نهادهای شرکتی و فرآیند ورشکستگی شد که از آن زمان تاکنون تقریباً 10 میلیارد دلار به طلبکاران از دارایی تخمینی 16 میلیارد دلاری توزیع کرده است.

چهارمین دور بازپرداخت به ارزش 2.2 میلیارد دلار روز سه‌شنبه آغاز شد.

راهکارهای پولی علیه مدیران اجرایی FTX، گری وانگ و کارولین الیسون، که در اوایل سال 2026 از بازداشت فدرال آزاد شد، در پرونده مدنی CFTC در حال بررسی باقی مانده‌اند، در حالی که پرونده سم بنکمن-فرید، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل سابق FTX، به دلیل تلاش او برای محاکمه مجدد از زندان فدرال، متوقف شده است.

روز گفت که پرونده‌های باقی‌مانده CFTC ممکن است برای حل و فصل به زمان بیشتری نیاز داشته باشند و تخمین زد که تا اواسط سال 2027 بسته شوند.

او افزود: «ما می‌دانیم که عدالت چگونه کار می‌کند و این یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها است و طرف‌های درگیر سعی خواهند کرد حکم نهایی را به تأخیر بیندازند.»

در مصاحبه‌ای اخیر با فاروق سرمد، هم‌بنیانگذار Dastan، مایکل سلیگ، رئیس CFTC، هشدار داد که عدم تنظیم بازار‌های پیش‌بینی می‌تواند به «فروپاشی‌هایی» مشابه FTX منجر شود. او فروپاشی این صرافی را یادآور شد در حالی که این آژانس همچنان به حل و فصل پرونده‌های اجرایی خود ناشی از آن پیامدها ادامه می‌دهد.