کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اقدام اجرایی سال ۲۰۲۳ خود علیه الکس ماشینسکی، بنیانگذار سلیسیوس، را به سرانجام رساند و او را به طور دائم از معامله در بازارهای تحت نظارت CFTC منع کرد. 

این حکم رضایت‌بخش همچنین یک ممنوعیت دائمی ثبت‌نام در CFTC را برای این بنیانگذار سابق ارز دیجیتال اعمال می‌کند و طبق بیانیه مطبوعاتی سال ۲۰۲۳ این نهاد نظارتی، اولین پرونده آن علیه یک پلتفرم وام‌دهی دارایی دیجیتال را به اتمام می‌رساند.

ماشینسکی، که به عنوان مدیرعامل سلیسیوس نیز فعالیت می‌کرد، پس از اعتراف به اتهامات کلاهبرداری اوراق بهادار و کالا مرتبط با فروپاشی کسب‌وکار وام‌دهی خود، به ۱۲ سال حبس محکوم شد؛ کسب‌وکاری که برداشت‌ها را متوقف کرد و مشتریان را بدون دسترسی به میلیاردها دلار سپرده خود رها کرد.  

مدت کوتاهی پس از آن، سلیسیوس برای ورشکستگی اعلام کرد تا تلاش کند کسب‌وکار خود را تثبیت کند. با این حال، اقدامات آن ناموفق بود و مشتریان در نهایت بیش از ۵ میلیارد دلار از دست دادند.

در کنار اتهامات کیفری ناشی از اقدامات او، ماشینسکی با شکایت‌های مدنی از سوی SEC و FTC، علاوه بر CFTC، مواجه شد که در برخی از آنها ادعا شده بود او حدود ۴۲ میلیون دلار از مشتریان دزدیده است.

اوایل سال جاری، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و ماشینسکی به توافقی دست یافتند که حکم اولیه ۴.۷ میلیارد دلاری را به تنها ۱۰ میلیون دلار کاهش داد، اگرچه در صورت کشف عدم افشای دارایی‌ها توسط او، این توافق می‌تواند لغو شود. این توافق همچنین ماشینسکی را به طور دائم از هرگونه فعالیت دوباره در اکوسیستم ارزهای دیجیتال منع کرد.

در ماه مه، کمی بیش از یک سال پس از صدور حکم، ماشینسکی یک درخواست دست‌نویس برای لغو حکم ۱۲ سال حبس خود ارائه داد و به دفاع ناکافی و تضاد منافع ناشی از همکاری شرکت حقوقی او با سم بنکمن-فرید، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل سابق FTX، که بیشتر با نام SBF شناخته می‌شود، استناد کرد.

ماشینسکی ادعا می‌کند که SBF بود که توکن سلیسیوس (CEL) شرکت او را دستکاری کرده و به شرکت و مشتریانش آسیب رسانده است. بنکمن-فرید در حال گذراندن حکم ۲۵ سال حبس خود به دلیل محکومیت‌های کلاهبرداری مرتبط با سقوط FTX است و هفته گذشته تلاش برای لغو حکم و محکومیت خود را از دست داد.