Las autoridades vietnamitas han detenido a varios sospechosos vinculados a ONUS tras alegar que utilizaron promociones falsas y manipularon el comercio de tokens para apropiarse indebidamente de fondos de inversores a través de la plataforma de criptomonedas.
El Ministerio de Seguridad Pública informó el jueves que la investigación se dirigió a un grupo acusado de vender tokens digitales a través de la plataforma Onus, utilizando promociones engañosas y actividades de comercio coordinadas para atraer a los usuarios. Las autoridades afirman que el grupo manipuló la oferta y la demanda y ajustó los precios de los tokens, presentando los activos como oportunidades de inversión legítimas mientras mantenía un control centralizado sobre sus mercados.
Los investigadores nombraron a varios sospechosos en el caso, incluyendo a Vuong Le Vinh Nhan, quien está vinculado por Vemanti a XPLOR, la empresa matriz de ONUS Pro con sede en Singapur; Tran Quang Chien, identificado en los informes vietnamitas como el administrador técnico del exchange ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC.
Las autoridades dijeron que los sospechosos están acusados de crear y promover tokens, incluyendo VNDC, ONUS y HNG, a través de la plataforma ONUS. La policía dice que el esquema recaudó miles de millones de dólares de los inversores. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron un desglose de las pérdidas.
El caso aumenta el escrutinio de la actividad cripto en Vietnam, uno de los mercados de activos digitales minoristas más activos del mundo.
Según el Ministerio de Seguridad Pública, los arrestos se producen tras una investigación multiagencial que abarca varias ciudades, con la policía citando a más de 140 personas para interrogatorio e incautando pruebas, como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar operaciones de fraude a gran escala relacionadas con criptomonedas.
El jueves, Vemanti dijo que se enteró de las acusaciones contra Nhan Vuong y Chien Tran a través del anuncio del ministerio y los medios vietnamitas, y que había contratado asesoría legal en EE. UU. para evaluar la situación. Vemanti identificó a Vuong como presidente de su junta directiva y a Tran como miembro de la junta.
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La plataforma ONUS se presenta como un ecosistema de activos digitales que ofrece productos de comercio, staking e inversión, afirmando tener más de siete millones de usuarios y el respaldo de la compañía fintech estadounidense Vemanti Group.
Su cuenta oficial de X tiene más de 885.000 seguidores. Sin embargo, el agregador de datos de mercado CoinMarketCap lista el token ONUS con una capitalización de mercado autorreportada de alrededor de $25 millones, destacando una brecha entre la escala de las supuestas pérdidas y las métricas de token disponibles públicamente.
Onus no ha emitido un comunicado oficial abordando la situación.
Cointelegraph se puso en contacto con Onus para obtener comentarios, pero no había recibido una respuesta al momento de la publicación.
En un caso separado, la Oficina Central de Investigación de la India informó el jueves que arrestó a un sospechoso con sede en Mumbai acusado de ayudar a traficar víctimas a complejos de estafas en Myanmar, donde presuntamente se obligaba a las personas a llevar a cabo esquemas de fraude en línea, incluidas estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas.
La agencia dijo que las víctimas eran atraídas con ofertas de trabajo en Tailandia antes de ser desviadas a centros de estafa en la región de Myawaddy en Myanmar, donde eran sometidas a confinamiento, intimidación y abuso mientras se les obligaba a atacar a víctimas a nivel global.
Revista: Los bancos quieren operar los exchanges de criptomonedas de Vietnam, el plan de $70M en BTC de Boyaa: Asia Express
