هیئت منصفه فدرال، جافث دیلمان، یکی از بنیانگذاران Block Bits Capital را به اتهام کلاهبرداری سیمی و توطئه مجرم شناخت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دادستانها اعلام کردند بیش از ۲۰ سرمایهگذار نزدیک به ۱ میلیون دلار را در یک صندوق معاملاتی کلاهبردارانه ارز دیجیتال از دست دادهاند.
وزارت دادگستری ایالات متحده در تاریخ ۲۴ اوت اعلام کرد که این ساکن ۴۸ ساله سان فرانسیسکو پس از یک محاکمه ۱۰ روزه در برابر قاضی ریچارد سیبورگ در دادگاه منطقه شمالی کالیفرنیا، گناهکار شناخته شد. دیلمان با وثیقه آزاد است و قرار است در تاریخ ۸ دسامبر حکمش صادر شود.
شواهد دادگاه نشان داد که دیلمان با ارائه اطلاعات نادرست به سرمایهگذاران درباره فناوری و عملکرد معاملاتی این صندوق، بین ژوئن ۲۰۱۷ و اوت ۲۰۱۸ به جمعآوری پول برای Block Bits Capital کمک کرده است. دادستانها گفتند که دیلمان و یکی از همدستانش یک برنامه معاملاتی خودکار ارز دیجیتال به نام «اتوتریدر» را به عنوان محصولی تکمیل شده و کارآمد تبلیغ میکردند.
این نرمافزار قرار بود با معامله خودکار داراییهای دیجیتال، بازدهی ایجاد کند، اما طبق شواهد ارائه شده در دادگاه، دیلمان میدانست که الگوریتم آن طبق آنچه تبلیغ شده بود، کار نمیکند. بنابراین، پول سرمایهگذاران نمیتوانست از طریق استراتژی خودکاری که به آنها گفته شده بود صندوق از آن استفاده خواهد کرد، به کار گرفته شود.
به گفته وزارت دادگستری، دیلمان و همکارانش در حین جمعآوری سرمایه، Block Bits Capital را به عنوان صندوقی معرفی میکردند که قادر به کسب سود از طریق معاملات خودکار ارز دیجیتال است. دادستانها گفتند که این ادعاها حتی با وجود اینکه دیلمان میدانست «اتوتریدر» کار نمیکند، ادامه داشت.
سوابق نظارتی قبلی جزئیات بیشتری در مورد فناوری پشت این ادعاها ارائه میدهد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در شکایت مدنی سال ۲۰۲۲ خود ادعا کرد که Block Bits هرگز ربات معاملاتی را تکمیل نکرده و تنها کار توسعه اولیه را تأمین مالی کرده است. این نهاد نظارتی اظهار داشت که هیچ نسخه کاربردی آزمایش یا مستقر نشده بود، در حالی که معاملات داراییهای صندوق به صورت دستی انجام میشد.
طبق شکایت SEC، دیلمان و Block Bits همچنان در ایمیلها، مطالب پیشنهادی و ارتباطات تبلیغاتی درباره ربات اظهاراتی میکردند، حتی در حالی که بحثهای داخلی تأیید میکرد که معاملات خودکار در دسترس نیست. این آژانس ادعا کرد که دیلمان در سال ۲۰۱۷ به سرمایهگذاران گفته بود که این سیستم میتواند آربیتراژ را در چندین صرافی ارز دیجیتال انجام دهد، با وجود اینکه نرمافزار ناتمام باقی مانده بود.
دادستانها همچنین به هیئت منصفه گفتند که وجوه سرمایهگذاران برای اهدافی غیر از استراتژی بازاریابی شده استفاده شده است. وزارت دادگستری اعلام کرد که دیلمان و همدستش به خودشان پول پرداخت کرده و وجوه را بدون افشای کامل ریسکها به سرمایهگذاران، در سرمایهگذاریهای سفتهبازانه ارز دیجیتال قرار دادند.
طبق شواهد دادگاه، چندین مورد از این موقعیتها زیانهای قابل توجهی را به بار آورد. دادستانها گفتند که حتی با وجود از دست رفتن پول در سرمایهگذاریها، دیلمان به دروغ به سرمایهگذاران میگفت که عملیات معاملاتی ارز دیجیتال Block Bits سودهای قابل توجهی ایجاد میکند.
SEC به طور جداگانه در آوریل ۲۰۲۲، Block Bits Capital، Block Bits Capital GP I، دیلمان و دیوید ماتا، یکی از بنیانگذاران را به دلیل ارائه اوراق بهادار کلاهبردارانه و ثبتنشده متهم کرده بود. این نهاد نظارتی در آن زمان اعلام کرد که بیش از ۲۰ سرمایهگذار پس از دریافت اطلاعات گمراهکننده درباره سیستم معاملاتی خودکار صندوق و نحوه مدیریت پولشان، نزدیک به ۱ میلیون دلار سرمایه فراهم کرده بودند.
