کامبوج برای اعمال برخی از سختگیرانهترین مجازاتهای جهان علیه عملیات کلاهبرداری آنلاین، که بسیاری از آنها با رمزارز انجام میشوند، اقدام کرده است – اما کارشناسان هشدار میدهند که این سرکوب احتمالاً بیشتر به «جابجایی این صنعت منجر میشود تا نابودی آن.»
طبق گزارش ایبیسی نیوز، مجلس ملی این کشور روز دوشنبه به اتفاق آرا پیشنویس قانونی را با هدف مبارزه با کلاهبرداریهای سایبری تصویب کرد که مجازات حبس تا ابد را برای گردانندگان شبکههای کلاهبرداری در مقیاس بزرگ در نظر میگیرد.
تمامی ۱۱۲ قانونگذار حاضر از این قانون حمایت کردند که اکنون منتظر بررسی سنا و سپس تأیید نهایی توسط پادشاه نورودوم سیهامونی است.
این قانون در حالی ارائه میشود که کامبوج در تلاش است تا ضربالاجل تعیینشده خود برای آوریل را برای ریشهکن کردن تمامی مراکز کلاهبرداری محقق کند و این امر در میان افزایش فشارهای بینالمللی پس از اعلام اینترپل مبنی بر تهدید فراملی بودن شبکههای مجتمعهای کلاهبرداری صورت میگیرد.
بر اساس این قانون، سرکردگان کلاهبرداری با ۱۵ تا ۳۰ سال حبس، یا حبس ابد در صورت منجر شدن عملیات آنها به مرگ، مواجه هستند؛ در حالی که رهبران باند ممکن است بین پنج تا ۱۰ سال حبس، یا تا ۲۰ سال و جریمههای سنگین در مواردی که شامل خشونت، قاچاق یا کار اجباری است، دریافت کنند.
کلاهبرداران سطح پایینتر با دو تا پنج سال حبس و جریمههایی تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار مواجه هستند.
شبکههای کلاهبرداری که کلاهبرداریهای سرمایهگذاری به سبک «قصابی خوک» (pig-butchering) و کلاهبرداریهای عاشقانه را اجرا میکنند، به مشکلی فزاینده در جنوب شرق آسیا تبدیل شدهاند. این شبکهها که اغلب از مجتمعهایی فعالیت میکنند و به نیروی کار اجباری متکی هستند، سالانه دهها میلیارد دلار از قربانیان در سراسر جهان به دست آوردهاند، با استفاده از رمزارز که امکان انتقال سریع فرامرزی و پولشویی از طریق شبکههای OTC را فراهم میکند.
گروه هویون (Huione Group)، یک شرکت بزرگ کامبوجی که رئیس سابق آن این هفته توسط مقامات چینی دستگیر شد، پیش از اینکه وزارت خزانهداری آمریکا آن را به عنوان یک نگرانی اصلی پولشویی معرفی کند، ظاهراً بیش از ۴ میلیارد دلار از عایدات غیرقانونی رمزارزی را پردازش کرده بود.
دیوید سهیون بک (David Sehyeon Baek)، مشاور جرایم سایبری، به Decrypt گفت: «این شبکههای کلاهبرداری به شدت قابل جابجایی هستند. آنها میتوانند افراد، اسکریپتها، زیرساخت مراکز تماس، کانالهای پولشویی و تیمهای مدیریتی را به سرعت در سراسر مرزها منتقل کنند.»
او گفت: «آزمون واقعی این است که آیا کامبوج به دنبال همدستی مقامات، مالکان مجتمعهای دارای ارتباطات سیاسی، تسهیلکنندگان پولشویی، و زیرساختهای تجاری پشت این مجتمعها میرود یا خیر»، و به نیاز به اجرای قوانین ضد فساد، ردیابی داراییها، نظارت دقیقتر بر کازینوها و اشتراکگذاری اطلاعات فرامرزی اشاره کرد.
بک گفت که رمزارز اکنون «محور بسیاری از مدلهای کلاهبرداری با ارزش بالا» است که امکان انتقال و پولشویی سریع فرامرزی را فراهم میکند، اگرچه او اضافه کرد که این امر جایگزین مسیرهای سنتی نشده است و اکوسیستم را «ترکیبی» توصیف کرد که در آن بانکها، شرکتهای صوری و شبکههای غیررسمی همچنان نقش دارند.
اوایل سال جاری، دادستانهای تایوان ۶۲ نفر را به دلیل ارتباطات ادعایی با شبکههای مرتبط با چن ژی (Chen Zhi) متهم کردند. چن ژی در کامبوج دستگیر و به چین مسترد شد و متهم به سازماندهی کلاهبرداریهای گسترده «قصابی خوک» و پولشویی صدها میلیون دلار از طریق شرکتهای صوری، حوالههای زیرزمینی و کانالهای مرتبط با رمزارز است.
مقامات آمریکایی به دنبال مصادره بیش از ۱۲۷,۰۰۰ بیتکوین (BTC) مرتبط با چنین عملیاتی بودند که یکی از بزرگترین توقیفات در تاریخ وزارت دادگستری است، در حالی که نهادهایی در سراسر کامبوج و میانمار مرتبط با شبکههای کلاهبرداری را نیز تحریم کردند که تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ میلیارد دلار به قربانیان خسارت وارد کردهاند.
یک نیروی ضربت مشترک آژانسهای آمریکایی گزارش داد که تقریباً ۵۸۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با عملیات کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا را مسدود یا توقیف کرده است که نشاندهنده مقیاس تلاشهای اجرایی با هدف جریان داراییهای دیجیتال است.
عفو بینالملل در ژانویه هشدار داد که فرارهای دستهجمعی از مجتمعهای کلاهبرداری کامبوج به یک بحران انسانی منجر شده است، به طوری که هزاران قربانی قاچاق انسان پس از فرار از شرایط آزاردهنده، بدون گذرنامه، مراقبتهای پزشکی یا حمایت رها شدهاند.
