La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Nobitex, el exchange de activos digitales más grande de Irán, junto con otras tres plataformas de criptomonedas iraníes por supuestamente facilitar la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.
El Departamento del Tesoro alega que Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025 y facilitó pagos vinculados a actividades terroristas de Irán, esfuerzos de evasión de sanciones y transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluyendo actores de ransomware afiliados al CGRI.
El exchange también ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizadas para apuntalar el valor en picada del rial iraní, alegó el Tesoro en el anuncio de las sanciones.
Wallex, el segundo exchange de activos digitales más grande de Irán por volumen, recibió el 12% de las entradas de activos digitales iraníes en 2025. Bitpin, que representa el 10% de dichas entradas, enfrentó sanciones por tener inversores supuestamente vinculados a esfuerzos de evasión de sanciones iraníes. Ramzinex, un exchange de activos digitales con sede en Teherán fundado en 2018, procesó más de 2.450 millones de dólares en transacciones.
El Departamento del Tesoro también sancionó a cuatro individuos vinculados a Nobitex, incluyendo al presidente y cofundador Amir Hossein Rad, quien ayudó a reconstituir las operaciones tras un hackeo de 90 millones de dólares en junio de 2025. Dos cofundadores, Seyed Mohammad Ali Aghamir y Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, son miembros de la familia Kharrazi, parte del círculo íntimo del Líder Supremo Khamenei. El actual CEO de Nobitex, Seyed Ali Khoee, quien anteriormente fue director de producto y marketing, también fue designado.
Las sanciones del lunes marcan la última acción de aplicación en la campaña del Tesoro contra los criptoactivos iraníes.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo la semana pasada que su departamento había incautado alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas de exchanges y monederos iraníes desde el inicio de su campaña de aplicación contra Irán. En abril, Tether congeló 344,2 millones de dólares en stablecoins mantenidas en dos monederos atribuidos al Banco Central de Irán.
"Como prometido, el Tesoro continuará siguiendo el dinero en apoyo de Furia Económica, ya sea a través del sistema bancario o a través de activos digitales, para evitar que el régimen desarrolle un arma nuclear", dijo Bessent en la declaración del Tesoro.