محکومیت دیلمان در پی چندین پرونده فدرال اخیر مربوط به کسبوکارهای سرمایهگذاری ارز دیجیتال صورت میگیرد که متهم به اغراق در بازدهی یا سوء استفاده از پول مشتریان هستند.
در ماه ژوئن، دادستانهای فدرال یک ساکن تنسی را به اتهام یک طرح سرمایهگذاری ارز دیجیتال به ارزش ۱.۹ میلیون دلار که از طریق Star Credit Holdings اداره میشد، متهم کردند. مقامات، میسام عابدی را به ارائه ادعاهای دروغین درباره بازدهی، ذخایر و داراییهای تحت مدیریت متهم کردند، در حالی که بیش از ۱.۹ میلیون دلار را به خود و اعضای خانوادهاش اختصاص داده بود.
دادستانها گفتند که عملیات Star Credit از سرمایهگذاران در چندین ایالت پول جمعآوری کرده بود و برخی از این وجوه ظاهراً برای پرداخت به شرکتکنندگان قبلی استفاده شده و برخی دیگر از معاملات مشروع منحرف شده بود. عابدی به اتهاماتی از جمله کلاهبرداری سیمی، پولشویی، اداره کسب و کار انتقال پول بدون مجوز و جرائم مالیاتی متهم شد. اتهامات در آن پرونده تا زمانی که در دادگاه اثبات نشود، در حد ادعا باقی میماند.
یک پرونده سرمایهگذاری بزرگ دیگر در ماه ژوئیه پیشرفت کرد، زمانی که کریستوفر الکساندر دلگادو، مدیر عامل Goliath Ventures، به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد. دادستانها گفتند که سرمایهگذاران حداقل ۴۰۰ میلیون دلار به Goliath Ventures منتقل کرده بودند، پس از اینکه به آنها وعده بازدهی از استخرهای نقدینگی ارز دیجیتال داده شده بود.
همانطور که قبلاً crypto.news گزارش داده بود، دلگادو مسئولیت حداقل ۲۵۰ میلیون دلار از زیانهای سرمایهگذاران را پذیرفت و موافقت کرد که داراییهایی از جمله خانههای لوکس، وسایل نقلیه، ساعت، جواهرات و سایر اموال را تسلیم کند. دادستانها قبلاً این شرکت را متهم کرده بودند که از وجوه سرمایهگذاران برای پرداخت به سایر شرکتکنندگان و تأمین هزینههای شخصی استفاده کرده است.
وزارت دادگستری همچنین در حال پیگیری داراییهای حاصل از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری بینالمللی ارز دیجیتال بوده است. در ماه ژوئیه، دادستانهای فدرال خواستار مصادره ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال شدند که از طریق پنج تحقیق مربوط به شبکههای کلاهبرداری هدفگیری قربانیان در ایالات متحده و کانادا کشف شده بود.
به گفته مقامات فدرال، این پروندهها شامل پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی ارز دیجیتال و کلاهبرداریهای مبتنی بر روابط بودند که برای متقاعد کردن قربانیان به انتقال داراییهای دیجیتال استفاده میشدند. وزارت دادگستری اعلام کرد که داراییهای توقیف شده از طریق نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری آن، تا زمان اعلام اقدامات مصادره، از ۸۰۰ میلیون دلار فراتر رفته بود.
به گفته وزارت دادگستری، پس از رأی هیئت منصفه، دیلمان برای هر فقره محکومیت با حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال حبس در زندان فدرال و جریمهای تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار مواجه است. اتهامات شامل کلاهبرداری سیمی طبق ۱۸ U.S.C. § 1343 و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی طبق ۱۸ U.S.C. § 1349 میشود.
وزارت دادگستری اعلام کرد که حداکثر مجازاتها، حکمی را که دیلمان دریافت خواهد کرد، تعیین نمیکنند. قاضی سیبورگ پس از بررسی دستورالعملهای فدرال صدور حکم و عوامل تعیینشده طبق قانون صدور حکم ایالات متحده، مجازات را تعیین خواهد کرد.
جلسه صدور حکم او برای ۸ دسامبر ساعت ۹:۳۰ صبح در مقابل سیبورگ برنامهریزی شده است. دیلمان تا پیش از این جلسه، با وثیقه آزاد خواهد ماند.
به گفته وزارت دادگستری، سازمانهای فدرال درگیر در این پرونده شامل FBI و بخش تحقیقات جنایی IRS بودند، در حالی که دفتر منطقهای سان فرانسیسکو SEC نیز کمکهایی ارائه کرده است. دستیاران دادستانهای ایالات متحده، کریستیان هایاسمیت و چارلز بیسستو، این پرونده را با حمایت کوین کاستلو، لایلت دیکسون، اندی دینگ و رویس اپرسون دنبال میکنند.
