بر اساس گزارشی از رویترز، صرافی جهانی رمزارز بایننس و بنیانگذار آن چانگ‌پنگ «سی‌زد» ژائو، هر دو در یک پرونده قضایی در بریتانیا که تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار (۱۵۰ میلیون پوند) غرامت می‌طلبد، نام برده شده‌اند.

این دادخواست ادعا می‌کند که این شرکت ابزارهای مالی پیچیده و پرریسک، مانند محصولات معاملاتی اهرم‌دار را بدون مجوز نظارتی ارائه کرده است. طبق این گزارش، این پرونده شامل تقریباً ۱۷۰۰ شاکی است که برخی از آنها در اواخر سال ۲۰۱۹، زمانی که این محصولات ارائه می‌شدند، ده‌ها هزار دلار از دست داده‌اند.

سخنگوی این شرکت به رویترز گفت: «بایننس همچنان به تعهدات خود در قبال کاربران و فعالیت مطابق با قوانین قابل اجرا پایبند است»، و افزود که از خود در برابر این دادخواست دفاع خواهد کرد. نماینده این صرافی بلافاصله به درخواست دکریپت برای اظهارنظر پاسخ نداد.

اگرچه شاکیان در اواخر سال ۲۰۱۹ به محصولات مشتقه دسترسی داشتند، اما سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) در اکتبر ۲۰۲۰ ممنوعیت مشتقات رمزارز برای مشتریان خرد را اعلام کرد و محصولات معاملاتی پیشرفته‌تر را «نامناسب» برای مشتریان خرد دانست.

این ممنوعیت در ژانویه ۲۰۲۱ به اجرا درآمد. مروری بر سیاست رمزارز این نهاد نظارتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که اخیراً ممنوعیت دسترسی خرده‌فروشی به برخی از اوراق مشتقه قابل معامله در بورس (ETN) را برداشته است، اما همچنان در حال بررسی موقعیت خود در مورد دسترسی خرده‌فروشی به مشتقات است.

این نهاد نظارتی نوشت: «دارایی‌های رمزارزی سرمایه‌گذاری‌های پرخطری هستند و تحت رژیم ما همچنان پرخطر باقی خواهند ماند.»

بایننس، صرافی پیشرو رمزارز از نظر حجم معاملات، با مشکلات دیگری نیز در اروپا دست و پنجه نرم می‌کند. هفته گذشته، این شرکت به طور رسمی درخواست خود برای مجوز بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) را از یونان پس گرفت، یک هفته پس از آنکه رویترز گزارش داد این درخواست رد خواهد شد.

مجوز MiCA تأییدیه نظارتی لازم را برای این شرکت فراهم می‌کند تا بتواند خدمات رمزارزی را از اول ژوئیه به کاربران در کشورهای اتحادیه اروپا ارائه دهد. بدون این مجوز، بایننس قادر به انجام این کار نخواهد بود. پس از خروج از یونان، بایننس اعلام کرد که از طریق کشور عضو دیگری در اتحادیه اروپا درخواست خواهد داد، اگرچه هنوز مشخص نکرده است کدام کشور.