Un residente de 47 años de Newcastle, Washington, fue sentenciado a cinco años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.
Según un comunicado de prensa del martes del Departamento de Justicia de EE. UU., Geoffrey K. Auyeung ayudó a estafadores extranjeros a mover casi 100 millones de dólares en ganancias de estafas de inversión a través de cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas.
"El Sr. Auyeung facilitó un fraude, desarrollado por otros, que robó dinero a los inversores mientras los engañaba con promesas de una cuenta de custodia legítima", dijo el Primer Fiscal Asistente de EE. UU., Neil Floyd.
El DOJ dijo que Auyeung estableció al menos nueve entidades para recibir fondos de víctimas que creían estar invirtiendo en la industria del petróleo y el gas. Desde alrededor de agosto de 2022 hasta agosto de 2024, los co-conspiradores persuadieron a las víctimas para que transfirieran dinero a supuestas cuentas de custodia para comprar almacenamiento de tanques de petróleo en varias ubicaciones, prometiendo ganancias sustanciales.
Una vez que los fondos fueron depositados en las cuentas que Auyeung configuró, fueron rápidamente transferidos a otras cuentas, movidos al extranjero o convertidos en criptomonedas como bitcoin, Ethereum, USDT y USDC a través de intercambios como Gemini, Coinbase y BitStamp.
Gran parte de la criptomoneda fue luego enviada a cuentas de Binance controladas por individuos en Nigeria y Rusia. Las víctimas no recibieron actualizaciones posteriores sobre sus inversiones, dijo el DOJ.
Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras y 19 cuentas en 8 intercambios de criptomonedas, que recibieron 97.1 millones de dólares en transferencias bancarias y depósitos, todo ello considerado producto de fraude.
Al ayudar al esquema de fraude, Auyeung recibió al menos 4 millones de dólares en pagos de comisiones. Incluso después de su acusación, continuó el esquema a través de cuentas a nombre de su esposa, aceptando 400,000 dólares adicionales en comisiones entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.
Auyeung fue arrestado en agosto de 2024 y se declaró culpable el pasado febrero. Auyeung está perdiendo aproximadamente 2.3 millones de dólares incautados de cuentas bancarias y su hogar, un Audi SQ8, y ha acordado perder aproximadamente 7.1 millones de dólares en criptomonedas. También renunciará a unos 300,000 dólares en sus cuentas bancarias. El gobierno ha solicitado más de 24 millones de dólares en restitución.
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