شش کیف پول بیتکوین که برای مدت طولانی غیرفعال بودند، پس از تقریباً ۱۲ تا بیش از ۱۵ سال عدم فعالیت، ۵۵۳.۵۹ بیتکوین (BTC) به ارزش ۴۰.۱۵ میلیون دلار را منتقل کردهاند.
گلکسی ریسرچ (Galaxy Research) شش جابجایی از کیف پولهایی را که به سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ باز میگردند، ردیابی کرده است؛ اگرچه سوابق بلاکچین نشان نمیدهند چه کسی اکثر این آدرسها را کنترل میکرده یا چرا صاحبان آنها داراییهای خود را منتقل کردهاند.
پنج انتقال به آدرسهایی بدون پیوندهای صرافی شناخته شده صورت گرفت و هیچ شواهد درون زنجیرهای مبنی بر فروش بیتکوین ارائه نداد. تراکنش نهایی، ۴۰ بیتکوین را به آدرسی با برچسب Boerse Stuttgart Digital ارسال کرد، که یک ارائهدهنده آلمانی خدمات حضانت و زیرساخت معاملاتی ارزهای دیجیتال است.
از ۱۶ آگوست، اولین کیف پول ۸.۵۴ بیتکوین را در بلاک ۹۶۲,۷۷۰ منتقل کرد، پس از اینکه از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱ غیرفعال باقی مانده بود. گلکسی ارزش این داراییها را در زمان جابجایی حدود ۵۳۸,۰۰۰ دلار تخمین زد، در مقایسه با قیمت خرید تخمینی حدود ۱۴ دلار به ازای هر کوین.
با استفاده از تفاوت بین قیمت تاریخی و قیمت انتقال، این داراییها حدود ۴۶۱,۹۸۱% سود کرده بودند. این رقم نشاندهنده بازدهی تحققنیافته است مگر اینکه مالک کوینها را فروخته باشد، که تراکنش بلاکچین آن را مشخص نمیکند.
دو روز بعد، یک کیف پول که آخرین بار در ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ فعال بود، ۲۱۲ بیتکوین به ارزش تقریباً ۱۳.۶۶ میلیون دلار را منتقل کرد. این آدرس دارای برچسب “Noah Doe #1396 · Salomon Client Dusted” بود که آن را به یک پرونده قضایی در نیویورک مربوط به هزاران آدرس بیتکوین راکد مرتبط میکند.
با قیمت تاریخی تخمینی ۱۲ دلار به ازای هر بیتکوین، ارزش ۲۱۲ بیتکوین حدود ۵۵۷,۶۴۰% افزایش یافته بود که در زمان جابجایی آن. هیچ برچسب عمومی آدرس گیرنده را به عنوان صرافی یا پلتفرم معاملاتی شناسایی نکرد.
ساعاتی پس از تراکنش ۲۱۲ بیتکوین، یک دارنده قدیمی دیگر ۱۰.۷۴ بیتکوین را جابجا کرد. این کوینها از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ در جای خود باقی مانده بودند و در زمان انتقال حدود ۶۹۲,۰۰۰ دلار ارزش داشتند. هیچ یک از دو طرف تراکنش دارای برچسب هویتی عمومی نبود.
فعالیت کیف پولهای راکد در ۲۲ آگوست از سر گرفته شد، زمانی که دو انتقال بزرگ در حدود دو ساعت اتفاق افتاد. یک آدرس ۱۵۰ بیتکوین به ارزش ۱۱.۷۵ میلیون دلار را پس از عدم فعالیت از ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ جابجا کرد.
گلکسی این کیف پول را "Noah Doe #1680" نامگذاری کرد و آن را به دومین آدرس در این گروه تبدیل کرد که به پرونده نیویورک مرتبط است. بر اساس قیمت بیتکوین در زمانی که آدرس غیرفعال شد، ارزش این داراییها حدود ۲۳,۷۰۱% افزایش یافته بود.
بعدتر در ۲۲ آگوست، مجموعهای از سه آدرس که به سال ۲۰۱۱ باز میگردند، در بلاک ۹۶۳,۵۱۹ مجموعاً ۱۳۲.۳۱ بیتکوین را منتقل کردند. گلکسی ارزش این تراکنش را تقریباً ۱۰.۳۷ میلیون دلار برآورد کرد.
