بایننس در ۲۰ آگوست اعلام کرد که دو کارمند بازداشت شده در امارات متحده عربی پس از پاسخگویی به سوالاتی در مورد جریانهای وجوه شخص ثالث، تبرئه و آزاد شدهاند.
نیویورک تایمز برای اولین بار به نقل از چهار فرد مطلع، خبر این بازداشتها را گزارش داد. طبق این گزارش، مقامات در هفتههای اخیر این کارمندان را در فرودگاههای امارات متوقف کردهاند.
بایننس بعداً به رویترز گفت که تعداد کمی از کارمندان در طول آنچه شرکت آن را "یک پرس و جوی معمول" خواند، اظهاراتی ارائه کردهاند.
به گفته این صرافی، این پرس و جو مربوط به جریانهای وجوه شخص ثالث بود که از طریق حساب مالی مشتری بایننس انجام میشد. این صرافی گفت که کارمندان موضوع تحقیق نبودند.
تراکنشهای دقیقی که در دست بررسی هستند، ناشناخته باقی ماندهاند. مقامات امارات متحده عربی بیانیهای منتشر نکردهاند که تخلفات مشکوک، طرفهای کنترلکننده وجوه شخص ثالث یا دریافتکنندگان مورد نظر را مشخص کند.
هیچ اتهام رسمی علیه کارمندان فاش نشده است. بیانیه بایننس مبنی بر "تبرئه" آنها، روایت شرکت از رویدادها را منعکس میکند و به طور مستقل از طریق اطلاعیه پلیس یا سوابق دادگاه تأیید نشده است.
حسابهای مالی مشتریان به طور کلی وجوه مشتری را از سرمایه عملیاتی یک شرکت جدا میکنند. چنین حسابهایی میتوانند شامل بانکها، ارائهدهندگان پرداخت، مشتریان شرکتی و سایر واسطهها باشند. وجود نقل و انتقالات شخص ثالث به خودی خود فعالیت غیرقانونی را ثابت نمیکند.
این صرافی گفت که با پلیس دبی و مقامات سایر امارات همکاری میکند. این شرکت اضافه کرد که در تلاش برای ایجاد رویههای شفافتر برای پاسخگویی به سوالات مشابه است.
این پرس و جو منجر به تغییر علنی در وضعیت نظارتی بایننس در دبی نشده است. اداره تنظیم مقررات داراییهای مجازی (VARA) بایننس FZE را به عنوان یک ارائهدهنده فعال دارای مجوز در ثبت عمومی خود فهرست کرده است.
این مجوز خدمات صرافی، کارگزاری، وامدهی، وامگیری، مدیریت و سرمایهگذاری را پوشش میدهد. همچنین به شرکت FZE اجازه میدهد تا به سرمایهگذاران خرد، واجد شرایط و سازمانی خدمات ارائه دهد. معاملات مشتقه و مارجین محدودیتهای مشتری اضافی دارند.
در همین حال، این صرافی در آوریل ۲۰۲۴ مجوز فعلی VASP خود را دریافت کرد. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، این تأییدیه از انتقال صرافی به بازار محلی تنظیمشده دبی پشتیبانی کرد.
امارات متحده عربی از آن زمان به بخش مرکزی استراتژی نظارتی بایننس تبدیل شده است. در گزارشهای مرتبط، این صرافی حضور تنظیمشده خود را در سراسر ابوظبی از طریق نهادهای تحت نظارت جداگانه نیز گسترش داده است.
بایننس گفت که تراکنشهای ارز دیجیتال و ترتیبات مالی مشتریان سازمانی برای برخی مقامات هنوز ناآشنا هستند. این شرکت گفتگوهای خود با مقامات امارات را تلاشی برای ایجاد "رویههای هماهنگی روشن و مناسب" توصیف کرد.
با این حال، این صرافی حساب مشتری، اشخاص ثالث یا ارزش تراکنشهای مربوطه را مشخص نکرد. همچنین فاش نکرد که کارمندان چقدر بازداشت بودهاند یا آیا مقامات محدودیتهای مسافرتی اعمال کردهاند.
این پرونده در حالی مطرح میشود که بایننس همچنان از کنترلهای خود در برابر پولشویی و نقض تحریمها دفاع میکند. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، این شرکت در پاسخ به بررسی کنترلهای تراکنش خود به افزایش کارکنان بخش انطباق و نظارت اشاره کرده است.
این وضعیت با اختلاف بایننس در نیجریه متفاوت است، جایی که مقامات در سال ۲۰۲۴ مدیران اجرایی را بازداشت و اتهامات کیفری علیه آنها مطرح کردند. یکی از مدیران، تیگران گامباریان، بعداً پس از اینکه دادستانهای نیجریه پرونده شخصی او را مختومه کردند، آزاد شد.
در حال حاضر، به نظر میرسد که موضوع امارات محدود به بازجوییهای مرتبط با جریانهای وجوه خاص است. هیچ مهلت، جلسه دادگاه یا اقدام اجرایی اعلام نشده است. شفافیت بیشتر مستلزم بیانیهای از سوی مقامات امارات یا انتشار اسناد رسمی قانونی خواهد بود.
