کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک مرد اهل کارولینای شمالی و شرکتش را پس از اینکه این سازمان اعلام کرد او حدود 60 نفر را به مبلغ 14 میلیون دلار در یک صندوق کالایی جعلی که طیفی از دارایی‌ها از جمله ارزهای دیجیتال را معامله می‌کرد، فریب داده، متهم کرد.

در شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه غربی کارولینای شمالی ثبت شد، CFTC تروور ورنون و شرکتش، Argent Capital Management LLC، را به کلاهبرداری متهم کرد. به گفته این سازمان، آنها یک صندوق کالایی را اداره می‌کردند که گزینه‌های شاخص سهام آتی، قراردادهای آتی شاخص سهام و رمزارزها را معامله می‌کرد.

CFTC ادعا می‌کند که ورنون و شرکتش، تا حدی از طریق به‌روزرسانی‌های مالی فصلی و ایمیل‌های خلاصه عملکرد ماهانه، در مورد "معامله‌گر موفق" بودن او دروغ گفته‌اند، در حالی که او در واقع با پول شرکت‌کنندگان متحمل ضررهای پیاپی می‌شد. این سازمان اعلام کرد که در مجموع، ورنون حداقل 8.6 میلیون دلار در معاملات آتی، آپشن و رمزارز از دست داده است.

CFTC روز سه‌شنبه گفت: "در واقعیت، معاملات او با وجوه شرکت‌کنندگان منجر به زیان‌های مداوم و فاجعه‌بار شد."

این سازمان همچنین گفت که شرکت و ورنون به درستی در CFTC ثبت نشده بودند و در این مورد دروغ گفته‌اند.

CFTC در بیانیه‌ای گفت: "... شکایت ادعا می‌کند که ورنون در طول شهادت سوگند خورده که به عنوان بخشی از تحقیقات کمیسیون گرفته شده بود، آگاهانه اظهارات دروغی بیان کرده و متهمان چندین مقرره ثبت نام تحت قانون بورس کالا و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند."

 CFTC به دنبال جریمه‌های نقدی، بازپس‌گیری وجوه، اعاده حیثیت، ممنوعیت معاملات و ثبت نام و یک حکم دائم است.