دادگاه اداری سئول کره جنوبی به بیتهامب (Bithumb) مهلتی موقت از تعلیق ششماهه داده است، که به این صرافی اجازه میدهد تا زمان رسیدگی به پرونده به فعالیت خود ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، شعبه دوم اداری دادگاه تحت ریاست قاضی گونگ هیون-جین، روز پنجشنبه این توقف را تأیید کرد و اجرای تحریم اعمال شده توسط واحد اطلاعات مالی (FIU)، که یک نهاد مبارزه با پولشویی زیر نظر کمیسیون خدمات مالی است، را به حالت تعلیق درآورد.
رگولاتورها در ماه مارس اخطار تعلیق را صادر کرده بودند و اعلام کردند که بیتهامب نتوانسته است تعهدات AML را که مستلزم تأیید هویت صحیح کاربران بود، برآورده کند. این جریمه مشتریان جدید را با محدود کردن واریز و برداشت کریپتو خارجی هدف قرار میداد، اقدامی که در صورت اجرا، فعالیت جذب مشتریان جدید را محدود میکرد.
به گزارش The Korea Herald، واحد اطلاعات مالی همچنین جریمهای به مبلغ ۳۶.۸ میلیارد وون، حدود ۲۵ میلیون دلار، اعمال کرد؛ پس از شناسایی تقریباً ۶.۶۵ میلیون مورد که در آنها هویت کاربران به درستی تأیید نشده بود. اقدامات انضباطی نیز به عنوان بخشی از همین اقدام، متوجه لی جه-وون، مدیرعامل صرافی شد.
اسناد دادگاه نشان میدهد که بیتهامب هم به تعلیق و هم به اجرای آن اعتراض کرده و در ۲۳ مارس شکایت و درخواست توقف را ارائه کرده است. اجرای حکم قبلاً در طول بررسی قضایی متوقف شده بود و آخرین تصمیم، محدودیتها را تا زمان صدور حکم نهایی متوقف نگه میدارد، و فعلاً عملیات روزمره را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
اظهارات شرکت که توسط یونهاپ نقل شده، نشان میدهد که این تعلیق میتواند رشد کاربران جدید را کاهش دهد و بر فعالیتهای تجاری تأثیر بگذارد، در حالی که FIU معتقد بود هرگونه تأثیر بر درآمد محدود خواهد بود. به گزارش The Korea Herald، پرداخت جریمه بیش از چهار هفته پس از مهلت مقرر همچنان معلق است، با وجود تخفیف ۲۰ درصدی برای تسویه زودهنگام که توسط رگولاتور ارائه شده بود.
بیتهامب به نقل از رسانههای محلی گفت: "ما قصد داریم موضع خود را در طول مراحل قانونی باقیمانده به طور کامل ارائه دهیم."
نظارت رگولاتوری به دنبال یک سری مسائل عملیاتی تشدید شده است، از جمله یک خطای پرداخت در ماه فوریه که منجر به تحقیقات در مورد کنترلهای داخلی شد. طی یک کمپین تبلیغاتی، این صرافی به اشتباه ۶۲۰,۰۰۰ بیتکوین (BTC) نظری را به جای ۶۲۰,۰۰۰ وون توزیع کرد، خطایی که منجر به واریزهای ناخواسته به کیف پولهای خارجی شد.
به گزارش رسانه محلی Chosun Biz، بیتهامب حدود ۹۹.۷ درصد از داراییها را بازیابی کرد، در حالی که بخش باقیمانده پس از فروش وجوه توسط برخی کاربران، با استفاده از ذخایر شرکت جبران شد. از آن زمان، اقدامات قانونی علیه برخی کاربرانی که از بازگرداندن داراییها خودداری کردند، آغاز شده است و درخواستهای توقیف موقت برای مسدود کردن داراییها پیش از آغاز دادرسی مدنی ارائه شده است.
مقامات با تشدید نظارت در سراسر این بخش به این حادثه واکنش نشان دادند. کمیسیون خدمات مالی به صرافیها دستور داد تا نظارت بلادرنگ بر تراکنشهای بزرگ را تقویت کنند، پس از آنکه بازرسی اضطراری آسیبپذیریهایی را در سیستمهای تسویه خودکار شناسایی کرد.
در کنار چالشهای رگولاتوری، بیتهامب جدول زمانی عرضه اولیه عمومی (IPO) خود را به سال ۲۰۲۸ به تعویق انداخته است، با استناد به نظارتهای جاری، در حالی که تحقیقات سرویس نظارت مالی (FSS) همچنان در حال بررسی شیوههای مدیریت ریسک مرتبط با خطای پرداخت است.
