El investigador on-chain ZachXBT dijo que podría rechazar automáticamente futuras solicitudes de víctimas de criptomonedas en siete jurisdicciones.
Las jurisdicciones nombradas fueron Canadá, el Reino Unido, India, Nigeria, Marruecos, Argelia y Bangladés. ZachXBT, según los informes, basó las restricciones propuestas en sus experiencias personales al manejar casos relacionados con víctimas en esas ubicaciones.
También planea restringir el acceso a algunos servicios de soporte a través de un próximo sitio web. Sin embargo, no se había publicado una dirección de sitio web, una fecha de lanzamiento o una política de acceso completa cuando se preparó este informe.
Según se informa, ZachXBT describió las jurisdicciones mencionadas como las que produjeron algunas de sus peores experiencias en el manejo de casos. Dijo que "probablemente rechazaría automáticamente" futuras solicitudes de asistencia originadas en esas regiones.
La observación describe una posible política futura en lugar de una prohibición activa. No hay pruebas de que ya haya bloqueado todas las solicitudes de las siete jurisdicciones o haya dejado de trabajar en casos previamente presentados por sus residentes.
"Probablemente rechazar automáticamente" sigue siendo una intención declarada. ZachXBT no ha publicado reglas de elegibilidad finales ni ha confirmado que se rechazará a todos los solicitantes de las jurisdicciones nombradas.
La lista refleja la evaluación personal de ZachXBT. No proviene de una agencia gubernamental, un tribunal o una autoridad de sanciones internacionales. Las observaciones tampoco proporcionaron datos de casos que mostraran cuántas solicitudes recibió de cada país o por qué los casos individuales produjeron resultados deficientes.
ZachXBT dijo que su próximo sitio web impediría que los usuarios de algunas jurisdicciones que considera de "baja calidad" accedieran a los servicios de soporte de criptomonedas. La redacción sugiere que la plataforma podría utilizar controles de elegibilidad regional al aceptar solicitudes de investigación.
"Baja calidad" es una descripción subjetiva de ZachXBT. Actualmente, ninguna metodología publicada, datos de rendimiento o evaluación independiente respalda esa clasificación.
Importantes detalles operativos siguen sin estar disponibles. ZachXBT no ha revelado qué servicios proporcionará el sitio web, si las restricciones dependerán de la residencia o la ubicación de internet, o si los solicitantes pueden impugnar una clasificación incorrecta.
Tampoco ha dicho si se aplicarán excepciones a grandes robos, ataques coordinados o casos que involucren a víctimas en varios países. No se han publicado públicamente un modelo de tarifas, una política de privacidad o términos de servicio.
La falta de detalles impide confirmar que las siete jurisdicciones nombradas serán bloqueadas en el lanzamiento. La política podría cambiar antes de que el sitio web esté operativo.
ZachXBT rastrea regularmente fondos robados a través de phishing, compromisos de billeteras y estafas relacionadas con exchanges. Su trabajo puede identificar rutas de transacción, direcciones de depósito y enlaces entre billeteras. Tales hallazgos pueden ayudar a los exchanges o a las autoridades a evaluar el informe de una víctima, pero un investigador no puede congelar o devolver activos de forma independiente.
Esa limitación importa porque la recuperación con frecuencia requiere la cooperación de exchanges centralizados, emisores de stablecoins y agencias de aplicación de la ley. El rastreo de la cadena de bloques puede mostrar dónde se movieron los activos, pero el control sobre una billetera de destino o una cuenta de exchange permanece en manos de su operador.
En una investigación anterior, ZachXBT estimó que los usuarios de Coinbase perdieron al menos 65 millones de dólares a través de estafas de ingeniería social durante dos meses. Coinbase no confirmó esa estimación.
Más recientemente, su análisis ayudó a rastrear fondos después de que una aplicación falsa de Ledger robara 9.5 millones de dólares a más de 50 víctimas reportadas. El incidente mostró cómo los investigadores individuales pueden convertirse en un punto de contacto informal después de grandes robos.
Las restricciones propuestas se aplicarían a la asistencia privada de ZachXBT, no a los canales de denuncia oficiales. Las víctimas aún pueden contactar a la policía local, las agencias nacionales de denuncia de fraude, los exchanges, los proveedores de billeteras y los reguladores financieros pertinentes.
También pueden enviar hashes de transacciones, direcciones de billeteras y comunicaciones de presuntos estafadores a empresas de análisis de blockchain. La denuncia rápida puede ser importante cuando los activos robados llegan a un servicio centralizado capaz de restringir una cuenta.
El próximo desarrollo verificado será la publicación del sitio web de ZachXBT y su política de elegibilidad escrita. Esos materiales deberían aclarar qué países están restringidos, qué servicios seguirán estando disponibles y si los casos actuales continuarán.
Hasta entonces, los comentarios no deben presentarse como una prohibición completa. Indican que ZachXBT está considerando límites basados en la ubicación después de lo que describió como malas experiencias personales al manejar casos de las siete jurisdicciones.
