اینترپل اعلام کرد که کیف پول رمزارزی یک جوان ۲۰ ساله در تنها ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را جابجا کرده است. این اقدام بخشی از طرحی برای پولشویی پولهای دزدیده شده از قربانیان کلاهبرداریهای عاطفی بود و یکی از موارد برجسته در یک عملیات گسترده جهانی ضدکلاهبرداری محسوب میشود.
به گفته اینترپل، پلیس تایلند در این پرونده دو نفر را دستگیر کرد. اینترپل اعلام کرد که عاملان این کلاهبرداری، عواید را به ترکیبی از رمزارزها هدایت کرده و از سواپ توکنهای بینزنجیرهای (cross-chain token swaps) استفاده کردهاند تا با جابجایی وجوه بین بلاکچینهای مختلف، مسیر پول را مبهم کنند.
🚨 5,800+ arrests, USD 293 million intercepted across 97 countries
The results of Operation First Light 2026 highlight the global scale of social engineering fraud and associated money laundering.
Coordinated by INTERPOL, the operation targeted the criminal networks behind… pic.twitter.com/ArRit7NmMp
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 9, 2026
این دستگیریها بخشی از عملیات «اولین نور ۲۰۲۶» (Operation First Light 2026) بود، یک عملیات سرکوب هماهنگ که از اواسط ژانویه تا پایان آوریل در ۹۷ کشور و قلمرو انجام شد. اینترپل اعلام کرد که در مجموع، مقامات ۵۸۱۱ نفر را دستگیر کردند، ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را توقیف و بیش از ۱۴۲,۰۰۰ قربانی را شناسایی کردند، ضمن اینکه ۳۱,۰۱۴ حساب بانکی را مسدود و بیش از ۱۵۲,۰۰۰ پرونده را تحلیل کردند. برخی از این مسدودسازیها بر پایه I-GRIP، یک مکانیزم توقف پرداخت اینترپل که میتواند جریانهای پول سنتی و داراییهای مجازی را متوقف کند، انجام شد.
تومونوبو کایا، رئیس مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد اینترپل، گفت که باندهای جنایتکار «از روانشناسی انسان برای فریب اهداف خود بهرهبرداری میکنند». وی افزود که هیچ کشوری نمیتواند در امان بماند مگر اینکه همه با هم مقابله کنند.
کلاهبرداریهای عاطفی، که اغلب «خوککشی» (pig butchering) نامیده میشوند، معمولاً با برقراری رابطه توسط یک غریبه طی هفتهها یا ماهها آغاز میشود و سپس هدف را به سمت یک سرمایهگذاری رمزارزی جعلی سوق میدهد. هنگامی که پول قربانیان وارد بلاکچین میشود، پولشویان به سرعت حرکت میکنند تا ردپا را از بین ببرند، وجوه را بین بلاکچینها جابجا کرده و بین توکنها سواپ میکنند تا محققان مسیر را گم کنند.
این الگو با تشدید اقدامات اجرایی سختتر شده است. آری ردبورد، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا که اکنون در شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs فعالیت میکند، سال گذشته به دکریپت گفت که جریانهای حاصل از این عملیاتها به طور فزایندهای به استیبلکوینها، بلاکچینهای با کارمزد پایین و سواپهای سریع بینزنجیرهای تکیه میکنند تا «حرکت را تکهتکه کرده و زمان بخرند». این اظهارات پس از آن مطرح شد که اینترپل رسماً شبکههای کلاهبرداری مستقر در کمپها را تهدیدی فراملی نامید که قربانیان را در بیش از ۶۰ کشور تحت تأثیر قرار میدهد.
مبالغ درگیر بسیار هنگفت هستند. محققان سازمان ملل تخمین میزنند که عملیاتهای «خوککشی» بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دهها میلیارد دلار تولید کردهاند که بخش عمده آن از کمپهای مستحکم در آسیای جنوب شرقی که به کار اجباری و قاچاق انسان وابسته هستند، اداره میشود. کامبوج از آن زمان قانونی را وضع کرده است که رؤسای کلاهبرداری را به حبس ابد تهدید میکند و دادگاههای آمریکا احکام طولانی صادر کردهاند، از جمله ۲۰ سال برای یک متهم فراری که با طرح پولشویی ۷۳ میلیون دلاری مرتبط بود.
تایلند در خط مقدم قرار دارد و با مناطق میانمار و کامبوج که بسیاری از کمپها در آنجا فعالیت میکنند، هممرز است. بر اساس یک مطالعه موردی در سال ۲۰۲۵ توسط TRM Labs، اداره تحقیقات جرایم سایبری این کشور روزانه حدود ۸۰۰ شکایت را بررسی میکند که بیشتر آنها شامل کلاهبرداری یا پولشویی از طریق رمزارزهاست. بانکوک به یک نقطه دستگیری مکرر برای مظنونان فراری تبدیل شده است، از جمله مردی پرتغالی که متهم به کلاهبرداری ۵۸۰ میلیون دلاری رمزارزی و کارتی بود و در سال ۲۰۲۵ در آنجا دستگیر شد.
شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) تخمین زد که جریانهای ورودی کلاهبرداریهای رمزارزی در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و متوسط پرداخت کلاهبرداری با بیش از سه برابر افزایش به ۲,۷۶۴ دلار رسید، زیرا کلاهبرداران هوش مصنوعی، کیتهای فیشینگ و شبکههای پولشویی لایهبندی شده را وارد عملیات خود کردند.
«اولین نور» (First Light)، با بودجه وزارت امنیت عمومی چین و با حمایت نهادهای پلیس منطقهای، تنها یکی از کمپینها در یک تلاش گستردهتر است. آمار اینترپل از بیش از ۱۴۲,۰۰۰ قربانی در یک بازه چهار ماهه، مقیاس چالش پیش روی اجرای قانون را به خوبی نشان میدهد.
