El senador de Connecticut Richard Blumenthal cuestionó a las autoridades estadounidenses responsables de supervisar Binance sobre si la compañía está cumpliendo con las leyes antilavado de dinero y las sanciones bajo su programa de monitoreo impuesto por la corte en 2023.
Según un informe publicado por Fortune el viernes, Blumenthal envió cartas al Departamento de Justicia y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU., solicitando detalles sobre el cumplimiento de Binance.
Binance y su ex CEO Changpeng “CZ” Zhao llegaron a un acuerdo en 2023, en el que el exchange pagaría 4.300 millones de dólares para resolver acciones regulatorias civiles y CZ se declararía culpable de un cargo por delito grave.
El acuerdo también exigía que Binance estuviera sujeta a requisitos de monitoreo e informes por parte de funcionarios estadounidenses.
La carta de Blumenthal decía que le preocupaban las “crecientes acusaciones de una prevención antilavado de dinero peligrosamente laxa por parte de Binance”. Fortune informó que los funcionarios del DOJ y FinCEN responsables de supervisar el exchange como parte del acuerdo no harían comentarios.
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La carta se produjo tras informes de que Binance estaba siendo investigada en relación con las sanciones de EE. UU. impuestas a Irán.
Según los informes, el exchange de criptomonedas despidió a las personas responsables de informar a los ejecutivos de Binance que 1.000 millones de dólares fluyeron a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán. Un portavoz del exchange ha negado las afirmaciones.
En febrero, un grupo de senadores instó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la exfiscal general Pamela Bondi, quien fue despedida por el presidente de EE. UU. Donald Trump en abril, a completar una “revisión rápida y exhaustiva” de los controles de cumplimiento de Binance.
Algunos legisladores estadounidenses han alegado que las conexiones entre Binance y Trump crean conflictos de interés para el presidente de EE. UU. y los negocios de criptomonedas de su familia.
En marzo de 2025, una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos adquirió una participación de 2.000 millones de dólares en Binance utilizando la stablecoin USD1 emitida por World Liberty Financial, la compañía cofundada por Trump y sus hijos.
Trump también indultó al ex CEO de Binance, CZ, en octubre de 2025 después de que cumpliera cuatro meses de prisión como parte de su declaración de culpabilidad de 2023.
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