آدرسی که با “1EG5DvjR” شروع میشد، بیتکوین به ارزش ۴.۴۵ میلیون دلار را جابجا کرد که نشاندهنده سود بالقوه حدود ۶۲۹,۰۶۸% بود. یک آدرس دوم، که با “1928FWqd” شروع میشد، تقریباً ۴۰۴,۰۰۰ دلار بیتکوین را پس از افزایش ارزش تخمینی آن به میزان ۶۲۵,۸۲۶% منتقل کرد.
یک آدرس سوم، که با “1EBzWeno” شروع میشد، ۵.۵۱ میلیون دلار از کل مبلغ را به خود اختصاص داد. گلکسی محاسبه کرد که ارزش این داراییها بر اساس قیمت اولیه تخمینی بیتکوین حدود ۱۰ دلار، تقریباً ۸۰۷,۶۳۹% افزایش یافته بود.
در ۲۶ آگوست، ششمین کیف پول ۴۰ بیتکوین را در بلاک ۹۶۴,۱۲۷ ارسال کرد، پس از اینکه از ۲۸ می ۲۰۱۲ غیرفعال باقی مانده بود. این تراکنش در ساعت ۱۰:۵۴ UTC رخ داد و داراییها را به آدرسی با برچسب Boerse Stuttgart Digital هدایت کرد.
اگرچه فرستنده ناشناس باقی مانده است، اما مقصد این جابجایی را از پنج انتقال دیگر متمایز میکند که به آدرسهایی بدون برچسب نهاد عمومی صورت گرفته بودند. انتقال به یک ارائهدهنده حضانت به خودی خود نشان نمیدهد که مالک قصد فروش، تغییر متولی یا سازماندهی مجدد داراییها را داشته است.
گلکسی قیمت تمامشده ۴۰ بیتکوین را نزدیک به ۵ دلار به ازای هر بیتکوین تخمین زد. با قیمت انتقال، ارزش آن تقریباً ۱,۵۳۵,۹۱۱% افزایش یافته بود، که بزرگترین افزایش درصدی در میان شش کیف پول بود.
جابجاییهای بزرگ از آدرسهای بیتکوین قدیمی به کرات در سال ۲۰۲۶ اتفاق افتاده است. در ۲۰ آگوست، ۲۸ کیف پول راکد ۱,۳۱۴.۴۱ بیتکوین به ارزش ۹۴.۰۳ میلیون دلار را منتقل کردند، که شامل ۱,۲۱۴.۴۲ بیتکوین از آدرسهای ایجاد شده در سال ۲۰۱۴ بود.
اوایل جولای، یک کیف پول جداگانه ۵,۹۰۸ بیتکوین به ارزش تقریبی ۳۸۳ میلیون دلار را پس از بیش از هشت سال عدم فعالیت منتقل کرد. این کوینها به جای یک کیف پول صرافی با برچسب عمومی، به یک آدرس جدید منتقل شدند.
دو مورد از شش کیف پول اخیر در یک پرونده دادگاه عالی نیویورک مطرح شدهاند که توسط یک شاکی با نام مستعار نوآ دو (Noah Doe) و دو نهاد از وایومینگ آغاز شده است.
این پرونده به دنبال کنترل ۳۹,۰۶۹ آدرس راکد تحت ماده ۷-B قانون اموال شخصی نیویورک است که شامل اموال گمشده میشود. گزارش شده است که آدرسهای مورد هدف در زمان ارائه شکایت، حدود ۳.۷ میلیون بیتکوین را نگهداری میکردند، از جمله کیف پولهای مرتبط با ساتوشی ناکاموتو، خالق بیتکوین، و هکر Mt. Gox.
طبق گزارشهای منتشر شده توسط crypto.news، قاضی کتی جی کینگ (Kathy J. King) از دادگاه عالی نیویورک، روند رسیدگی را در ماه ژوئن متوقف کرد و شاکیان را از درخواست حکم غیابی پیش از جلسه برنامهریزی شده جولای منع کرد.
