Fiscales de EE. UU. han incautado más de $25 millones en criptomonedas vinculadas a estafas internacionales que defraudaron a miles de víctimas en todo Estados Unidos y Canadá, dijo el Departamento de Justicia el martes.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, trabajando con la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto, presentó cinco demandas de decomiso civil el martes, cada una vinculada a una investigación separada sobre plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas y esquemas de romance en línea. Los agentes dijeron que rastrearon las ganancias ilícitas a través de cientos de direcciones de billeteras intermedias, donde se habían mezclado con fondos de otras víctimas.
Hoy, @USAttyPirro y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, junto con la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU., anunciaron que múltiples investigaciones realizadas por su Grupo de Trabajo contra el Ciberfraude han resultado en la incautación de más de $25 millones…
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026
La demanda más grande busca unos $12.1 millones vinculados a estafas de romance que afectaron a más de 200 personas, seguida por aproximadamente $10.4 millones señalados por las autoridades canadienses en más de 270 transacciones sospechosas de víctimas. Los tres casos restantes oscilan entre $285,000 y $2.4 millones, incluyendo uno en el que los estafadores se hicieron pasar por agentes de recuperación ofreciendo recuperar fondos robados en un fraude anterior.
En cada caso, los lavadores de dinero estaban principalmente basados en el sudeste asiático, con direcciones IP en China, Malasia y Camboya, dijeron los fiscales.
La incautación se deriva de la Fuerza de Tarea contra Fraudes, lanzada en noviembre de 2025 por la Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro. Los investigadores "atravesaron complejos esquemas de lavado de dinero" para llegar al dinero, dijo Pirro en un comunicado. Las cinco investigaciones permanecen abiertas, y los fondos recuperados elevan el total de la fuerza de tarea a más de $800 millones.
En cada caso, dijeron los fiscales, los lavadores de dinero estaban principalmente basados en el sudeste asiático, con direcciones IP en China, Malasia y Camboya, parte de una economía de estafas cada vez más manejada desde la región y señalada por Interpol como una amenaza global.
Gran parte del fraude de inversión en criptomonedas y de romance se opera desde complejos de trabajo forzado en Camboya, Myanmar y Laos, donde trabajadores traficados son coaccionados para defraudar a víctimas en todo el mundo. En octubre, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido acusaron al Prince Group de Camboya e incautaron más de 127,000 BTC de la red, entonces valorados en unos $12 mil millones, marcando la mayor incautación y decomiso civil en la historia del Departamento de Justicia.
