گاردین گزارش داده است که هدیه 5 میلیون پوندی نایجل فراژ از سوی کریستوفر هاربورن، میلیاردر و سرمایهگذار تتر، توسط بانکداران به آژانس ملی جرایم بریتانیا گزارش شده است.
به گزارش گاردین، بانکداران در 16 مه 2024 یک گزارش فعالیت مشکوک (SAR) را به این آژانس ارائه کردند، و اشاره کردند که از اینکه بتوانند منبع نهایی وجوه را ردیابی کنند، راضی نبودند. SAR اثبات تخلف نیست و با گزارش جرم متفاوت است. این یک نشانهای است که آژانس را برای بررسی یک تراکنش و تصمیمگیری در مورد وجود دلایل برای تحقیقات بیشتر دعوت میکند.
هاربورن، یک تاجر بریتانیایی ساکن تایلند که 12 درصد از سهام تتر، صادرکننده USDT، را در اختیار دارد و در رتبه ششم لیست ثروتمندان ساندی تایمز قرار دارد، میلیونها پوند به حزب رفرم بریتانیا (Reform UK) اهدا کرده است.
بانکها به تراکنشهای مربوط به "افراد در معرض خطر سیاسی" (PEPs) که دارای ریسک بالاتر رشوه یا فساد تلقی میشوند، توجه ویژهای دارند. دستورالعمل FCA بیان میکند که شرکتها باید رویکردی "مبتنی بر ریسک و متناسب" را در مورد PEPs هنگام بررسی خطرات پولشویی اتخاذ کنند. گاردین گفت که داراییهای رمزارزی هاربورن این ریسک را در زمینه بانکی افزایش داده است، زیرا ردیابی پول جابجا شده در داخل و خارج از رمزارزها دشوارتر است.
فراژ به این روزنامه گفت که از SAR اطلاعی نداشته و "هیچ دلیلی برای شک و تردید در مورد منبع نهایی پول" ندارد. او ادعا کرد که اطلاعات "به صورت غیرقانونی" توسط روزنامه به دست آمده است و گفت که از هیچ بحثی با NCA در مورد تراکنشهای مربوط به خود بیخبر است.
NCA از تأیید یا تکذیب دریافت هرگونه گزارش به گاردین خودداری کرد و گفت که SARها محرمانه هستند و نقض این محرمانگی میتواند به معنای جرم "هشدار دادن" تحت قانون درآمد حاصل از جرم باشد.
برای دریافت نظر نایجل فراژ تماس گرفته شده است.
وکلای هاربورن به گاردین گفتند که فراژ این پول را در 5 آوریل 2024 دریافت کرده است. اما منابع صنعت مالی که توسط این روزنامه ذکر شدهاند، گفتند که حداقل بخشی از 5 میلیون پوند پس از 23 مه 2024، روزی که فراژ اعلام کرد در انتخابات عمومی آن سال نامزد نخواهد شد و گفت که "زمان مناسبی برای او نیست"، به دست او رسیده است. او چند روز بعد نظر خود را تغییر داد تا در کلاکتون نامزد شود.
گاردین اشاره کرد که این جدول زمانی به نظر میرسد با روایتی در کتاب جدیدی به نام "عامل فراژ" (The Farage Factor) نوشته مایکل اشکرافت، عضو حزب محافظهکار، در تضاد است. این کتاب میگوید که حزب رفرم از اواسط ماه مه در حال آمادهسازی برای راهاندازی نامزدی فراژ بوده و یک تهیهکننده GB News را برای کمک به تبلیغ رویداد اعلام برنامهریزی شده استخدام کرده است.
فراژ این پول را "هدیهای بیقید و شرط" توصیف کرده و توضیحات مختلفی درباره هدف آن ارائه داده است، از جمله تأمین امنیت، پاداشی برای کمپین برگزیت او، و "ربطی به کسی ندارد"، با این حال گفته است که میتواند آن را صرف خرید فراری کند اگر بخواهد.
فراژ استدلال کرده است که هیچ الزامی برای اعلام این هدیه نداشته است زیرا هنگام دریافت آن، سیاستمدار نبوده است. طبق گزارش گاردین، او در 1 مه 2024 به عنوان "فرد دارای کنترل قابل توجه" در نهاد شرکتی رفرم تبدیل شد و از مارس 2021 تا ژوئن 2024 رئیس افتخاری حزب بود.
کمیسر استانداردهای پارلمان در حال حاضر در حال بررسی است که آیا عدم اعلام این پول قوانین را نقض کرده است یا خیر، و حزب کارگر او را به فرار از نظارت بر این هدیه متهم کرده است.
ساعاتی پیش از آخرین گزارش گاردین، فراژ گفت که یک انتخابات میاندورهای را در کرسی خود در کلاکتون اجباری خواهد کرد، اقدامی که به نظر میرسید سهشنبه شب نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا محافظهکاران، کارگر، سبزها، لیبرال دموکراتها و رِستور بریتین (Restore Britain) همگی اعلام کردند که نامزدی معرفی نخواهند کرد و این رقابت را "سیرک" نامیدند.
در صورت انتخاب مجدد، فراژ همچنان با تحقیق استانداردهای اخلاقی و هرگونه توبیخ بعدی روبرو خواهد شد.
فراژ همچنین با درخواستهای جداگانهای برای تحقیق در مورد "عدم اعلام حمایت مالی" از جورج کاترل، یک کلاهبردار محکوم با ارتباط با یک کازینو رمزارزی فراساحلی، روبرو شده است. رهبر حزب رفرم بریتانیا رد کرده است که این مزایا نیاز به اعلام داشتهاند، و کاترل نیز هرگونه انتظاری در ازای آن را انکار میکند.
