کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد که پرونده خود را علیه الکساندر ماشینسکی، مدیرعامل سابق سلسیوس که در حال حاضر دوران محکومیت ۱۲ ساله حبس خود را سپری می‌کند، حل و فصل کرده است.

روز پنجشنبه، CFTC اعلام کرد که دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، حکمی توافقی صادر کرده است که ماشینسکی را از مشارکت در تخلفات آتی مربوط به مقررات ضد کلاهبرداری منع می‌کند و همچنین ممنوعیت‌های دائمی بر معامله و ثبت‌نام را اعمال می‌نماید.

ماشینسکی در سال ۲۰۲۳ پس از اینکه دادستان‌های ایالات متحده ادعا کردند او مشتریان را فریب داده و سودآوری سلسیوس را نادرست جلوه داده بود، دستگیر شد. او به یک فقره کلاهبرداری کالایی و یک فقره کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد و سپس به ۱۲ سال زندان محکوم و به پرداخت تقریباً ۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد.

سلسیوس به عنوان یک وام‌دهنده رمزارزی فعالیت می‌کرد که به مشتریان امکان کسب سود و دریافت وام را می‌داد. این شرکت در سال ۲۰۲۲ اعلام ورشکستگی کرد و سپس در سال ۲۰۲۴ به طور کامل جمع‌آوری شد. به عنوان بخشی از انحلال سلسیوس، بخشی از وجوه برای ایجاد یک شرکت جدید استخراج بیت‌کوین به نام Ionic Digital استفاده شد.

CFTC در سال ۲۰۲۳ از سلسیوس و ماشینسکی شکایت کرد و گفت که مدیرعامل سابق مشتریان را فریب داده و ایمنی پلتفرم را نادرست جلوه داده است، در حالی که درگیر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرخطر بوده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز در سال ۲۰۲۳ از این وام‌دهنده رمزارزی و ماشینسکی شکایت کرد، به اتهام جمع‌آوری میلیاردها دلار از طریق فروش‌های تقلبی و ثبت‌نشده رمزارز، دروغ گفتن مکرر به سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت مالی سلسیوس و دستکاری قیمت CEL، توکن بومی شرکت.

ماه گذشته، ماشینسکی به توافق ۱۰ میلیون دلاری با کمیسیون تجارت فدرال (FTC) دست یافت، پس از آنکه این آژانس اعلام کرد ماشینسکی و سایر مدیران سلسیوس در بازاریابی خدمات وام‌دهی و نگهداری رمزارز، درگیر «اعمال یا رویه‌های فریبنده و ناعادلانه» بوده‌اند.