Un tribunal de EE. UU. ha sentenciado a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por operar un exchange de criptomonedas extrabursátil sin licencia que, según los fiscales, movió más de 470 millones de dólares en ganancias de drogas a través de cuentas bancarias estadounidenses hacia Colombia.

Cartier es descendiente de la familia de joyería de lujo Cartier. Anteriormente, se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, dijeron los fiscales en un comunicado el martes.

Según el comunicado, el exchange de Cartier consistía en una gran red de empresas fantasma con sede en EE. UU. y más de una docena de cuentas en bancos estadounidenses, que él mantenía tergiversando la naturaleza de sus negocios a las instituciones financieras.

Los fiscales dijeron que Cartier afirmó fraudulentamente que los negocios operaban en la publicación y el desarrollo de software. En realidad, las entidades se utilizaron para recibir y transmitir dinero de drogas y otras ganancias del crimen, y Cartier usó contratos, facturas y otros registros comerciales falsificados para hacer que las transacciones parecieran legítimas a los bancos.

Cartier recibió dinero de drogas en forma de criptomoneda, señalaron los fiscales, agregando que convirtió la cripto a moneda fiduciaria antes de depositar el efectivo en cuentas de empresas fantasma que controlaba y transmitir los fondos a otros nodos en la red de lavado de dinero. Los fondos finalmente fueron retirados en moneda local en Colombia.

Además de la pena de prisión, se le ordenó a Cartier pagar aproximadamente 2,36 millones de dólares en decomiso, una cantidad que representa las comisiones que retuvo por su papel en la red. El tribunal también ordenó el decomiso de cuentas bancarias específicas a nombre de las empresas fantasma utilizadas en el esquema.

La sentencia sigue a una investigación separada de abril de 2021, donde un tribunal incautó aproximadamente 937.000 dólares en ganancias de narcotráfico de las cuentas fantasma de Cartier.

Aunque Cartier y su asesor legal negociaron con éxito la devolución de una parte de esos fondos afirmando tener protocolos activos de antilavado de dinero y conocimiento del cliente, los fiscales señalaron que estas afirmaciones y los registros comerciales proporcionados eran fraudulentos. Cartier admitió más tarde a agentes federales que había mentido a los bancos sobre su estado como exchange de criptomonedas.

Por separado en Francia, los fiscales han acusado a 88 personas, incluidos 10 menores, en relación con una serie de secuestros y extorsiones dirigidas a propietarios de criptomonedas. Los cargos están relacionados con 12 investigaciones judiciales en curso.