شاکیان تراکنشهای کوچک "غبار" (dust) را به هزاران آدرس با پیامهایی ارسال کرده بودند که قصد داشتند کنترلکنندگان آنها را از این ادعا مطلع کنند. گلکسی از اصطلاح "Salomon-dusted" برای آدرسهایی استفاده میکند که این اطلاعیهها را دریافت کردهاند، که توضیحدهنده برچسبهای متصل به دو کیف پول در گروه اخیر است.
فعالیت از کیف پولهای نامگذاری شده بر پرونده تأثیر گذاشته است زیرا در شکایت ذکر شده بود که آدرسهایی که وجوهی را جابجا کردهاند، حذف خواهند شد. در ماه جولای، شاکیان ۴۴ کیف پول را پس از فعال شدن آنها پس از ثبت شکایت، از پرونده خارج کردند.
الکس تورن (Alex Thorn)، رئیس گلکسی ریسرچ، گفت که آدرسهای حذف شده در زمان آغاز پرونده ۲۱,۴۴۳ بیتکوین را نگهداری میکردند. آنها بعداً ۴۶,۳۳۴ بیتکوین را جابجا کردند و در زمان گزارش تغییر، حدود ۳,۰۹۷ بیتکوین داشتند.
تورن در ۸ جولای گفت: "تک تک آنها از زمان ثبت پرونده، کوینها را درون زنجیره جابجا کرده بودند."
ایان آر کوهن (Ian R. Cohen)، وکیل ادغام و تملیک، و اتاق دیجیتال با موضع حقوقی شاکیان مخالفت کردهاند. اظهارات آنها استدلال میکند که یک آدرس بیتکوین با خودحضانتی صرفاً به دلیل عدم ثبت تراکنشهای خروجی برای مدت طولانی، رها شده تلقی نمیشود.
نگرانیهای جداگانه در مورد امنیت کیف پولهای سختافزاری نیز باعث شده است که دارندگان طولانیمدت بیتکوین را جابجا کنند، اگرچه هیچ مدرک عمومی مستقیمی چهار مورد از شش کیف پول اخیر را به یک دستگاه به خطر افتاده مرتبط نمیکند.
یک نقص در فریمور که برخی دستگاههای Coldcard را تحت تأثیر قرار داد، منجر به بازسازی عبارات بازیابی ضعیف و تخلیه بیتکوین توسط مهاجمان از اواخر جولای شد. گلکسی در اوایل آگوست تخمین زد که چهار موج حمله حدود ۱,۸۱۶ بیتکوین را از ۵,۲۹۴ آدرس خارج کردهاند.
کوینکایت (Coinkite)، سازنده Coldcard، مشکل را به تغییری در فریمور که در مارس ۲۰۲۱ معرفی شده بود، ردیابی کرد. این خطا تصادفی بودن مورد استفاده برای ایجاد عبارات بازیابی در برخی دستگاهها را تضعیف کرد و محاسبه کلیدهای خصوصی تحت تأثیر را آسانتر از آنچه در نظر گرفته شده بود، ساخت.
کیف پولهایی که در سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۴ ایجاد شدهاند، قبل از فریمور معیوب Coldcard وجود داشتهاند، اما صاحبان آنها میتوانستند کلیدهای قدیمیتر را در تاریخ بعدی به دستگاههای آسیبدیده وارد کرده باشند. هیچ داده درون زنجیرهای که توسط گلکسی ذکر شده باشد، تأیید نمیکند که چنین مهاجرتی رخ داده است.
برای دارندگان آمریکایی، صرفاً جابجایی بیتکوین بین آدرسها تحت کنترل یک شخص، یک واقعه مالیاتی محسوب نمیشود. سازمان امور مالیاتی داخلی (IRS) اعلام میکند که انتقال بین کیف پولها، حسابها یا آدرسهای متعلق به یک مالیاتدهنده، یک رویداد مالیاتی نیست، اگرچه کارمزدهای شبکه پرداخت شده با ارز دیجیتال ممکن است ملاحظات جداگانهای برای نگهداری سوابق داشته باشند.
